北方华锦化学工业股份有限公司第七届第八次董事会决议公告|股票_新浪财经

原标题：北方华锦化学工业股份有限公司第七届第八次董事会决议公告

　　股票代码：000059 股票简称：华锦股份公告编号：2022-005

　　北方华锦化学工业股份有限公司

　　第七届第八次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北方华锦化学工业股份有限公司第七届第八次董事会于2022年1月7日以通讯方式发出通知，2022年1月17日在华锦股份会议室召开，应到董事9名，实际出席会议的董事共计9名。会议由董事长任勇强先生主持，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议并通过以下议案：

　　1．审议通过了《新增2021年日常关联交易的议案》，该议案不需提交股东大会审议。

　　本议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司5名关联董事任勇强、杜秉光、董成功、许晓军、陈军回避表决，出席董事会的4名非关联董事对该议案进行了表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容参见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于新增2021年日常关联交易的公告》（2022-006）。

　　北方华锦化学工业股份有限公司董事会

　　2022年1月17日

　　股票代码：000059 股票简称：华锦股份公告编号：2022-006

　　北方华锦化学工业股份有限公司关于

　　新增2021年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　2022年1月17日，北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届第八次董事会审议通过了《新增2021年度日常关联交易的议案》，公司新增2021年度出售商品/提供劳务类关联交易28,255.46万元。

　　董事会在审议本议案时，与会的关联董事任勇强、杜秉光、董成功、许晓军、陈军回避表决，非关联董事以4票同意、0 票反对、0票弃权一致通过了上述议案，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司独立董事一致同意此项关联交易事项，并发表了独立意见。

　　公司2021年度实际发生日常关联交易额度未超出年初预计，此次日常关联交易额度未达公司最近一次经审计净资产5%，不需提交股东大会的审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（二）新增日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1．基本情况

　　企业名称：中兵节能环保集团有限公司

　　法定代表人：张晓东

　　注册资本：7000万人民币

　　经营范围：大气污染治理；水污染治理；研发、销售节能产品；销售沥青、7号燃料油、社会公共安全设备及器材、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；节能项目评估（不含资产评估）；节能项目审计（不含财务审计）；技术咨询、技术开发；合同能源管理；技术检测；设备租赁（汽车除外）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；批发成品油；制造社会公共安全设备及器材（限在外埠从事生产活动）；不储存经营危险化学品（具体以危险化学品经营许可证为准）（危险化学品经营许可证有效期至2024年02月06日）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　住所：北京市海淀区紫竹院路81号院3号楼1001号

　　截至2020年末，该公司总资产58,705万元，净资产15,110万元，营业收入111,082万元，净利润992万元，经营活动产生的现金流量594万元。

　　截至2021年9月末，该公司总资产56,289万元，净资产15,232万元，营业收入81,694万元，净利润460万元，经营活动产生的现金流量-8,667万元。

　　2．与上市公司的关联关系

　　同受本公司实际控制人控制。

　　3．履约能力分析

　　该公司经营状况良好，具备履约能力。

　　经查询，该公司不属于“失信被执行人”。

　　三、关联交易主要内容

　　1．关联交易定价政策和定价依据

　　公司各项关联交易的交易价格均按照国家规定的定价标准；无国家规定标准的按照行业价格标准；无可适用的行业标准的按所在地市场价格执行。遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。

　　2．关联交易协议签署情况