浙江东尼电子股份有限公司2021年度报告摘要|浙江省_新浪财经

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本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

（九）审议通过《公司2021年度社会责任报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》同日披露的《东尼电子2021年度社会责任报告》。

本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

（十）审议通过《公司2021年年度利润分配方案》

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币228,606,751.93元。公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.1438元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本232,442,326股，以此计算合计拟派发现金红利3,342,520.65元（含税）。本年度公司现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例为10.00%，低于30%，具体原因分项说明如下：

1、行业及公司经营发展情况

公司专注于超微细合金线材及其他金属基复合材料的应用研发、生产与销售，现阶段产品包括超微细电子线材、无线充电隔磁材料、医疗线束、金刚石切割线和极耳等，主要应用于消费电子、医疗、光伏和新能源领域；公司重视技术研发，目前在研项目主要包括碳化硅半导体材料、节能型太阳能胶膜、铝塑膜、LCP材料等。上述产品均需要持续的研发投入以保持产品的高质量和先进性。

目前公司发展处于成长期，在市场充分竞争的大环境之下，为了实现公司的持续发展，提升公司的核心竞争力，进一步提高老产品的市场占有率，拓展新产品的应用领域，需要持续加强技术研发，研发投入较大，未来公司发展需求仍需继续投入建设资金。

2、公司盈利水平及资金需求

2021年度，公司营业收入133,901.09万元，同比增长44.27%；实现归属于上市公司股东的净利润3,341.41万元，同比下降30.14%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,401.01万元，同比下降25.27%。报告期内，公司营收虽保持增长但盈利水平有所下滑，综合考虑资本结构、研发投入和未来发展等因素，公司需要留存运营资金提升盈利水平，为生产经营、持续发展提供保障。

3、公司留存未分配利润的用途

公司留存的未分配利润主要用于补充公司日常的流动资金，投入新产品新技术的开发，提升公司的盈利能力，保持公司持续稳定发展，给投资者带来长期持续的回报。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》同日披露的《东尼电子关于2021年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-005）。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，同意公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度会计师事务所，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层确定会计师事务所的报酬等具体事宜。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》同日披露的《东尼电子关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-006）。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬方案的议案》

根据公司经营规模、参照行业薪酬水平等实际情况，2021年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬执行情况如下：

■

2022年，公司董事、监事和高级管理人员根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司及子公司预计2022年申请综合授信额度的议案》

为满足公司发展需要及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经营目标及总体发展计划，拟确定公司及子公司（湖州东尼新材有限公司、湖州东尼新能源有限公司、湖州东尼特材有限公司、湖州东尼进出口贸易有限公司）2022年向银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等非金融机构申请综合授信总额不超过人民币20亿元，用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、融资租赁等综合授信业务，并提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》同日披露的《东尼电子关于公司及子公司预计2022年申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-007）。

本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于预计2022年度为子公司提供担保额度的议案》

董事会认为：本次担保是考虑东尼特材日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，董事会同意上述融资担保预案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》同日披露的《东尼电子关于预计2022年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-008）。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

（十五）审议通过《关于2021年计提资产减值准备的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》同日披露的《东尼电子关于2021年计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-009）。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

董事会决定于2022年4月8日14:00在浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号A幢201会议室召开2021年年度股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》同日披露的《东尼电子关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-010）。

本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2022年3月19日

证券代码：603595 证券简称：东尼电子公告编号：2022-006

浙江东尼电子股份有限公司

关于续聘2022年度会计师事务所的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）成立于1982年，2013年8月转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，是我国较早从事证券业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。2020年11月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。

公证天业首席合伙人为张彩斌先生，上年度末合伙人数量49人、注册会计师人数318人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数130人。2021年度经审计的收入总额34,957.32万元、审计业务收入28,190.38万元，证券业务收入17,426.03万元。上年度上市公司年报审计客户家数59家，资产均值48.21亿元。上市公司所在行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输仓储和邮政业、采矿业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户家数49家，公证天业具备本公司所在行业审计经验。

