中石化石油机械股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

  证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2022-012

  中石化石油机械股份有限公司

  第八届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第五次会议通知于2022年3月7日通过电子邮件方式发出，会议于2022年3月18日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事7名，实际参加董事7名。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了《关于修订〈公司内部控制手册〉的议案》。经审议，董事会批准对《公司内部控制手册（2021年版）》进行修订，形成《公司内部控制手册（2022年版）》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  1、第八届董事会第五次会议决议；

  2、第八届监事会第五次会议决议。

  特此公告。

  中石化石油机械股份有限公司

  董 事 会

  2022年3月19日

  证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2022-013

  中石化石油机械股份有限公司

  第八届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第五次会议通知于2022年3月7日通过电子邮件方式发出，2022年3月18日通过传真通讯方式召开。会议应参加监事5名，实际参加监事5名。符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议通过传真通讯方式表决。

  二、监事会会议审议情况

  本次监事会会议审议通过了《关于修订〈公司内部控制手册〉的议案》。经审核，监事会认为本次内控制度的修订符合公司经营管理实际，体现公司风险防范能力、规范内部管理流程的意识不断增强，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、备查文件

  1、第八届监事会第五次会议决议。

  特此公告。

  中石化石油机械股份有限公司

  监 事 会

  2022年3月19日

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