远东智慧能源股份有限公司关于投资建设高端海工海缆装备产业基地项目的公告|海工_新浪财经

证券代码：600869 股票简称：远东股份编号：临2022-019

远东智慧能源股份有限公司

关于投资建设高端海工海缆

装备产业基地项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易简要内容：远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟在江苏省南通市如东洋口港经济开发区投资建设高端海工海缆装备产业基地，项目总投资约30亿元。

●本次交易未构成关联交易。

●本次交易未构成重大资产重组。

●特别风险提示：

1、项目实施的风险

本投资项目公司尚未与政府签署相关协议，尚需政府部门审批，项目目前尚未开工建设，需按照项目环评、安评、能评等要求开展项目开工前的报批报建工作，项目最终能否通过相关政府部门的审批存在不确定性等风险。

2、投资项目建设的风险

本次投资项目整体投资建设周期约24个月，其中一期约18个月；项目实施过程中可能存在市场及政策变化、设备及原料未能及时供应等因素，项目建设周期较长，在设备供货周期、安装调试及达产时间上存在一定的不确定性，在后续实施过程中也可能存在因公司实际发展情况或市场环境变化等因素而调整项目规划内容等风险。上述投资项目不会对本年度经营成果造成重大影响。

3、资金筹措的风险

本次投资项目建设规模和投资金额较大，上述投资建设项目会对公司现金流造成一定压力，若资金筹措的进度或规模不达预期，则可能影响上述项目的顺利实施等风险。

4、市场竞争及政策变化的风险

如未来行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。

一、投资概述

2022年2月18日，公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于投资建设高端海工海缆装备产业基地项目的议案》，为积极响应国家“提高海洋资源开发能力，发展海洋经济，保护生态环境，维护国家海洋权益，建设海洋强国”海洋战略及《2030年前碳达峰行动方案》“大力发展新能源，坚持海陆并重，推动风电协调快速发展，完善海上风电产业链，鼓励海上风电基地”政策，助力国家海洋经济发展及沿海省份海上风电的发展，同时抢抓行业机遇，巩固市场地位，发挥既有优势，深化战略协同，进一步发展公司实体产业规模，做强公司智能缆网产业，全面布局高端精品，提升公司核心竞争力及盈利能力，公司拟在江苏省南通市如东洋口港经济开发区投资建设高端海工海缆装备产业基地，项目总投资约30亿元。

本次投资尚需提交公司股东大会审议通过，公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理后续事宜。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、投资主体的基本情况

公司将注册1-3家法人实体运营。

三、投资项目的主要内容

（一）项目内容

1、项目名称：高端海工海缆装备产业基地

2、项目投资总额及资金来源：项目总投资约30亿元（分二期实施，其中一期投资约20亿元，二期投资约10亿元），最终项目投资总额以实际投资为准，资金来源包括但不限于政府产业基金、银行贷款、自有资金等，本次投资项目建设规模和投资金额较大，公司资产负债率在75%以上，上述投资建设项目会对公司现金流造成一定压力，若资金筹措的进度或规模不达预期，则可能影响上述项目的顺利实施等风险。

3、项目选址：江苏省如东洋口港经济开发区，规划用地面积约为400亩（具体用地面积以实际情况为准并经洋口港经济开发区规划部门确认后实施）。由江苏省如东洋口港经济开发区管理委员会完成项目供地程序，并提供长期使用离项目地块最近且适宜的码头（岸线）、海域和航道。公司目前尚未与政府签署相关协议，尚需政府部门审批，项目最终能否通过相关政府部门的审批存在不确定性等风险。

4、建设内容：项目分二期实施，一期计划建设年产各类光电复合海底电缆及陆用电缆2,000公里；二期计划建设各类海底光缆6,000公里，各类电缆附件2.7万套及工程服务。

5、项目建设周期：约24个月，其中项目在取得施工许可证之日起一个月内一期全面开工建设，在项目开工建设后部分设备18个月左右投产。项目实施过程中可能存在市场及政策变化、设备及原料未能及时供应等因素，项目建设周期较长，在设备供货周期、安装调试及达产时间上存在一定不确定性。

四、对公司的影响

公司本次投资事项符合公司战略发展规划，满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。本次投资将增加公司资本开支和现金支出，但从长远来看对公司业务布局和经营业绩具有积极影响，符合公司全体股东的利益。

五、风险提示

1、项目实施的风险

2、投资项目建设的风险

本次投资项目整体投资建设周期约24个月，项目实施过程中可能存在市场及政策变化、设备及原料未能及时供应等因素，项目建设周期较长，在设备供货周期、安装调试及达产时间上存在一定的不确定性，在后续实施过程中也可能存在因公司实际发展情况或市场环境变化等因素而调整项目规划内容等风险。上述投资项目不会对本年度经营成果造成重大影响。

