宁波波导股份有限公司_新浪财经

　　公司代码：600130 公司简称：波导股份

　　第一节重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2021年度利润分配预案：本年度利润不分配，本年度不进行资本公积金转增股本。

　　第二节公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　报告期内，公司所处的移动电话行业竞争格局变化不大。随着网络升级和互联网应用红利的消失及手机性能的提高，智能手机的新增和换机用户增速都在持续下降；市场竞争参与者的综合实力越来越强大，头部企业优势明显，行业的品牌集中度也越来越高；市场关注的“5G概念”公司并未参与。

　　公司的传统业务是手机和主板的研发、生产和销售，近两年新拓展了IOT模块、车载中控板、人脸识别及实名认证装置等智能设备业务。公司现有业务除车载中控板外大多只是简单的加工制造，研究开发和市场开拓投入十分有限，导致公司近年来销售规模逐年萎缩，主营业务毛利下降。

　　公司的经营及盈利模式：1、公司现有的手机整机业务是依托公司原有的客户资源，根据客户的需求从外部采购整机销售给客户，公司从中赚取差价。2、主板业务部分是公司自行研发或委外研发、采购原材料、生产及销售；部分是客户负责研发，公司采购原材料、生产并销售给客户。3、智能设备业务是根据客户需求自主研发，公司采购原材料、生产及销售。4、车载中控板业务是根据客户需求公司自主研发或委外研发、采购原材料、委外生产、销售。5、IOT模块业务公司采用的是来料加工模式，由客户自行研发并采购元器件，公司负责生产加工并收取加工费。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司共实现营业收入78,741.31万元，同比增长10.12%；营业利润5,710.32万元，较上年度增加利润950.26万元，同比增长19.96%；报告期内实现归属于母公司股东的净利润4,288.32万元，较上年度增加利润857.74万元，同比增长25.00%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用

　　股票代码：600130 股票简称：波导股份编号：临2022-002

　　宁波波导股份有限公司

　　第八届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波波导股份有限公司第八届董事会第十次会议于2022年3月25日在浙江省宁波市奉化区大成东路999号公司二楼会议室以现场结合视频方式召开，本次会议通知于2022年3月15日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事7人，实到7人,其中独立董事江小军先生以视频方式参会。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《总经理工作报告》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　4、审议通过了《公司2021年度报告及其摘要》

　　全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　5、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》；

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2021年度实现净利润为42,883,222.80元，其中母公司实现净利润66,302,546.60元，公司年末可分配利润为-314,409,232.60元，其中母公司年末可分配利润为-373,443,042.87元。

　　故2021年度利润分配预案：本年度利润不分配,本年度不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　6、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》；

　　公司独立董事对公司2021年度内部控制评价发表了同意的独立意见。

　　全文详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）《波导股份2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　7、审议通过了《公司2021年内部控制审计报告》；

　　全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　8、审议通过了《公司2021年审计委员会履职报告》；

　　全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　9、审议通过了《公司2021年独立董事述职报告》；

　　全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　10、审议通过了《公司2021年管理层考核结果》；

　　公司独立董事对公司2021年管理层考核结果发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　11、审议通过了《关于拟使用自有闲置资金进行委托理财的议案》；

　　公司独立董事对拟使用自有闲置资金进行委托理财事项发表了同意的独立意见。

　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于拟使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　12、审议通过了《公司关于增加控股孙公司宁波集联软件科技有限公司注册资本的议案》；

　　董事会同意控股子公司宁波波导易联电子有限公司对其子公司宁波集联软件科技有限公司进行增资，并授权管理层全权处理该事项。注册资本从人民币300万元增加至人民币1000万元。

　　本次交易不需经股东大会审议。

　　本次交易未构成关联交易。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　13、审议通过了《公司远期结售汇管理制度》；

　　全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份远期结售汇制度》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　14、审议通过了《公司关于开展远期结售汇业务的议案》；

　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于开展远期结售汇业务的公告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　宁波波导股份有限公司董事会

　　2022年3月29日

　　股票代码：600130 股票简称：波导股份编号：临2022-003

　　宁波波导股份有限公司

　　第八届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　宁波波导股份有限公司于2022年3月15日以电子邮件、传真等方式发出召开第八届监事会第八次会议的通知，会议于2022年3月25日在公司二楼会议室以现场结合视频方式召开，本次会议应到监事3人，实到3人，其中监事涂建兵先生以视频方式参会。会议由公司监事会召集人赵书钦先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》；

