证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2022-11深圳市天健（集团）股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2.本次股东大会未变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1.现场会议召开时间：2022年2月23日（星期三）下午14:30

  2.网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2022年2月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。

  通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年2月23日上午9:15至下午3:00的任意时间。

  3.现场会议召开地点：深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路7019号天健商务大厦21楼

  4.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

  5.会议召集人：深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

  6.现场会议主持人：公司董事长宋扬先生

  7.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

  （二）会议出席情况

  1.股东出席会议的总体情况

  通过现场和网络投票的股东42人，代表股份881,899,987股，占公司总股份的47.1971％。

  其中：通过现场投票的股东2人，代表股份739,464,228股，占公司总股份的39.5743％。

  通过网络投票的股东40人，代表股份142,435,759股，占公司总股份的7.6228％。

  2.中小股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东40人，代表股份142,435,759股，占公司总股份的7.6228％。

  其中：通过现场投票的股东0人。

  通过网络投票的股东40人，代表股份142,435,759，占公司总股份的7.6228％。

  3.公司董事、监事出席本次会议，公司高级管理人员及广东君言律师事务所见证律师叶智锷、邱振斌列席本次会议。

  二、议案审议表决情况

  （一）总表决情况

  本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，所有提案均以普通决议方式表决，审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：

  1、审议通过了《关于子公司参与竞拍深圳前海T201-0157土地使用权及后续项目开发的议案》

  表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上表决通过。

  表决情况：

  ■

  2、审议通过了《关于公司参与光明区玉塘和上村两个文体中心PPP项目的议案》

  表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上表决通过。

  表决情况：

  ■

  3、审议通过了《关于全资子公司向公司控股股东收购深圳市深星辰科技发展有限公司70%股权的议案》

  表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上表决通过。

  回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联股东深圳市特区建工集团有限公司（持股数：438,637,781股）回避表决。

  表决情况：

  ■

  4、审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

  表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上表决通过。

  回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联股东深圳市特区建工集团有限公司（持股数：438,637,781股）回避表决。

  表决情况：

  ■

  （二）5%以下股东的表决情况

  ■

  三、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：广东君言律师事务所

  （二）见证律师姓名：叶智锷、邱振斌

  （三）结论性意见：

  广东君言律师事务所律师认为，公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开方式、出席人员资格、表决程序及表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2022年第一次临时股东大会决议

  （二）广东君言律师事务所关于公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书及其签章页

  特此公告。

  深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

  2022年2月24日

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