宁波富达股份有限公司 2022年度对外担保计划的公告|宁波富达_新浪财经

　　股票代码：600724 股票简称：宁波富达公告编号：临2022-005

　　宁波富达股份有限公司关于十届

　　董事会董事辞职并补选董事的公告

　　重要提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波富达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年3月25日收到公司董事朱伟先生的书面辞职报告,朱伟先生因工作变动原因请求辞去公司董事及董事会专门委员会委员相关职务，其辞去上述职务后不再担任公司任何职务。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，朱伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。朱伟先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。公司董事会对朱伟先生任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

　　公司于2022年3月25日以现场方式召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选十届董事会董事的议案》，拟补选张建军先生为公司十届董事会董事，并将提交公司2021年年度股东大会审议，任期自2021年年度股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。尚需提交2021年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　宁波富达股份有限公司董事会

　　2022年3月29日

　　证券代码：600724 证券简称：宁波富达公告编号：临2022-006

　　特别提示

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：

　　1.富达新型建材（蒙自）有限公司

　　2.新平瀛洲水泥有限公司

　　3.蒙自瀛洲水泥有限责任公司

　　4.宁波甬舜建材科技有限公司

　　5.浙江上峰科环建材有限公司

　　●本次担保数量及累计为其担保数量:

　　2022年度，公司向控股子公司及控股子公司为控（参）股子公司担保总额不超过人民币12.10亿元，其中：公司向控股子公司提供担保的总额不超过人民币6.00亿元，单个担保对象的担保总额（余额）不超过人民币2.00亿元，单笔担保金额不超过人民币2.00亿元。

　　2022年度控股子公司无为母公司提供担保计划。

　　2022年度控股子公司之间提供担保：科环公司计划为其控股子公司宁波甬舜建材科技有限公司（以下简称“甬舜公司”）提供担保总额不超过人民币4.00亿元。

　　2022年度控股子公司为参股子公司提供担保：科环公司计划为其参股子公司浙江上峰科环建材有限公司（以下简称“上峰科环”）提供担保总额不超过人民币2.10亿元。

　　●本次是否有反担保：有。公司为非全资子公司提供对外担保，必须要求对方提供反担保。

　　●对外担保累计数量：截止本公告披露日，公司及控股子公司实际担保情况：宁波科环新型建材股份有限公司为甬舜公司保证担保0.755亿元。

　　●对外担保逾期的累计数量：零。

　　●2022年对外担保计划已经公司十届十三次董事会审议通过,尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　一、担保情况概述

　　为适应公司业务发展需要，根据公司有关制度规定和中国证券监督管理委员会、中国银行业监督委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）精神，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟就2022年度对外担保作如下计划安排：

　　2022年度，公司向控股子公司及控股子公司为控（参）股子公司担保总额不超过人民币12.10亿元，其中：

　　（一）2022年度，公司向控股子公司提供担保的总额不超过人民币6.00亿元，单个担保对象的担保总额（余额）不超过人民币2.00亿元，单笔担保金额不超过人民币2.00亿元。具体担保对象为：1、宁波科环新型建材股份有限公司（以下简称“科环公司”），2、新平瀛洲水泥有限公司（以下简称“新平公司”）。

　　（二）2022年度控股子公司无为母公司提供担保计划。

　　（三）2022年度控股子公司之间提供担保：科环公司计划为其控股子公司宁波甬舜建材科技有限公司（以下简称“甬舜公司”）提供担保总额不超过人民币4.00亿元。

　　（四）2022年度控股子公司为参股子公司提供担保：科环公司计划为其参股子公司浙江上峰科环建材有限公司（以下简称“上峰科环”）提供担保总额不超过人民币2.10亿元。根据科环公司与浙江上峰建材有限公司（简称“上峰建材”）于2020年12月18日签署的《投资合作协议》约定：双方拟以各自新型干法水泥熟料生产线产能和现金等共同合作成立合资公司----“浙江上峰科环建材有限公司”（简称“上峰科环”）在浙江省诸暨市次坞镇合作建设一条4500T/D新型干法水泥熟料生产线。项目建设所需资金，除注册资本全额实缴到位外，各方股东约定水泥熟料生产线项目的建设资金来源：1）各股东方按股权比例直接提供资金；2）在上峰建材资金充实的情况下，由上峰建材提供股东借款，其余各方以其持有的公司股权向上峰建材提供质押反担保；3）上峰科环对外融资，由股东按出资比例提供相应担保，如任一方或多方无法提供担保的，则其余各方以其持有的公司股权向担保方提供质押反担保。详见上海证券交易所网站本公司临2020-039号《宁波富达股份有限公司关于子公司科环公司与上峰建材共同投资新设公司合作迁建4500T/D水泥熟料生产线的公告》。