2、投资者保护能力

公证天业购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元，职业保险购买符合财政部关于印发《会计师事务所职业责任保险暂行办法》财会（2015）13号的通知规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

公证天业及其从业人员近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分；近三年公证天业因执业行为受到自律监管措施4次，5名从业人员因执业行为受到自律监管措施1次，1名从业人员因执业行为受到自律监管措施2次。

（二）项目信息

1、基本信息

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近三年签署或复核上市公司和挂牌公司情况：项目合伙人邓明勇近三年签署了东尼电子（603595）、建研院（603183）、浙文影业（601599）等年度审计报告；签字注册会计师许俊近三年签署了建研院（603183）年度审计报告；质量控制复核人吕卫星近三年复核了苏常柴Ａ（000570）、江苏雷利（300660）、汉森机械（873343）等年度审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

拟聘任项目合伙人、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，详见下表：

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拟聘任签字注册会计师近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。

单位：万元

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二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

审计委员会对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况进行了充分的了解，并对其在2021年度的审计工作进行了审查评估，认为公证天业具备良好的执业操守、业务素质和诚信状况，具有较强的专业胜任能力、投资者保护能力和公司所在行业的审计经验，较好地完成了公司2021年度财务报告和内部控制的审计工作，公证天业及其项目成员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

我们认为：鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，提议公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度会计师事务所，聘期一年，并将相关议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前认可，认为：鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的执业操守、业务素质和诚信状况，具有较强的专业胜任能力、投资者保护能力和公司所在行业的审计经验，公证天业及其项目成员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，我们一致同意将相关议案提交公司董事会审议。

独立董事关于续聘2022年度会计师事务所的独立意见：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备良好的执业操守、业务素质和诚信状况，具有较强的专业胜任能力、投资者保护能力和公司所在行业的审计经验，公证天业及其项目成员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。会议审议及表决程序符合有关法律法规的规定。我们一致同意公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度会计师事务所，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层确定会计师事务所的报酬等具体事宜。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2022年3月18日召开第三届董事会第五次会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》。鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，同意公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度会计师事务所，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层确定会计师事务所的报酬等具体事宜。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2022年3月19日

证券代码：603595 证券简称：东尼电子公告编号：2022-008

浙江东尼电子股份有限公司

关于预计2022年度为子公司

提供担保额度的公告

重要内容提示：

● 被担保人名称：湖州东尼特材有限公司（曾用名“湖州东尼化工有限公司”，以下简称“东尼特材”）

● 担保额度：预计2022年度为东尼特材提供的担保额度总计为5,000万元人民币；截至2021年12月31日，公司给东尼特材提供的担保余额为1,832万元。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为确保公司2022年生产经营工作的持续、稳健发展，东尼特材有效筹措资金，提高公司资产经营效率，根据东尼特材的实际需要，公司于2022年3月18日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于预计2022年度为子公司提供担保额度的议案》，拟确定2022年度为东尼特材提供总额不超过5,000万元的融资担保，并授权公司管理层在上述额度范围内具体执行，授权期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会。融资类型包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行票据等。

本次担保无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人具体情况如下：

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东尼特材不存在影响其偿债能力的重大或有事项，为公司子公司，不存在关联关系。

三、担保协议的主要内容

本次担保额度仅为公司预计为东尼特材提供的最高担保额度。在该担保额度内，公司将根据实际发生的担保进展披露相应担保协议的主要内容。

四、董事会意见

公司独立董事意见：公司为满足东尼特材经营发展和融资需要，为其提供担保，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。会议审议及表决程序符合有关法律法规的规定。因此，我们一致同意该项议案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保额度总计为0；公司对控股子公司提供的担保额度总计为4,400.00万元（其中，尚未使用额度2,568.00万元，实际发生余额1,832.00万元），占公司2021年12月31日经审计净资产的2.75%；无逾期对外担保。

特此公告。