山东华泰纸业股份有限公司

　　第一节重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。s

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.08元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本1,167,561,419股，以此计算合计拟派发现金红利242,852,775.15元（含税），占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.06%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股权/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等导致公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　第二节公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司属于造纸行业，主要业务是造纸和化工，公司是全球单厂最大的新闻纸生产基地和全国领先的氯碱盐化工基地。

　　造纸行业是与国民经济和社会事业发展密切相关的重要基础原材料行业，纸的消费水平是衡量一个国家现代化水平和文明程度的标志。造纸产业具有资金技术密集、规模效益显著的特点，其产业关联度强、市场容量大，是拉动林业、农业、印刷、包装、机械制造等产业发展的重要力量，已成为我国国民经济发展新的增长点。造纸行业以原生植物纤维和废纸等再生纤维为原料，可部分替代塑料、钢铁、有色金属等不可再生资源，是我国国民经济中具有可持续发展特点的重要行业。

　　化工行业作为国民经济的基础产业，与国民经济具有密切的相关性，从中长期看，随着氯碱化工行业整合的不断深入，行业整合度将不断提高，氯碱行业产业政策和新的环保标准的执行将使行业的进入门槛越来越高，落后产能及中小规模企业的淘汰力度将加大，资源型、规模型、集约型、环境友好型的大型企业将在激烈的竞争中占据优势。

　　1、公司的主要业务

　　公司的主要业务为造纸和化工。其中，造纸产品主要生产新闻纸、文化纸、铜版纸和包装用纸；化工产品主要生产烧碱、液氯、双氧水、环氧丙烷、氯乙酸、苯胺等。

　　2、公司产品的主要用途

　　新闻纸用于报纸、期刊等正文用纸；铜版纸用于印刷高级书刊的封面和插图、彩色画片、各种精美的商品广告、样本、商品包装、商标等；文化纸用于传播文化知识的书写、印刷纸张等；

　　包装纸包括牛皮纸、牛皮卡纸、瓦楞原纸等，主要用于商品、快递等外包装。

　　化工主要产品离子膜烧碱用于造纸、肥皂、染料、人造丝、制铝、石油精制、棉织品整理、煤焦油产物的提纯，以及食品加工、木材加工及机械工业等方面。环氧丙烷用于生产聚醚多元醇、丙二醇和各类非离子表面活性剂等。双氧水用于工业漂白、外科消毒等领域。

　　3、经营模式

　　公司纸产品生产实行以销定产、产销结合的经营模式，纸产品主要采用直销的销售模式，公司建有覆盖全国的营销网络，在中国大陆除青海、西藏外的其他省、自治区、直辖市设有办事处，在用纸量相对较大的地区设有分公司；对纸产品用量大的个别客户，由公司直接提供销售服务。公司发展氯碱化工是作为造纸行业的配套产业，公司生产的氯碱化工产品部分烧碱、双氧水供造纸业务内部使用，大部分产品对外独立销售。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用 

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用 

　　第三节重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2021年，公司实现营业收入149.03亿元，同比上升21.09%，实现利润总额9.94亿元，同比上升18.40%，实现归属上市公司股东的净利润8.08亿元，同比上升16.02%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　证券代码：600308             股票简称：华泰股份              编号：2022-001

　　山东华泰纸业股份有限公司

　　第十届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第四次会议通知于2022年3月19日以书面形式或邮件方式发出。会议于2022年3月29日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事及高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。会议由董事长李晓亮先生主持，经过充分讨论，审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《2021年度董事会工作报告》。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。

　　二、审议通过了《2021年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。

　　三、审议通过了《2021年度审计委员会年度履职情况报告》。

　　表决结果：9 票赞成，0票反对，0 票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。

　　四、审议通过了《2021年年度报告及其摘要》。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。

　　五、审议通过了《2021年度财务决算报告》。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。

　　六、审议通过了《2021年度利润分配预案》。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。

　　七、审议通过了《关于聘请2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。

　　八、审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李晓亮、魏文光回避表决。

　　九、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计情况的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李晓亮、魏文光回避表决。此议案尚须提交股东大会审议。

