黑龙江交通发展股份有限公司第三届董事

原标题：黑龙江交通发展股份有限公司第三届董事

　　证券代码：601188          股票简称：龙江交通       编号：临2022—003

　　黑龙江交通发展股份有限公司第三届董事会2022年第一次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2022年第一次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2022年1月17日以通讯方式召开，会议通知于2022年1月12日以电子邮件形式发出。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：

　　一、《关于公开挂牌转让黑龙江信通房地产开发有限公司股权的议案》。

　　同意以评估价68,782.02万元为底价，公开挂牌转让黑龙江信通房地产开发有限公司100%股权。公司持有信通55%股权，对应底价为37,830.11万元。

　　表决结果：11票同意、 0票反对、 0票弃权。

　　二、《关于广州新星贰号股权投资基金变更的议案》，具体内容详见本次一并披露的编号为临2022-003号公告。

　　表决结果：11票同意、 0票反对、 0票弃权。

　　特此公告。

　　黑龙江交通发展股份有限公司董事会

　　2022年1月17日

　　证券代码：601188           股票简称：龙江交通        编号：临2022—004

　　黑龙江交通发展股份有限公司

　　关于公开挂牌转让子公司黑龙江信通

　　房地产开发有限公司股权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●为实现公司发展战略，进一步优化产业结构，合理配置资源，更好地维护公司及全体股东的利益，公司经与另外两家股东协商，拟以评估价68,782.02万元为基础，通过黑龙江联合产权交易所公开挂牌转让子公司黑龙江信通房地产开发有限公司（简称“信通地产”）100%股权。公司持有信通地产55%股权，评估价格为37,830.11万元。

　　●本次公司拟通过黑龙江联合产权交易所转让信通地产的股权以公开挂牌方式进行，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　　●本次以公开挂牌交易的方式转让子公司股权不存在重大法律障碍。

　　●本次转让子公司股权事项无需提交公司股东大会审议。

　　●本次股权转让是通过黑龙江联合产权交易所公开挂牌方式进行，若公开挂牌期满未征集到合格受让方，存在股权转让无法完成的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易概述

　　黑龙江交通发展股份有限公司（简称“龙江交通”或“公司”）控股子公司信通地产成立于2011年8月，注册资本10,000万元。龙江交通持股55%。信通地产开发的群力040地块项目共三期，大部分房产已经销售完毕，目前处于尾盘销售阶段。

　　根据公司发展战略的需要，为优化产业结构，优化资源配置，公司经与另两家股东协商拟以公开挂牌出让的方式在黑龙江联合产权交易所公开挂牌转让信通地产的股权，挂牌价格以评估价格为基础。

　　2022年1月17日，公司召开第三届董事会2022年第一次临时会议审议通过了《关于公开挂牌转让黑龙江信通房地产开发有限公司股权的议案》，拟以评估价68,782.02万元为基础，公开挂牌转让信通地产股权。公司持有信通55%股权，评估价为37,830.11万元。

　　根据《公司章程》的有关规定，本次公开挂牌转让子公司信通地产的股权无需提交公司股东大会审议。

　　二、 交易各方当事人

　　1.转让方：龙江交通、招商局公路网络科技控股股份有限公司（简称“招商公路”）、哈尔滨嘉创信远投资有限公司（简称“嘉创信远”）。

　　2.受让方：本次股权转让是在黑龙江联合产权交易所公开挂牌转让，受让方暂未确定

　　三、交易标的基本情况

　　（一）交易标的

　　本次交易为公司子公司信通地产的股权，信通地产相关具体信息如下：

　　1.公司名称：黑龙江信通房地产开发有限公司

　　2.类型：其他有限责任公司

　　3.住所：黑龙江省哈尔滨市道里区安化街22号2层1号

　　4.法定代表人：胡浩

　　5.注册资本：壹亿元

　　6.成立日期：2011年8月22日

　　7.经营范围：房地产开发与经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8.股权结构：龙江交通持有信通地产55%股权，招商公路持有信通地产35%股权，嘉创信远持有信通公司10%股权。

　　（二）信通地产主要股东情况

　　■

　　（三）信通地产主要财务数据

　　截至2020年12月31日，信通地产总资产628,169,925.63元，负债254,347,793.03元，净资产373,822,132.60元，营业收入198,633,506.78元，净利润72,499,806.23元，扣非后净利润32,615,418.12元（上述财务数据已经审计）。

　　截至2021年12月31日，信通地产总资产510,982,648.07元，负债116,980,361.92元，净资产394,002,286.15元，营业收入109,565,592.38元，净利润20,180,153.55元，扣非后净利润20,180,153.55元（上述财务数据未经审计）。

　　四、资产评估及公开挂牌底价的确定

　　（一）资产评估情况

　　公司委托哈尔滨信合资产评估有限公司为评估机构对信通地产的股东全部权益进行了评估，并出具了《黑龙江信通房地产开发有限公司股权转让项目资产评估报告》（哈信合评报字[2021]第097号），评估基准日为2021年6月30日。

　　信通地产资产账面价值54,864.97万元，评估值82,517.79万元；负债账面价值16,126.25万元，评估值13,735.77万元；净资产账面价值38,738.72万元，评估值68,782.02万元。按持股比例计算，公司持有信通地产55%股权的净资产评估值为37,830.11万元，资产评估结果汇总如下：

