广西丰林木业集团股份有限公司关于增补独立董事的公告|广西_新浪财经

　　股票代码：601996 股票简称：丰林集团公告编号：2022-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事谢秋平女士因个人工作调整，申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员职务。详见公司2022年2月16日发布的《广西丰林木业集团股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2022-004）。

　　为保证公司董事会正常运作，公司于2022年2月23日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增补秦媛女士为公司第五届董事会独立董事的议案》，一致同意增补秦媛女士为公司第五届董事会会计专业背景独立董事候选人（简历附后）。新任独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　截至本公告披露日，增补秦媛女士为独立董事尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　广西丰林木业集团股份有限公司董事会

　　2022年2月24日

　　秦媛，女，1971年5月生，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计师，曾任淄博周村经济技术开发区管委会主管会计，北京新京联成资产评估事务所合伙人，中诚信证券评估有限公司副总裁、财务总监、常务副总裁等职务，现任中诚信国际信用评级有限责任公司执行副总裁。

　　截至本公告日，秦媛女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形；未发现有关法律法规规定的禁止任职情况。

　　股票代码：601996 股票简称：丰林集团公告编号：2022-005

　　广西丰林木业集团股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

　　（二）因具会计专业背景的独立董事离职，本次会议拟审议增补会计专业背景独立董事等议案，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议通知和资料于2022年2月21日以电子邮件的方式送达全体董事。

　　（三）本次会议于2022年2月23日以通讯传签方式召开。

　　（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　（五）本次会议由董事长SAMUEL NIAN LIU先生主持，公司监事及全部高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会审议情况

　　1、审议通过《关于增补秦媛女士为公司第五届董事会独立董事的议案》；

　　鉴于谢秋平女士因个人工作调整原因申请辞去第五届董事会独立董事职务，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED（丰林国际有限公司）提名，提名与薪酬委员会审查，拟增补秦媛女士为公司第五届董事会会计专业背景独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　详见同日刊登在《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广西丰林木业集团股份有限公司关于增补独立董事的公告》（公告编号：2022-006）。

　　2、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　董事会决定于2022年3月11日（星期五）下午14:30在广西南宁市良庆区银海大道1233号丰林集团会议室召开2022年第一次临时股东大会，具体内容详见同日刊登在《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-007）。

　　三、备查文件

　　1、广西丰林木业集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议；

　　2、广西丰林木业集团股份有限公司独立董事关于增补第五届董事会独立董事的独立意见。

　　特此公告。

　　广西丰林木业集团股份有限公司董事会

　　2022年2月24日

　　证券代码：601996 证券简称：丰林集团公告编号：2022-007

　　广西丰林木业集团股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的

　　通知

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年3月11日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年3月11日 14点 30分

　　召开地点：广西南宁市银海大道1233号丰林集团会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年3月11日

　　至2022年3月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。相关决议公告已于2022年2月24日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记手续

　　（1）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。