　　（五）2022年度为非全资子公司担保额度总额不超过10.10亿元。

　　（六）截止2022年3月25日，公司及控股子公司实际担保情况如下：

　　1、担保总体情况单位:万元

　　2、担保明细情况单位:万元

　　（七）公司对外担保必须要求对方提供反担保，公司为全资子公司提供担保、公司全资子公司之间提供担保、全资子公司为公司提供担保、根据投资协议约定由各股东按出资比例提供相应担保的除外。

　　上述担保额度自报经2021年年度股东大会表决通过后生效，有效期到2022年度股东大会通过新的担保计划止。上述对控股子公司担保额度经股东大会审议通过后，由董事会授权公司总裁在该额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。

　　被担保人情况：

　　富达新型建材（蒙自）有限公司：注册资本6.00亿元，公司持有其100%的股份，注册地址：云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市文萃街道观澜路98号，法定代表人：俞枢根，经营范围：许可项目：水泥生产；矿产资源（非煤矿山）开采；危险废物经营；城市生活垃圾经营性服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：水泥制品销售；砼结构构件销售；水泥制品制造；砼结构构件制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；环境保护专用设备制造；货物进出口；固体废物治理；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截止2021年12月31日，资产总额6.00亿元，负债总额0.00亿元，资产负债率0.0%。2021年度实现营业收入0.00亿元，净利润0.00亿元。

　　新平瀛洲水泥有限公司：注册资本1.00亿元，公司持有其52%的股份，注册地址：云南省玉溪市新平彝族傣族自治县扬武镇大开门，法定代表人：马国宁，经营范围为：水泥的生产、销售；水泥熟料、混凝土、水泥制品、建筑材料、机电产品、粉煤灰、矿粉、渣粉、其他矿物外加剂的生产加工、销售；建筑石料的开采、销售；火力发电；固体废弃资源化处置利用；新型建材研发及其他技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止2021年12月31日，资产总额2.40亿元，负债总额0.83亿元，资产负债率34.52%。2021年度实现营业收入1.57元，净利润-0.12亿元。

　　蒙自瀛洲水泥有限责任公司：注册资本1.00亿元，子公司宁波科环新型建材股份有限公司持有其100.00%的股权，注册地址：云南省红河州蒙自市文萃街道陈家寨，法定代表人：俞枢根，经营范围为：生产、制造、销售水泥及水泥制品、建材、机电产品、粉煤灰加工、销售。截止2021年12月31日，资产总额4.44亿元，负债总额2.71亿元，资产负债率61.09%。2021年度实现营业收入3.68亿元，净利润0.87亿元。

　　宁波甬舜建材科技有限公司：注册资本0.50亿元，子公司宁波科环新型建材股份有限公司持有其79.00%的股权，注册地址：浙江省余姚市阳明西路188号，法定代表人：俞枢根，经营范围为：水泥粉磨加工、水泥、建材的销售，水泥制品、矿粉、粉煤灰加工、销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止2021年12月31日，资产总额1.66亿元，负债总额1.16亿元，其中长期借款0.77亿元，资产负债率70.36%。2021年度实现营业收入0.00亿元，净利润-66.15万元。

　　浙江上峰科环建材有限公司：注册资本4.50亿元，子公司宁波科环新型建材股份有限公司持有其21.00%的股权，注册地址：浙江省诸暨市浣东街道暨东路96号，法定代表人：俞永良，经营范围为：水泥生产、货物进出口、技术进出口、发电、输电、供电业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。截止2021年12月31日，资产总额2.16亿元，负债总额14万元，资产负债率0.06%。2021年度实现营业收入0.00亿元，净利润0.00万元。

　　二、董事会意见

　　公司董事会认为本担保计划均为公司为控股子公司提供的必要担保，同意上述担保计划，并同意提交2021年年度股东大会审议。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事认为本担保计划均为公司为控股子公司提供的必要担保，同意上述担保计划，并同意提交2021年年度股东大会审议。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司及控股子公司实际担保情况如下：公司为控股子公司担保的余额0.00亿元，占最近一期经审计归属于母公司股东的净资产0.00%；控股子公司为公司担保的余额0.00亿元，占最近一期经审计归属于母公司股东的净资产0.00%；控股子公司之间担保的余额0.755亿元，占最近一期经审计归属于母公司股东的净资产2.52%。公司为非全资子公司担保余额为0.00亿元，占最近一期经审计归属于母公司股东的净资产0.00%。