　　十、审议通过了《关于对华泰集团财务有限公司风险评估报告的

　　议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事李晓亮、魏文光回避表决。

　　十一、审议通过了《关于对华泰集团财务有限公司交易的风险处

　　置预案的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事李晓亮、魏文光回避表决。

　　十二、审议通过了《关于为全资子公司开立信用证提供担保的议案》。

　　表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　十三、审议通过了《关于部分独立董事变更的议案》。

　　公司独立董事王泽风任期届满，公司董事会提名戚永宜为第十届董事会独立董事候选人。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。

　　十四、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　十五、审议通过了《2021年度社会责任报告》。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　十六、审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的

　　议案》。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　山东华泰纸业股份有限公司董事会

　　二〇二二年三月二十九日

　　山东华泰纸业股份有限公司

　　第十届董事会独立董事候选人简历

　　戚永宜，男，1960年6月出生,大学学历,教授级高级工程师。

　　1982年1月毕业于西北轻工业学院轻化工一系制浆造纸专业；原中国海诚工程科技股份有限公司副总裁、技术总监；第十三届上海市政协常务委员；中国造纸学会常务理事、上海市造纸学会第十一届理事会副理事长、上海市造纸协会理事、上海市烟草协会副理事长。

　　从事制浆造纸工程设计、咨询工作40余年，是首届全国轻工行业工程勘察设计大师，获得2012年国务院政府特殊津贴，2018年1月在上海市第十三届政治协商会议当选为政协委员，2019年被增补为上海市政协常委；2014年被中国勘察设计协会评为“科技创新带头人”，2003年获上海市劳动模范称号。

　　曾担任国家科学技术奖励评审专家、国家综合评标专家库专家、国家发展改革委员会产业司轻纺工业专家、中国轻工集团科学技术专家委员会委员、中国造纸装备发展论坛专家委员会委员、中国造纸协会第二届专家委员会专家、中国造纸杂志社编辑委员会委员、中国国际工程咨询公司第一届专家学术委员会专家等。

　　证券代码：600308                股票简称：华泰股份              编号：2022-007

　　山东华泰纸业股份有限公司

　　关于为全资子公司开立信用证提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人：河北华泰纸业有限公司（以下简称“河北华泰”）。

　　●本次为河北华泰担保额度10000万元人民币。

　　●本次担保未有反担保。

　　●本公司无对外担保逾期的情况。

　　一、担保情况概述

　　山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）全资子公司河北华泰纸业有限公司因生产经营资金需要，且前次担保即将到期，公司董事会同意公司继续为河北华泰开立信用证提供担保。

　　2022年3月29日公司召开第十届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司开立信用证提供担保的议案》，同意全资子公司河北华泰向中国银行股份有限公司赵县支行申请最高10,000万元人民币授信额度用于开立信用证，由公司为其提供连带担保保证责任，担保本金金额不超过10,000万元人民币，担保期限一年。

　　公司本次担保事项无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人：河北华泰纸业有限公司

　　2、企业性质：有限责任公司

　　3、住所：河北省赵县石塔西路

　　4、法定代表人：李刚

　　5、注册资本：149,169.5401万元人民币

　　6、主营业务：生产和销售新闻纸、其他印刷用纸及包装纸制品；食品、饲料、建材、蒸汽、煤炭（不在石家庄市辖区内销售）、废纸、日用百货、橡塑制品、木制品、纺织品、机电设备、机械配件、机油、润滑油、化工产品（危险化学品及易燃易爆品除外）的销售；房屋、土地租赁；代收水、电费；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、主要财务数据：

　　截至2021年12月31日，河北华泰资产总额128,568.39万元，负债总额57,910.86万元，净资产70,657.53万元。2021年实现营业收入134,238.92万元，净利润794.19万元。

　　8、被担保人与公司的关系：河北华泰为本公司全资子公司。

　　三、担保协议的主要内容

　　授信申请在银行批准后签署相关担保协议。

　　四、董事会意见

　　上述担保是为满足公司下属子公司经营需要。公司董事会认为，河北华泰资信状况良好，经营状况稳定，担保风险可控，本次担保不会对公司整体经营产生重大影响，亦不会损害公司及股东利益。

　　本公司独立董事出具了独立意见，认为董事会关于该项议案的表决程序符合有关法律法规规定，本次交易符合公开、公平、公正的原则，符合本公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告日，公司无对外担保。

