新疆国际实业股份有限公司第八届董事会第六次临时会议决议公告|国际实业_新浪财经

股票简称：国际实业股票代码：000159 编号：2022-25

新疆国际实业股份有限公司

第八届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

2022年2月21日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯方式召开了第八届董事会第六次临时会议，会前公司向9名董事传真或直接送达了会议通知、议案、表决表、决议，至2022年2月21日，公司收到了9份议案表决表，分别是董事长冯建方，副董事长丁治平、汤小龙、贾继成、孙莉、刘玉婷，独立董事刘煜、汤先国、徐辉。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《改聘公司部分高级管理人员的议案》

因公司控股股东及实际控制人变化，为完善公司治理结构，适应管理体系的变化，保障公司有效决策和平稳发展，根据公司经营规划和实际工作需要，董事会拟改聘公司部分高管人员。

拟改聘汤小龙先生担任公司总经理，同时担任公司法定代表人（待公司章程通过修订后正式实施）。

根据总经理提名，拟聘任周抗抗先生担任公司副总经理；乔新霞女士不再担任常务副总经理及财务总监，拟改聘王丽华女士担任公司财务总监；王炜先生、梁月林先生不再担任公司副总经理（在公司的其他职务不变）。

上述改聘后的高管人员任职期限均为三年，与本届董事会任期一致, 上述高管的薪酬标准继续按以前年度执行。

上述被改聘人员在公司任职期间恪尽职守，勤勉尽责。公司及董事会对其在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》进行相应修改，同步对其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见公司2022年2月22日于巨潮资讯网披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》。

该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的自身实际情况，对《股东大会议事规则》进行相应修改。

该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的自身实际情况，对《董事会议事规则》进行相应修改。

该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的自身实际情况，对《董事会专门委员会实施细则》进行相应修改。

该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2022年3月9日（星期三）召开2022年第二次临时股东大会，股权登记日2022年3月3日（星期四）。

该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票

上述2-4议案将提交2022年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

第八届董事会第六次临时会议决议

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董事会

2022年2月22日

（1）汤小龙，男，1988年11月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权。2011年至2020年任江苏中能置业集团有限公司办公室主任，2020年至今任江苏中大杆塔科技发展有限公司副常务总经理，担任江苏方宝国际贸易有限公司监事，担任江苏中能建材有限公司监事，自2022年2月15日起任公司董事。

汤小龙先生除已披露任职外，与控股股东、实际控制人及与各董事、监事无关联关系；本人及亲属未持有国际实业股票；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.2、3.2.3 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

（2）周抗抗，男，1986年9月出生，汉族，中国国籍，大专学历，曾任江苏中能集团有限公司融资部经理、江苏大象饲料有限公司总经理，现任江苏中大杆塔科技发展有限公司法定代表人兼总经理，兼任江苏大力神管桩有限公司董事。

除上述已披露情形，本人与控股股东、实际控制人无其他关联关系；与公司其他董监高无关联关系；本人未持有国际实业股票。

本人不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.2、3.2.3 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，不是失信被执行人，上述候选人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的高管任职条件。

（3）王丽华，女，1980年9月出生，汉族，中国国籍，本科学历。曾任邳州中燃城市燃气发展有限公司财务部负责人、综合管理高级经理；曾任江苏然明天然气有限公司财务经理、现任江苏中大杆塔科技发展有限公司财务总监。

本人与控股股东、实际控制人无其他关联关系；与公司其他董监高无关联关系；本人未持有国际实业股票。

股票简称：国际实业股票代码：000159 编号：2022-26

新疆国际实业股份有限公司

第八届监事会第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次临时会议于2022年2月21日以现场结合通讯方式召开，会前公司向5名监事传真或直接送达了会议通知、议案、表决表、决议，至2022年2月21日，公司收到了5份议案表决表，分别是监事长冯宪志、监事李军、陈令金、职工监事陈国强、孟小虎。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经与会监事认真审议，以书面表决方式形成如下决议：

(一)审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的自身实际情况，对《监事会议事规则》进行相应修改。

该议案经表决：同意5票，反对0票，弃权0票。

上述议案将提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第二次临时会议决议

特此公告

新疆国际实业股份有限公司

监事会

2022年2月22日

股票简称：国际实业股票代码：000159 编号：2022-27

新疆国际实业股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月21日召开第八届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》进行相应修改，具体内容如下：

■■

注：因新增/删除导致条款序号变化而无内容变更的未在上表列示。除上述修订内容以外，《公司章程》其他条款不变。

本次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董事会

2022年2月 22日

证券代码：000159 证券简称：国际实业公告编号：2022-28

新疆国际实业股份有限公司

关于召开2022年

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次临时会议决议，公司定于2022年3月9日(周三)召开公司2022年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次:公司2022年第二次临时股东大会

2、会议召集人：第八届公司董事会

2022年2月21日，公司董事会召开了第八届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。

3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年3月9日(周三)下午14：30

（2）网络投票时间：2022年3月9日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2022年3月9日股票交易时间，即上午9:15一9:25,9：30-11：30，下午13：00-15：00。

通过互联网投票系统投票的时间为2022年3月9日9：15至15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年3月3日（周四）。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2022年3月3日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市北京南路358号大成国际9楼本公司会议室。

二、会议审议事项及提案编码

本次股东大会审议事项及对应“提案编码”一览表

■

上述议案已经公司第八届董事会第六次临时会议、第八届监事会第二次临时会议审议通过，上述议案1为特别决议，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。具体内容详见2022年2月22日《证券时报》和巨潮咨讯网 (www.cninfo.com.cn)发布的“第八届董事会第六次临时会议决议公告”、“第八届监事会第二次临时会议决议公告”。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东可采用传真或信件的方式登记。

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2、会议登记时间：2022年3月4日一2022年3月8日（工作日上午10：00-14：00，下午15：00-19：00）

3、登记地点：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京南路358号大成国际9楼，新疆国际实业股份有限公司证券部（邮编830011）

4、联系方式：

联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路358号大成国际9楼

联系人：李润起、顾君珍

联系电话：0991-5854232