杭州制氧机集团股份有限公司2021年度报告摘要|股东大会_新浪财经

（上接B101版）

【注】郑伟先生自2021年11月30日起从公司领取薪酬，以上薪酬为其自2021年11月30日起至本报告期末从公司领取的薪酬。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

九、审议通过了关于《2021年年度报告及其摘要》的议案，并同意提交2021年度股东大会审议批准；

审议通过《2021年年度报告及其摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《2021年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过了关于《2021年度内部控制自我评价报告》的议案，并同意提交2021年度股东大会审议批准；

审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《2021年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，并同意提交2021年度股东大会审议批准；

审议通过《前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《前次募集资金使用情况报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》；

同意召开2021年度股东大会，大会将审议以下提案：

1.关于《2021年度董事会报告》的提案；

2.关于《2021年度监事会报告》的提案；

3.关于《2021年度财务决算报告》的提案；

4.关于《2021年度利润分配方案》的提案；

5.关于2022年预计发生日常关联交易的提案；

6.关于聘用公司2022年度审计机构的提案；

7.关于申请综合授信的提案；

8.关于《2021年年度报告及其摘要》的提案；

9.关于《2021年度内部控制自我评价报告》的提案；

10.关于2021年度公司董事、监事薪酬的提案；

11.关于前次募集资金使用情况报告的提案；

12.关于变更公司名称的提案；

13.关于变更公司注册资本的提案；

14.关于修订《公司章程》的提案；

15.关于补选第七届监事会股东代表监事的提案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《关于召开2021年度股东大会的通知公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭州制氧机集团股份有限公司董事会

2022年3月28日

证券代码：002430 证券简称：杭氧股份公告编号：2022-044

杭州制氧机集团股份有限公司

关于召开2021年度

股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：2021年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2022年4月19日（星期二）下午14：30；

2、网络投票时间：2022年4月19日

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月19日上午9:15一9:25，9:30一11:30 和下午13:00一15:00，通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年4月19日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2022年4月13日（星期三）。

（七）会议出席对象：

1、截止2021年4月13日（星期三）15：00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书式样附后），该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的浙江天册律师事务所的律师。

（八）会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室；

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

■

独立董事将在本次会议上作2021年度述职报告。

上述审议事项的详细情况请见2022年3月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

按照相关规定，上述提案均需对中小投资者单独计票。提案13、提案14为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。公司控股股东一一杭州杭氧控股有限公司将对提案5回避表决。

三、会议登记事项

（一）登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书和股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；

（4）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

（二）登记时间：2022年4月14日一2022年4月18日的8：30一16：30。

（三）登记地点：浙江省杭州市中山北路592号弘元大厦11楼证券部办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

（一）联系方式及联系人

电话：0571一85869388

传真：0571一85869076

联系地点：浙江省杭州市中山北路592号弘元大厦11楼证券部办公室。

邮编：310014

联系人：高春凤、严萱超

（二）会议费用

会期半天，与会者食宿及交通费自理。

六、备查文件

1、杭州制氧机集团股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议；

2、杭州制氧机集团股份有限公司第七届监事会第二十八次会议决议。

七、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书；

附件三：股东登记表。

特此公告。

杭州制氧机集团股份有限公司董事会

2022年3月28日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362430

2、投票简称：杭氧投票

3、提案的表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年4月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为2022年4月19日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权委托____________先生/女士代表本人/本公司出席杭州制氧机集团股份有限公司2021年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本人（单位）承担。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

本次股东大会提案表决意见

■

附件三：

股东登记表

截止2022年4月13日（星期三）下午15:00深圳证券交易所收市后，本公司（或个人）持有 “杭氧股份”（股票代码：002430）股票股，现登记参加杭州制氧机集团股份有限公司2021年度股东大会。

单位名称（或姓名）：

联系电话：

身份证号码：

股东账户号：

持有股数：

日期：年月日

注： 1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。

证券代码：002430 证券简称：杭氧股份公告编号：2022-038

杭州制氧机集团股份有限公司

第七届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第二十八次会议于2022年3月25日以现场和通讯相结合的方式召开，会议地点为浙江杭州，本次会议的通知及会议资料于2022年3月15日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应出席本次会议的监事3名，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席胡宝珍女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议批准了关于《2021年度总经理工作报告》的议案；

审议批准《2021年度总经理工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

二、审议通过了关于《2021年度监事会报告》的议案；并同意提交2021年度股东大会审议批准；

审议通过《2021年度监事会报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《2021年度监事会报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了关于《2021年度财务决算报告》的议案，并同意提交2021年度股东大会审议批准；

审议通过《2021年度财务决算报告》。

经天健会计师事务所审计，2021年末公司资产总额16,047,271,165.92元，归属于上市公司股东的净资产7,323,694,891.51元，报告期内公司实现营业收入11,877,844,648.99元，归属于上市公司股东的净利润1,193,948,325.12元，基本每股收益1.24元/股。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