　　特此公告。

　　山东华泰纸业股份有限公司董事会

　　二〇二二年三月二十九日

　　证券代码：600308              股票简称：华泰股份               编号：2022-002

　　山东华泰纸业股份有限公司

　　第十届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第十届监事会第四次会议通知于2022年3月19日以专人送达或邮件的方式下发给公司7名监事。会议于2022年3月29日在本公司会议室召开，会议应到监事7人，实到7人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李艳女士主持，经过充分讨论，审议并一致通过了如下议案：

　　一、审议通过了《2021年年度报告及其摘要》；

　　经审查，公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2021年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，本会未发现参与年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案尚须提交股东大会审议。

　　二、审议通过了《2021年度监事会工作报告》；

　　表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案尚须提交股东大会审议。

　　三、审议通过了《2021年度利润分配预案》；

　　表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案尚须提交股东大会审议。

　　四、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》；

　　表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　五、审议通过了《2021年度社会责任报告》；

　　表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　六、审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的

　　议案》。

　　表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　特此公告。

　　山东华泰纸业股份有限公司监事会

　　二〇二二年三月二十九日

　　证券代码：600308                股票简称：华泰股份              编号：2022-003

　　山东华泰纸业股份有限公司

　　关于2021年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.208元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）母公司未分配利润为人民币2,304,117,448.30元。经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

　　本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.08元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本1,167,561,419股，以此计算合计拟派发现金红利242,852,775.15元（含税），占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.06%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股权/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等导致公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议召开、审议和表决情况

　　公司于2022年3月29日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案并将该方案提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　本公司全体独立董事认为：

　　公司2021年度利润分配预案是在综合考虑公司及整个造纸行业经营发展趋势、项目建设资金需求、股东要求和意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上制定的，符合《公司章程》中的关于现金分红政策的有关规定，该利润分配预案不影响公司的持续经营。同时，我们认为该方案符合公司的实际情况,没有损害中小股东的利益,同意公司董事会的利润分配预案,并提请董事会、股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　董事会提出的2021年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司章程的规定，充分考虑了公司的经营情况与战略需要，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司长期稳定。监事会同意公司2021年度利润分配预案，并将该预案提交股东大会进行审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响

　　分析本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　山东华泰纸业股份有限公司董事会

　　二〇二二年三月二十九日

　　证券代码：600308           股票简称：华泰股份                编号：2022-005

　　山东华泰纸业股份有限公司

　　关于2021年度日常关联交易执行情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：否

　　●日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日和2021年5月14日分别召开第九届董事会第二十一次会议和2021年度股东大会审议通过了《关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案》。其中，公司2021年预计与控股股东华泰集团有限公司及其下属子公司等关联方发生销售商品、购买商品、接受劳务等的日常关联交易总额167,654.38万元。

　　经公司董事会确认，2021年度公司与控股股东华泰集团有限公司及其下属子公司等关联方实际发生销售商品、购买商品、接受劳务等的日常关联交易总额190,610.48万元，较预计多发生22,956.10万元，多发生额占公司最近一期经审计净资产的2.43%。

　　公司于2022年3月29日召开第十届董事会第四次会议就《关于2021年度日常关联交易执行情况的议案》进行了审议，关联董事李晓亮、魏文光回避表决，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

　　由于公司2021年度实际发生销售商品、购买商品、接受劳务等的日常关联交易总额较预计多发生额，未达到公司最近一期经审计净资产5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。

　　二、2021年度日常关联交易执行情况

　　（一）关联采购、销售、提供劳务等情况

　　单位：万元

　　■

　　关联交易相关情况说明:

　　1、2021年度，公司从控股股东全资子公司山东华泰热力有限公司购买燃料和动力发生关联交易99,026.82万元，较预计多12,884.93万元，主要原因为2021年下半年市场原煤价格大幅上涨，导致公司总部从山东华泰热力有限公司采购的电、蒸汽等能源价格上涨所致。

　　2、2021年度，公司向控股股东全资子公司东营市联成化工有限 公司销售产品、商品发生关联交易48,684.28万元，较预计多6,349.47万元，主要原因为公司向东营市联成化工有限公司销售丙烯价格提高所致。