3、资金筹措的风险

4、市场竞争及政策变化的风险

如未来行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。

公司将根据实际进展情况，按照相关法律法规的要求履行相应的决策审批程序，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二○二二年二月二十二日

证券代码：600869 股票简称：远东股份编号：临2022-020

远东智慧能源股份有限公司关于召开

2022年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年3月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年3月9日 10点00分

召开地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年3月9日

至2022年3月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已提交公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，相关公告于2022年2月22日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：无。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间：2022年3月7日上午8:00-11:30，下午13:00-17:00。

（二）登记地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号远东股份董事会办公室。

（三）登记方式

1、个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

2、法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、委托人股东账户卡。

3、异地股东可以信函或传真方式登记。

4、以上文件报送以2022年3月7日17:00前收到为准。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：邵亮

电话：0510-87249788

传真：0510-87249922

邮箱：87249788@600869.com

邮编：214257

（二）与会代表在参会期间的食宿、交通、通讯费用自理。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

2022年2月22日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

远东智慧能源股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月9日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600869 股票简称：远东股份编号：临2022-018

远东智慧能源股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议于2022年2月18日以现场结合通讯方式召开，会议通知以专人、传真和电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人（蒋锡培、蒋华君、张希兰、陈静、潘跃峰、万俊、杨朝军、武建东、陈冬华）。会议由董事长蒋锡培先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于投资建设高端海工海缆装备产业基地项目的议案

具体内容详见公司于同日披露的《关于投资建设高端海工海缆装备产业基地项目的公告》（公告编号：临2022-019）。

本项议案须提交公司股东大会审议。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（二）关于召开2022年第二次临时股东大会的议案

具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-020）。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司

董事会

二○二二年二月二十二日

证券代码：600869 股票简称：远东股份编号：临2022-021

远东智慧能源股份有限公司关于

为远东电缆有限公司提供担保的公告

重要内容提示：

●被担保人名称：远东电缆有限公司（以下简称“远东电缆”）。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）为远东电缆提供人民币10,000.00万元的担保。截至本公告披露日，为远东电缆提供的担保余额为人民币404,836.20万元。（本次担保额度在公司相关年度授权担保额度内）

●本次担保无反担保。

●公司不存在担保逾期的情形。

●风险提示：若被担保人受国家政策、原材料价格大幅波动或其他不可抗力等原因发生完全或部分无法履约的情况，公司可能存在承担担保金额范围内相应担保责任的风险。

一、担保情况概述

公司全资子公司远东电缆向招商银行股份有限公司无锡分行申请授信业务，公司为上述业务提供人民币10,000.00万元的担保，并签订了《最高额不可撤销担保书》。

根据公司第九届董事会第十九次会议（2021年4月25日）和2020年年度股东大会（2021年5月17日）审议通过的《2021年度对外担保额度预计的议案》，公司为远东电缆审议通过的担保额度为人民币290,000.00万元，公司可根据实际经营情况在担保额度内对不同的被担保人相互调剂使用担保预计额度，详情请见公司于2021年4月27日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：临2021-042）。上述担保事项在已审议通过的额度范围内。

二、被担保人基本情况

公司名称：远东电缆有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：180,000.00万元人民币

注册地址：宜兴市高塍镇远东大道8号(经营场所：宜兴市高塍镇范兴路209号)

法定代表人：蒋承志

经营范围：许可项目：电线、电缆制造；技术进出口；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电线、电缆经营；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；五金产品批发；会议及展览服务；电力设施器材制造；电力设施器材销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

远东电缆的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

■

为远东电缆提供审计服务的会计师事务所为具有从事证券、期货业务资格的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。

远东电缆为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证。

担保金额：人民币10,000.00万元。

担保期限：自担保书生效之日起至授信协议项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权到日期或每笔垫款垫款日另加三年。

四、董事会意见

本次业务是为了满足远东电缆生产经营的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益。远东电缆为公司全资子公司，公司对其有管控权。远东电缆业务运行良好，具备良好的偿债能力。截至本公告披露日，为其提供的担保未发生过逾期情形。本次担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对外担保总额为846,349.20万元，实际担保余额为538,529.68万元，分别占公司2020年经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为266.02%、169.27%，其中：公司对全资/控股子公司的担保总额为806,349.20万元，实际担保余额为503,929.68万元，分别占公司2020年经审计归属于上市公司股东的净资产的253.45%、158.39%；公司对其他公司的担保总额为40,000.00万元，实际担保余额为34,600.00万元，分别占公司2020年经审计归属于上市公司股东的净资产的12.57%、10.88%，公司对外担保均不存在逾期情形。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司

董事会

二○二二年二月二十二日