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　2、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》；

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　3、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》；

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　4、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》；

　　全文详见上海证券交易所网站；

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　5、审议通过了《公司2021年内部控制审计报告》；

　　全文详见上海证券交易所网站；

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　6、审议通过了《公司2021年度报告及其摘要》；

　　全文详见上海证券交易所网站；

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　并出具审核意见如下：

　　1、《公司2021年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合国家相关法律、法规以及《公司章程》的规定；

　　2、《公司2021年度报告及其摘要》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2021年年度经营业绩和财务状况等事项；

　　3、监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司2021年年度报告的相关人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　宁波波导股份有限公司监事会

　　2022年3月29日

　　股票代码：600130 股票简称：波导股份编号：临2022-004

　　宁波波导股份有限公司

　　关于拟使用自有闲置资金进行委托理财的公告

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：银行及非银行金融机构

　　●本次委托理财金额：预计单日最高余额上限为人民币 4.5亿元

　　●委托理财期限：单个理财产品的投资期限不超过 12 个月

　　●履行的审议程序：经公司2022年3月25日召开的第八届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　一、委托理财概况

　　为使公司整体资金运用效率及收益最大化，在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，为提高资金运营效率，公司拟使用额度不超过人民币4.5亿元的闲置资金购买银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流动性强的短期理财产品，类型包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品。

　　有效期限为自董事会通过决议之日起一年以内。公司可根据理财产品期限在上述额度内资金可以滚动使用。

　　（一）委托理财目的

　　公司在不影响日常资金正常周转需要的前提下，使用公司自有闲置资金购买短期委托理财产品，旨在提高资金的使用效率及资金收益。

　　（二）资金来源

　　公司自有闲置资金。

　　（三）额度及期限：委托理财金额（购买理财产品单日最高余额）不超过人民币 4.5 亿元，余额可以滚动使用。决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　（四）授权事项：董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并由财务相关部门负责具体组织实施。

　　（五）公司对购买委托理财产品相关风险的内部控制

　　1、根据公司内部资金管理规定，公司进行委托理财，应当选择资信、财务状况良好、盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

　　2、公司财务部建立台账负责对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作。定期跟踪委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险，制定了相应的风险管理制度及流程。公司严格选择产品的受托人，对产品着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，公司将及时关注理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。

　　5、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

　　二、受托方的情况

　　预计公司 2022年委托理财的受托方为公司主要合作的银行及非银行金融机构，受托方与公司、公司控股股东与实际控制人及其一致行动人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

　　公司将选择信用评级较高、履约能力较强的金融机构进行合作。不构成关联交易。

　　三、对公司的影响

　　公司最近一年的主要财务情况如下：

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”，取得的理财收益列示为“投资收益”。

　　公司规范运作，实行全面预算，根据资金计划合理使用资金，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用自有闲置流动资金购买理财产品，均以保障日常运营和资金安全为前提，对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响，而有利于提高资金使用效率、增加资金收益。

　　四、风险提示

　　公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，委托理财的实际收益存在不确定性。

　　五、决策程序的履行

　　公司于2022年3月25日第八届董事会第十次会议审议通过了《关于拟使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，董事会授权公司管理层继续使用额度不超过人民币4.5亿元的闲置资金购买银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流动性强的短期理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为自董事会通过决议之日起一年以内。

　　公司独立董事发表意见如下：

　　公司使用自有闲置资金购买委托理财产品符合公司的财务状况和相关法律法规，不会影响公司的正常生产经营和日常资金周转，亦不会造成公司资金压力。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。公司相关内控制度健全，投资风险可以得到有效控制。

　　六、截至本公告日，公司及全资子公司最近十二个月使用自有资金购买委托理财产品的情况

　　金额：万元

　　■

　　特此公告。

　　宁波波导股份有限公司董事会

　　2022年3月29日

　　股票代码：600130 股票简称：波导股份编号：临2022-005

　　宁波波导股份有限公司

　　关于2022年度开展远期结售汇业务的公告

　　重要内容提示：

　　● 远期结售汇业务额度及期限：公司拟开展远期结售汇业务，远期结售汇业务任一时点的最高余额不超过 2,000 万美元，期限为自董事会通过决议之日起一年以内。

　　● 本项业务不构成关联交易，本事项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　一、开展远期结售汇的目的