　　（二）金融服务情况

　　1、2021年度预计情况

　　2020年5月15日，公司2019年度股东大会审议通过了《关于公司与华泰集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》，有效期三年，协议约定：协议有效期内，华泰集团财务有限公司向本公司提供的最高授信额度（指贷款、票据承兑、贴现、担保、融资租赁等授信业务），每日余额（包括应收利息及手续费）不高于60亿元（含本数），吸收本公司的存款，每日余额（包括应付利息扣除手续费）不高于人民币30亿元（含本数），本公司参与华泰财务公司购建的“票据池”业务的票据，每日余额不高于人民币30亿元（含本数）。2021年，公司与华泰集团财务有限公司将严格按照《金融服务协议》相关约定执行。

　　2、2021年度执行情况

　　（1）2021年度，华泰集团财务有限公司向本公司提供的最高授信额度（指贷款、票据承兑、贴现、担保、融资租赁等授信业务），日均余额（包括应收利息及手续费）为23,801.53万元。截至2021年12月31日，本公司向华泰财务公司借款余额23,187.85万元，票据贴现余额3,070.23万元，借款期间产生利息支出875.22万元。

　　（2）2021年度，华泰集团财务有限公司吸收本公司的存款，日均余额（包括应付利息扣除手续费）为181,778.26万元。截至2021年12月31日，本公司在华泰财务公司的存款余额为176,767.92万元，2021年度利息收入3,235.45万元。

　　公司与华泰集团财务有限公司2021年度发生的日常关联交易均符合相关规定。

　　三、独立董事意见

　　（一）独立董事事前认可意见

　　公司事前就2021年度日常关联交易执行情况向独立董事提供了相关资料，独立董事认真审核、讨论相关资料后，认为2021年度公司与控股股东华泰集团有限公司及其关联方之间发生的日常关联交易是必要的、合理的，符合公司实际情况，一致同意将该事项提交公司第十届董事会第四次会议审议，审议时，关联董事须回避表决。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司与控股股东华泰集团有限公司及其关联方之间发生的日常关联交易是必要的、合理的，符合公司实际情况，该关联交易行为符合国家的相关规定，在关联交易定价方面公平合理，没有损害上市公司及中小股东的利益。

　　四、备查文件目录

　　1、公司第十届董事会第四次会议决议；

　　2、公司独立董事的事前认可意见以及独立意见。

　　特此公告。

　　山东华泰纸业股份有限公司董事会

　　二〇二二年三月二十九日

　　证券代码：600308                股票简称：华泰股份              编号：2022-008

　　山东华泰纸业股份有限公司

　　关于执行新租赁准则并变更

　　相关会计政策的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、公司会计政策变更原因、事项及审批程序

　　（一）根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号—租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行,其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　（二）会计政策变更的审批程序

　　山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开第十届董事会第四次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》，批准同意公司按照财政部会计准则的要求进行会计政策变更。

　　（三）会计政策变更执行日期

　　“新租赁准则”自2021年1月1日起执行。

　　二、公司会计政策变更的具体情况及其影响

　　（一）会计政策变更主要内容

　　新租赁准则规定，在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，主要变化包括：

　　1.新租赁准则下，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　2.对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租

　　赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　3.对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　4.对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

　　（二）本次会计政策变更对公司的影响

　　结合新租赁准则的规定，公司于2021年1月1日开始执行新租赁准则，对于首次执行日前的经营租赁，在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁与租赁负债相等的金额，同时根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。采用该方法，不会影响公司2021年年初留存收益，不调整可比期间信息。

　　本次会计政策变更增加公司总资产和总负债，公司2021年1月 1日较2020年12月31日资产、负债总额分别增加人民币780,262.97元。本次会计政策变更不会对公司所有者权益、净利润产生重大影响。

　　三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

　　公司董事会认为：本次会计政策的变更符合《企业会计准则》相关规定，是根据财政部修订和颁布的会计准则进行的合理变更，该变更符合实际情况，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　四、监事会意见

　　公司监事会认为：公司依据财政部新修订的相关会计准则的规定，对公司涉及的财务核算进行调整能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，本次关于执行新会计准则相关事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司执行财政部新修订的相关会计准则能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的权益。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　山东华泰纸业股份有限公司董事会