　　对外担保逾期的累计数量：零。

　　宁波富达股份有限公司董事会

　　2022年3月29日

　　股票代码：600724 股票简称：宁波富达公告编号：临2022-007

　　宁波富达股份有限公司关于

　　续聘会计师事务所的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

　　误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

　　担个别及连带责任。

　　2022年3月25日，宁波富达股份有限公司（简称“公司”）召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信中联会计师事务所（普通特殊合伙）为公司2022年度财务审计单位、内控审计单位，年度财务审计费为75万元，年度内控审计费为20万元，并同意提交2021年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　立信中联会计师事务所（普通特殊合伙）具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司2021年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司2021年度财务报告审计意见和公司2021年度内控报告审计意见。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，经公司审计委员会建议，公司董事会审议，拟续聘立信中联会计师事务所（普通特殊合伙）为公司2022年度财务审计机构、内控审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　审计费用的定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2022年度审计费用与2021年度审计费用保持一致。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　一、基本信息

　　立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）前身为立信中联闽都会计师事务所有限公司，成立于1998年12月29日，2013年经天津市财政局津财会[2013]26号文件批复同意，立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2013年10月31日，持有中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为911201160796417077的《营业执照》，注册地址为天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1。

　　立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）总所设在天津市，截至2021年末，在北京市、上海市、深圳市、福建省、山东省、河北省、山西省、江苏省、浙江省、安徽省、四川省、贵州省等地设有分所。

　　立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所，是立信中联发展最迅速的分支机构，成立于2014年2月11日，持有宁波市鄞州区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91330204091901938E的《营业执照》，注册地址为宁波市鄞州区江东北路317号和丰创意广场和庭楼6楼606室。

　　二、执业资质

　　立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）持有天津市财政局核发的执业证书编号为12010023号的《会计师事务所执业证书》、国家国防科技工业局核发的证书编号为08181001号《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》。

　　立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）多年从事证券服务业务，原持有财政部、证监会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，现已按照相关规定在财政部和证监会完成备案，可以从事证券服务业务。

　　浙江分所持有浙江省财政局核发的执业证书编号为5000622号的《会计师事务所执业证书》，并从事过证券业务。

　　三、投资者保护能力

　　立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）截至2020年末职业风险基金余额为2,019.27万元；向中国大地财产保险股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司投保注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额6,000万元，至今未发生职业责任保险赔偿；截至2020年末累计职业风险基金与职业责任保险累计赔偿限额之和大于8,000万元，能够覆盖因可能发生审计失败而导致的民事赔偿责任。

　　立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所截至2021年末已计提职业风险基金608万，自成立以来无发生因审计失败导致的民事赔偿事件，能够覆盖可能发生审计失败而导致的民事赔偿责任。

　　四、人员信息

　　立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为李金才；截至2021年末，合伙人43人，注册会计师255人，从事过证券服务业务的注册会计师130人。

　　立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所负责人为舒国平；截至2021年末，注册会计师26人，从业人员84人，从事过证券服务业务的注册会计师23人。

　　五、业务信息

　　立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度业务收入30,013.01万元；2020年度上市公司年报审计客户20家，上市公司年报审计客户涉及行业包括房地产业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业等。

　　立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所2021年度业务收入为4,538.75万元，其中：证券业务收入为3,301.10万元，非证券业务收入为1,237.65万元。2020年度上市公司年报审计客户6家，收费总额469.34万元，主要行业为房地产业和制造业。

　　六、执业信息

　　立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）和浙江分所从业人员截至2021年末不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　七、诚信记录

　　立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员最近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施处分的情形。

　　立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年至2021年期间受到7次证监局采取出具警示函措施的决定，上述出具警示函措施的决定属于监督管理措施，根据相关法律法规的规定，不影响立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券服务业务和其他业务。

　　八、质量控制复核人

　　杨铭姝，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2006年取得注册会计师执业资格，从事证券服务业务10余年，曾负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

　　九、拟签字人员信息

　　拟签字注册会计师1：舒国平

　　舒国平先生，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人兼浙江分所所长，中国注册会计师，高级会计师，是改革开放后第一批从事注册会计师行业的专业人士，获得中国注册会计师协会授予“资深会员”。从业三十年来，先后直接参加主审浙大网新、维科精华IPO，协审宁波韵升、宁波热电IPO；参与并出色地完成了宁波维科、宁波富邦控股、海运集团的改制；配合宁波市国资委做好资产界定、财务审计、资产评估及职工劳动关系理顺工作；牵头负责宁波富达、荣安地产资产重组中的资产评估和审计工作；并已成功为宁波、绍兴、嘉兴、台州等多家政府融资平台提供审计服务。舒国平先生还先后担任过宁波市第十二届、第十四届政协委员；2009年、2012年分别被评为宁波市优秀中国特色社会主义事业建设者。2012年被评为浙江省优秀注册会计师；现为宁波市注册会计师协会副会长、宁波市新联会副会长。

　　拟签字注册会计师2：朱艳美

　　朱艳美女士，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所高级项目经理，中国注册会计师，中级会计师。主要参与了宁波市镇海区海江投资发展有限公司、浙江荣盛控股集团有限公司、绍兴市上虞区水务集团有限公司、宁波工业投资集团有限公司、宁波富达股份有限公司等审计项目。