　　目前公司出口业务主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司的经营业务造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司生产经营的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，公司计划与银行开展远期结售汇业务。

　　二、远期结售汇业务概述

　　远期结售汇业务是指经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日向银行办理结汇或售汇业务的汇率，从而锁定当期结售汇成本。

　　三、远期结售汇业务的可行性分析

　　公司在授权额度内开展与银行的远期结售汇业务，是出于从锁定结售汇成本的角度考虑，降低汇率波动对公司生产经营的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，符合公司未来经营发展需要，风险可控，无损害公司和中小股东的利益行为。

　　四、远期结售汇业务额度及期限

　　1、远期结售汇业务额度及期限

　　公司拟开展远期结售汇业务，远期结售汇业务任一时点的最高余额不超过 2,000 万美元，期限为自董事会通过决议之日起一年以内。

　　2、决策授权

　　公司董事会授权公司管理层在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件。

　　3、远期结售汇业务汇率

　　银行的远期结售汇套期保值业务汇率报价

　　五、远期结售汇业务风险分析

　　远期结售汇业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司生产经营的影响，但开展远期结售汇业务交易仍存在一定的风险：

　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，在远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时，会造成汇兑损失；

　　2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期收回，会造成远期结汇延期导致公司损失。

　　六、远期结售汇业务的风险控制措施

　　公司开展远期结售汇业务交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，主要的风险控制措施如下：

　　1、在签订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有真实的贸易背景；

　　2、公司建立了相关内控管理制度，对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

　　七、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司存在境外采购和境外销售，结算以美元为主，汇率的大幅波动，尤其是人民币的升值导致的汇兑损失将会对公司的业绩产生较大影响。公司开展外汇远期结售汇业务以公司正常经营为基础，目的是为了规避外汇市场的风险，防止汇率大幅波动对公司的不良影响，符合公司的需求。同时，公司开展外汇远期结售汇业务的审议程序符合相关法律法规和公司内部制度的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。综上，同意公司开展外汇远期结售汇业务。

　　特此公告。

　　宁波波导股份有限公司董事会

　　2022年3月29日

　　股票代码：600130 股票简称：波导股份编号：临2022-006

　　宁波波导股份有限公司

　　关于召开2021年度业绩说明会的公告

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年04月15日(星期五)下午 14:00-15:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络纯文字互动

　　●投资者可于2022年04月08日(星期五)至04月14日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱birdzq@chinabird.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年3月29日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年04月15日下午 14:00-15:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2022年04月15日下午 14:00-15:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络纯文字互动

　　三、参加人员

　　总经理：张樟铉先生

　　董事、董事会秘书：马思甜先生

　　财务负责人：林建华先生

　　独立董事：陈一红女士

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年04月15日(星期五)下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年04月08日(星期五)至04月14日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱birdzq@chinabird.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券部

　　电话：0574-88918855 传真：0574-88929054

　　邮箱：birdzq@chinabird.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　宁波波导股份有限公司董事会

　　2022年3月29日

　　股票代码：600130 股票简称：波导股份编号：临2022-007

　　宁波波导股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更系依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2021 年 11 月颁布的《企业会计准则实施问答》（以下简称“《实施问答》”）而作出，并对相关会计科目核算和列报进行适当的变更和调整。

　　● 本次会计政策变更不会对公司当期及前期的财务报告产生重大影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　1．本次会议政策变更的原因

　　2021年11月2日，财政部发布了《实施问答》，明确规定：通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前，为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。

　　2．本次会计政策变更的日期

　　公司自2021年1月1日起执行变更后的会计政策。

　　3．本次变更前本公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年颁布的《企业会计准则第14号--收入》；执行新收入准则后，根据《企业会计准则应用指南——会计科目和主要账务处理》的规定并考虑到有关数据可比性，公司2020年将相关运输成本在“销售费用”项目中列示。

　　4．变更后本公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司按照财政部相关收入准则和实施问答的规定，将发生在商品控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输成本，自“销售费用”全部重分类至“营业成本”项目列示。

　　二、本次会计政策变更的具体内容

　　根据财政部于2021年11月2日发布的《企业会计准则相关实施问答》，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务的，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。公司对此项会计政策变更采用追溯调整法，2020年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

　　■

　　三、本次会计政策变更的相关程序

　　本次会计政策变更系根据财政部《实施问答》而作出，无需提请董事会和股东大会批准。

　　特此公告。

　　宁波波导股份有限公司董事会

　　2022年3月29日