　　二〇二二年三月二十九日

　　证券代码：600308           股票简称：华泰股份                编号：2022-004

　　山东华泰纸业股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘请2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截至2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

　　信永中和2020年度业务收入为31.74亿元，其中，审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业的制造业上市公司审计客户家数为205家。

　　2. 投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3. 诚信记录

　　信永中和会计师事务所近三年（2019年至2021年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次和自律监管措施2次。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　拟签字项目合伙人：黎苗青女士，2003年获得中国注册会计师资质、2000年开始从事上市公司审计、2019年开始在信永中和执业、2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告3家。

　　拟担任独立复核合伙人：王亮先生，2001年获得中国注册会计师资质、1999年开始从事上市公司审计，先后为多家上市公司提供证券服务业务，2007年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核的上市公司超过7家。

　　拟签字注册会计师：刘东岳先生，2019年获得中国注册会计师资质、2015年开始从事上市公司审计、2020年开始在信永中和执业、2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署1家上市公司审计报告。

　　2. 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3. 独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4. 审计收费

　　本期审计费用110万元（其中，财报审计费用80万元，内控审计费用30万元），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。本期收费金额与上期收费金额一致，未发生变化。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会认真评估了信永中和会计师事务所的独立性和专业性，认为信永中和计师事务所担任公司审计机构期间，能按照中国注册会计师审计准则实施审计工作，工作勤勉尽职，遵循了独立、客观、公正的执业准则，能够客观、公正、审慎地发表相关审计意见，真实、准确地反映公司财务状况和经营成果。鉴于此，同意公司续聘信永中和会计师事务所为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构，并同意将该项提案提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　我们认为信永中和具有证券、期货业务执业资格，具备作为上市公司审计机构的业务资质，该会计师事务所及其从业人员对本公司符合《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求，项目合伙人、项目质量控制负责人、拟签字注册会计师具有相应的从业经历并具备相应的专业胜任能力，不存在损害公司利益及股东利益、尤其是中小股东利益的情形。一致同意将该项议案提交公司董事会审议。

　　2、独立董事独立意见

　　我们认为信永中和会计师事务所具有证券、期货业务执业资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验和专业能力以及良好的职业操守，能够满足公司审计工作的要求。信永中和会计师事务所在担任公司2021年度财务报告和内部控制审计工作期间，较好的完成了对本公司的各项审计任务，公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。公司董事会审议和表决聘任2022年度审计机构的程序符合有关规定，表决程序合法有效，所确定的审计费用公允合理，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意继续聘任信永中和会计师事务所为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2022年3月29日召开第十届董事会四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意继续聘任信永中和会计师事务所为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　山东华泰纸业股份有限公司董事会

　　2022年3月29日

　　证券代码：600308           股票简称：华泰股份                编号：2022-006

　　山东华泰纸业股份有限公司

　　关于2022年度日常关联交易预计情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：是

　　●日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

　　一、日常关联交易履行的审议程序

　　为了保证山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营活动的正常进行，并取得双赢或多赢的效果，2021年度公司与控股股东华泰集团有限公司及其下属子公司等关联公司发生了日常关联交易，涉及向关联人销售商品、购买商品、接受劳务、金融服务等业务，2022年预计仍将发生此类关联交易。

　　公司于2022年3月29日召开第十届董事会第四次会议就《关于2022年度日常关联交易预计情况的议案》进行了审议，关联董事李晓亮、魏文光回避表决，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。本议案尚需股东大会审议批准。

　　二、2022年度日常关联交易预计情况

　　（一）关联采购、销售、提供劳务、租赁等预计情况

　　单位：万元

　　■

　　关联交易预计情况的说明：

　　1、2022年，公司与控股股东华泰集团有限公司预计发生购买原材料的日常关联交易90,707.14万元，主要原因目前市场原煤供应紧张且原煤市场价格高企，华泰集团拥有原煤采购渠道且能够为公司提供质优价廉的原煤，公司子公司东营华泰化工集团有限公司、东营华泰清河实业有限公司、日照华泰纸业有限公司和安徽华泰林浆纸有限公司的自备电厂，通过华泰集团采购原煤可以降低成本，实现双赢。

