证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2022-012中国电器科学研究院股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有被否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：2022年3月28日

  （二）股东大会召开的地点：广州市海珠区新港西路204号第1栋公司会议室

  （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

  ■

  （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，董事长秦汉军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。

  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；

  2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

  3、公司财务总监、董事会秘书韩保进先生出席了本次会议；公司全体副总经理、

  纪委书记陈兴祥先生及公司聘请的律师列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  1、议案名称：关于公司与国机财务有限责任公司重新签署《金融服务协议》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  （二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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  （三）关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会议案1涉及关联交易，关联股东中国机械工业集团有限公司、国机资本控股有限公司应回避表决，前述关联股东均未参加本次股东大会表决。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

  律师：赵力峰、熊孟飞

  2、律师见证结论意见：

  本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

  特此公告。

  中国电器科学研究院股份有限公司

  董事会

  2022年3月29日

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