　　币种：人民币 单位：万元

　　■

　　（二）公开挂牌底价的确定

　　根据本次资产评估结果（评估基准日2021年6月30日），信通地产全部股东权益评估值为68,782.02万元，公司经与另两家股东协商以评估值68,782.02万元为底价在黑龙江联合产权交易所公开挂牌转让信通地产100%股权。公司持有信通地产55%股权，对应挂牌底价为37,830.11万元。

　　五、本次公开挂牌转让资产的目的和对公司的影响

　　鉴于国家对房地产行业宏观调控、地方经济发展等因素的影响以及哈尔滨房地产市场的变化，为进一步优化公司资源配置，公司拟公开挂牌转让子公司信通地产的股权。本次转让子公司股权符合公司“一体两翼”发展战略的需要，有利于优化公司的产业结构，整合资产，更好地维护公司及全体股东的利益。

　　本次公开挂牌转让信通地产的底价为评估值68,782.02万元，公司持有信通地产55%股权，对应挂牌底价为37,830.11万元。本次交易对公司财务状况及经营成果的影响以交易完成后的计算结果为准。如本次交易能完成，将对公司的经营业绩产生积极的影响。

　　截至本公告日，公司未对信通地产提供担保，未委托信通地产理财。本次交易完成后，信通地产不再纳入公司合并报表范围。

　　六、风险提示

　　本次股权转让是通过黑龙江联合产权交易所公开挂牌方式进行，若公开挂牌期满未征集到合格受让方，存在股权转让无法完成的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　七、其他事项说明

　　1.本次公司公开挂牌转让子公司信通地产的股权，不涉及信通地产债权债务处置和员工安置问题，信通地产职工劳动关系不因本次转让发生变化。

　　2.本次公司拟通过黑龙江联合产权交易所转让信通地产的股权以共开挂牌方式进行，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　　3.本次公司转让信通地产股权最终交易价格及受让方将根据公开挂牌结果予以确定，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该事项无需提交公司股东大会审议批准。公司将根据有关规定，持续披露本次公开挂牌转让股权的进展情况。

　　八、备查文件

　　1.龙江交通第三届董事会2022年第一次临时会议决议；

　　2.《黑龙江信通房地产开发有限公司审计报告》（石志远星辰审【2021】第11055号；

　　3.《黑龙江信通房地产开发有限公司股权转让项目资产评估报告》（哈信合评报字[2021]第097号）。

　　特此公告。

　　黑龙江交通发展股份有限公司董事会

　　2022年1月17日

　　证券代码：601188       证券简称：龙江交通 公告编号：临2022—005

　　黑龙江交通发展股份有限公司

　　关于子公司对外投资变更及进展的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司深圳市东大投资发展有限公司（简称“深圳东大”）拟出资6,100万元作为有限合伙人参与设立广州新星贰号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新星贰号”）。

　　上述事项已经公司第三届董事会2021年第一次临时会议审议并经2021年2月4日召开的公司2021年第一次临时股东大会审议批准(详见公司编号为临2021-001、002、005号公告)。

　　2022年1月17日，公司第三届董事会2022年第一次临时会议审议通过了《关于广州新星贰号股权投资基金进展及部分协议条款变更的议案》。

　　全体合伙人签署了《广州新星贰号股权投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》。因广州市新兴产业发展基金管理有限公司（简称“广州新兴基金”）内部资金安排及广州新星百贝投资合伙企业（有限合伙）（简称“新星百贝”）内部流程等原因，本次新星贰号募集总额及合伙协议相关内容发生变更，具体内容如下：

　　一、本基金募集资金规模

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　二、合伙协议变更内容

　　在本基金设立过程中，因广州新兴基金内部资金安排的原因，广州新兴基金的出资额由9,900万元调整为5,900万元，剩余4,000万元由广州产业投资基金管理有限公司控股子公司广州国创基金投资控股有限公司（简称“国创基金”）出资。

　　原合伙人新星百贝因内部流程原因，暂不参与本次募集，后续将视流程安排投资入伙。

　　（一）出资主体及出资额

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　　（二）合伙协议其他变更条款

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　　三、变更后的新出资主体基本情况

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　　四、最新进展情况

　　2021年10月13日，新星贰号完成工商登记手续，取得了广州市黄埔区市场监督管理局核发的《营业执照》，具体信息如下：

　　名称：广州新星贰号股权投资合伙企业（有限合伙）

　　类型：合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91440101MA9Y4KBR1E

　　执行事务合伙人：广州市新兴产业发展基金管理有限公司（委派代表：黄舒萍）

　　成立日期：2021年10月13日

　　合伙期限：2021年10月13日至2031年10月12日

　　主要经营场所：广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街1号406房之716

　　经营范围：商业服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/.依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　2021年12月27日，新星贰号已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求完成了在中国证券投资基金业协会的私募投资基金备案证明（备案编号:STL527），具体信息如下：

　　基金名称：广州新星贰号股权投资合伙企业（有限合伙）

　　管理人名称：广州市新兴产业发展基金管理有限公司

　　托管人名称：中国民生银行股份有限公司

　　特此公告。

　　黑龙江交通发展股份有限公司董事会

　　2022年1月17日

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