　　2、2022年，公司与山东华泰国际贸易有限公司预计发生购买原材料的日常关联交易17,796.80万元，主要原因为2021年第四季度，因市场原煤紧张，公司子公司东营华泰化工集团有限公司、东营华泰清河实业有限公司通过山东华泰国际贸易有限公司从境外渠道采购部分原煤，2022年陆续到货结算所致。

　　3、2022年，公司与控股股东全资子公司山东华泰热力有限公司

　　预计发生日常关联交易154,475.78万元，主要原因为市场原煤价格大幅上涨，导致公司总部从山东华泰热力有限公司采购的电、蒸汽等能源价格上涨所致。

　　（二）金融服务预计情况

　　2020年5月15日，公司2019年度股东大会审议通过了《关于公司与华泰集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》，有效期三年，协议约定：协议有效期内，华泰集团财务有限公司向本公司提供的最高授信额度（指贷款、票据承兑、贴现、担保、融资租赁等授信业务），每日余额（包括应收利息及手续费）不高于60亿元（含本数），吸收本公司的存款，每日余额（包括应付利息扣除手续费）不高于人民币30亿元（含本数），本公司参与华泰财务公司购建的“票据池”业务的票据，每日余额不高于人民币30亿元（含本数）。

　　2022年，公司与华泰集团财务有限公司将严格按照《金融服务协议》相关约定执行。

　　三、关联方介绍和关联关系

　　1．关联方介绍

　　■

　　2、履约能力分析

　　上述关联企业均依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，不是失信责任主体，具备较强的履约能力。

　　四、定价政策和定价依据

　　1、交易双方进行关联交易的价格按照国内同类产品的市场价格、或提供同类服务的市场价格确定，如无国内市场价格，本着公平的原则协商定价。双方供应原材料和产品及提供服务的单价不得高于国家定价；如果国家没有定价，则不得高于向任何独立第三方供应原材料和产品及提供服务的当时市场价；若无市场价，则双方根据公平的原则协商确定，但不得高于向任何独立第三方供应该等原材料和产品及提供服务的价格。

　　2、华泰财务公司吸收本公司存款的利率，凡中国人民银行或中国银保监会有相关规定的，应符合其规定；未有规定的，应按照不低于国内其他金融机构对本公司提供的同等业务的利率水平予以确定。

　　3、华泰集团财务有限公司向本公司有偿提供财务和融资咨询、信用鉴证、担保、票据承兑或贴现、办理委托贷款、贷款、融资租赁等业务所收取的利息、手续费，凡中国人民银行或中国银保监会制定相关规定的，应符合其规定；未有规定的，应根据华泰集团财务有限公司相关制度并按照不高于国内其他金融机构为本公司提供同等业务的利率、费用水平予以确定。

　　4、公司于2021年4月22日和2021年5月14日分别召开第九届董事会第二十一次会议和2021年度股东大会审议通过了《关于签订日常关联交易协议的议案》，就关联交易的内容、定价原则和结算方式等相关内容进行了约定，并签署了相关协议。

　　五、交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司与上述关联方发生关联交易是在与关联各方协商一致的基础上进行的，双方遵循市场化原则，按国家统一规定或市场价格结算，交易定价客观公允，交易条件及安排公平合理，体现了公开、公平、公正的帮则，不存在损害本公司及股东特别是中、小股东利益的情形，降低公司生产成本的同时，产生双赢和多赢的效果。

　　六、独立董事意见

　　1、事前认可意见

　　公司事前就2022年度日常关联交易预计情况向我们提供了相关资料，我们认真审核、讨论相关资料后，认为2022年度公司与控股股东华泰集团有限公司及其关联方之间发生的日常关联交易是必要的、合理的，符合公司实际情况，一致同意将该事项提交公司第十届董事会第四次会议审议，审议时，关联董事须回避表决。

　　2、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司与控股股东华泰集团有限公司及其关联方之间发生的日常关联交易是必要的、合理的，符合公司实际情况，该关联交易行为符合国家的相关规定，在关联交易定价方面公平合理，没有损害上市公司及中小股东的利益。

　　七、备查文件目录

　　1、公司第十届董事会第四次会议决议；

　　2、独立董事事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　山东华泰纸业股份有限公司董事会

　　二〇二二年三月二十九日

　　公司代码：600308                  公司简称：华泰股份

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