　　两位拟签字注册会计师近三年没有受到自律监管、行政监管措施；行政、刑事处罚。

　　三、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司审计委员会审议情况及意见

　　董事会审计委员会已出具《宁波富达股份有限公司董事会审计委员会2021年度工作报告》，认为立信中联会计师事务所（普通特殊合伙）能按照2021年度财务报告审计计划和2021年度内控报告审计计划完成审计工作，如期出具了公司2021年度财务报告和内控报告的审计意见；在执行公司2021年度的各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。

　　审计委员会查阅了立信中联会计师事务所（普通特殊合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可立信中联会计师事务所（普通特殊合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，并于2022年3月25日召开了2021年度审计委员会会议，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司十届十三次董事会审议。

　　（二）公司独立董事关于本次续聘会计事务所的事前认可及独立意见

　　公司独立董事就拟续聘立信中联会计师事务所（普通特殊合伙）为公司2022年度审计机构发表了事前认可意见，同意将此事项提交公司十届十三次董事会审议。公司独立董事就拟续聘会计师事务所发表了独立意见，同意续聘立信中联会计师事务所（普通特殊合伙）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构，具体内容详见上证所网站（www.sse.com.cn）《宁波富达独立董事关于对外担保的专项说明及十届十三次董事会相关议案的独立意见》

　　（三）公司董事会对本次续聘会计事务所相关议案的审议和表决情况。

　　公司十届十三次董事会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　宁波富达股份有限公司董事会

　　2022年3月29日

　　证券代码：600724 证券简称：宁波富达公告编号：临2022-008

　　宁波富达股份有限公司关于

　　预计2022年日常关联交易的公告

　　特别提示

　　重要内容提示:

　　● 本次2022年度日常关联交易预计经公司董事会审议通过后，不需提交公司股东大会审议。

　　● 本次2022年度日常关联交易预计为公司日常经营相关的正常经营行为，遵循《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和公司《关联交易决策程序》的规定，定价公允，不会对关联方形成较大的依赖，对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2022年3月25日，公司十届三次董事会审议了《宁波富达股份有限公司关于预计2022年日常关联交易的议案》，关联董事钟建波先生、马林霞女士、王海雄先生回避表决，非关联董事以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了该议案，无需提交股东大会审议。预计公司2022年度日常关联交易金额为3,704.80万元，占2021年末公司净资产359,780.94万元的1.03%。

　　上述议案事前经公司董事会审计委员会和独立董事认可。独立董事发表独立意见如下：公司《关于预计2022年度日常关联交易的议案》遵循了上海证券交易所《股票上市规则》及公司《关联交易决策程序》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事钟建波先生、马林霞女士、王海雄先生回避表决，该议案的审议、表决程序合法、规范，同意该议案。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　2021年度实际关联交易发生金额如下:

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　2022年度日常关联交易预计不包括：1、已单独审议并托管的宁波城投的二个商业地产项目；2、已单独审议的宁波富达金驼铃新型能源有限公司支付给关联方苏州金驼铃物流有限公司的物流服务费用；3、根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定，已经公司审计委员会和董事会单独确认的可以豁免按照关联交易信息披露的事项：宁波科环、甬舜建材以公开招标方式向关联方出售的水泥；甬舜建材以公开招标方式与关联方签署的施工合同；按国家认定或政府定价，广场公司向关联方购买水、电、气等物资。预计2022年公司其他日常关联交易如下:

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　公司的3家子公司情况介绍

　　宁波城市广场开发经营有限公司（简称广场公司），属商业经营公司，注册资本：人民币1,000万元，统一社会信用代码：913302007251471148，法定代表人：马林霞，公司类型：有限责任公司。本公司持有广场公司100%的股份。

　　宁波科环新型建材股份有限公司（简称科环公司），属水泥建材公司，注册资本：人民币22,500万元，统一社会信用代码：913302001446025106，法定代表人：俞枢根，公司类型：股份有限公司。本公司持有科环公司52%的股份。

　　宁波甬舜建材科技有限公司（简称甬舜公司），属水泥建材公司，注册资本：人民币5,000万元，统一社会信用代码：91330281MA2GRGRN6X，法定代表人：俞枢根，公司类型：股份有限公司。科环公司持有甬舜公司79%的股份。

　　（二）本公司的子公司与通商集团及其子公司，根据《上海证券交易所上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》第八条的规定，构成关联关系。

　　（三）关联方履约能力分析

　　上述关联人均为国有控股企业，前期与本公司的关联交易均正常履约，其经营和财务状况正常，具有较强履约能力，预计年度内不存在因支付款项或违约等对公司可能形成的损失风险。

　　三、日常关联交易主要内容和定价政策

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次预计2022年日常关联交易均为日常经营业务所必需。