四、审议通过了关于《2021年度利润分配预案》的议案，并同意提交2021年度股东大会审议批准；

1. 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2021年度实现净利润701,043,828.66元,按10%提取法定盈余公积金70,104,382.87元，本年度实现剩余可分配利润为630,939,445.79 元，本年年初未分配利润余额为1,533,931,919.74元，扣除已付普通股股利241,150,944.25元，2021年末，公司可供股东分配的利润为1,923,720,421.28元。

2. 鉴于公司实施限制性股票激励计划方案，公司总股本可能发生变动，公司2021年度利润分配预案拟以权益分派实施时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下年度。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《关于2021年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于2022年预计发生日常关联交易的议案》，并同意提交2021年度股东大会审议批准；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权票数的100%。

《关于2022年预计发生日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了《关于聘用公司2022年度审计机构的议案》，并同意提交2021年度股东大会审议批准；

1、同意继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度的审计会计师事务所，聘用期为一年，自2022年4月28日起至2023年4月27日止。

2、同意授权公司董事长与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签署2022年度审计相关的协议，并确定审计费用。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《关于聘用公司2022年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过了《关于申请综合授信的议案》，并同意提交2021年度股东大会审议批准；

同意公司根据融资需求向银行申请信用授信，具体申请授信的情况如下：

■

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

八、审议通过了《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，并同意将董事、监事的薪酬情况提交2021年度股东大会审议批准；

经考核，公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬确定如下：

单位：万元

■

【注】郑伟先生自2021年11月30日起从公司领取薪酬，以上薪酬为其自2021年11月30日起至本报告期末从公司领取的薪酬。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

九、审议通过了关于《2021年年度报告及其摘要》的议案，并同意提交2021年度股东大会审议批准；

审议通过《2021年年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2021年年度报告及其摘要》

的程序符合法律、行政法规和中国证监会及证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度实际经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

十、审议通过了关于《2021年度内部控制自我评价报告》的议案，并同意提交2021年度股东大会审议批准；

审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司董事会编制的《2021年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《2021年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，并同意提交2021年度股东大会审议批准；

审议通过《前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《前次募集资金使用情况报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、审议通过了《关于补选第七届监事会股东代表监事的议案》；

公司股东代表监事廖凯敏先生因工作调整申请辞去监事职务，导致公司监事人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司控股股东--杭州杭氧控股有限公司提名，公司监事会同意陈宇先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人，并提交公司股东大会进行选举。

表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《关于公司监事辞职及补选监事的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭州制氧机集团股份有限公司监事会

2022年3月28日

证券代码：002430 证券简称：杭氧股份公告编号：2022-042

杭州制氧机集团股份有限公司

关于举行2021年年度报告

网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2022年4月8日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举办2021年年度报告网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长毛绍融先生、总经理郑伟先生、独立董事刘菁女士，副总经理、总会计师、董事会秘书葛前进先生。参会人员可能会因实际情况有所调整。

为充分尊重投资者意见、提升交流的有效性和针对性，公司就2021年度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年4月6日（星期三）下午16：30前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2021年度报告业绩网上说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次业绩网上说明会。

■

（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

杭州制氧机集团股份有限公司董事会

2022年3月28日

证券代码：002430 证券简称：杭氧股份公告编号：2022-041

杭州制氧机集团股份有限公司

关于聘用公司2022年度

审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年3月25日召开公司第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘用公司2022年度审计机构的议案》（公告编号：2022-037），同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2022年度财务报告的审计机构。本事项尚需提交公司2021年度股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

■

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

■

注1：2019年，签署金字火腿股份有限公司、四方科技集团股份有限公司等2家公司的2018年度审计报告以及复核贵州百灵企业集团制药股份有限公司、南方中金环境股份有限公司等2家公司的2018年度审计报告。

2020年，签署杭州制氧机集团股份有限公司、四方科技集团股份有限公司、金字火腿股份有限公司等3家公司的2019年度审计报告以及复核益丰大药房连锁股份有限公司、北京高能时代环境技术股份有限公司等2家公司的2019年度审计报告。

2021年，签署杭州制氧机集团股份有限公司、四方科技集团股份有限公司、金字火腿股份有限公司、南通海星电子股份有限公司、浙江兆龙互连科技股份有限公司等5家公司的2020年度审计报告以及复核新亚电子股份有限公司、益丰大药房连锁股份有限公司、北京高能时代环境技术股份有限公司、长沙通程控股股份有限公司等4家公司的2020年度审计报告。

注2：2019年，签署上海金桥信息股份有限公司等1家公司的2018年度审计报告。

2020年，签署上海金桥信息股份有限公司等1家公司的2019年度审计报告。

2021年，签署上海金桥信息股份有限公司、浙江兆龙互连科技股份有限公司等2家公司的2020年度审计报告。

注3：2019年，复核赛意信息科技股份有限公司2018年度审计报告；2020年，复核贤丰控股股份有限公司2019年度审计报告；2021年，复核浙江水晶光电科技股份有限公司、江苏德源药业股份有限公司2020年度审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长根据2022年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所签署协议并确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况