中信国安信息产业股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告|中信国安_新浪财经

原标题：中信国安信息产业股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：000839 证券简称：中信国安公告编号：2022-01

中信国安信息产业股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知于2022年1月13日以书面形式发出。

2、本次会议于2022年1月17日以通讯方式召开。

3、会议应出席的董事8名，实际出席的董事8名。

4、会议由夏桂兰董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。

5、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向华夏银行北京分行申请贷款展期的议案》。

公司在华夏银行北京分行的人民币流动资金借款即将到期，董事会同意公司在华夏银行北京分行的流动资金借款展期（借款合同编号YYB3910120170171），金额38,900万元，期限5个月，到期日为2022年6月19日。该笔展期由中信国安集团有限公司提供不可撤销的连带责任保证担保，并以公司持有的中国广电安徽网络股份有限公司14.84%的股权及中国广电河南网络有限公司24.50%的股权作为质押担保。

上述股权质押对公司正常经营不会造成影响。

2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司视京呈拟出售江苏有线股票的议案》。

根据公司经营发展需要，为盘活存量资产，缓解流动性压力，董事会同意全资子公司视京呈通信（上海）有限公司通过大宗交易和集中竞价方式择机出售江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“江苏有线”）不超过250,035,860股股票，减持价格以公司利益最大化为原则，根据减持时市场情况确定，减持期间为江苏有线发布减持计划公告3个交易日后的6个月内。董事会授权公司管理层具体执行上述减持事项，包括但不限于确定交易价格、签署相关协议、终止减持计划等。

关于上述出售资产的详细信息请参阅《中信国安计划通过大宗交易和集中竞价方式出售资产的公告》（2022-02）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

2022年1月17日

证券代码：000839 证券简称：中信国安公告编号：2022-02

中信国安信息产业股份有限公司

计划通过大宗交易和集中竞价方式

出售资产的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、公司全资子公司视京呈通信（上海）有限公司（以下简称“视京呈”）目前持有江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“江苏有线”） 250,035,860股无限售条件流通股，占比为4.9999995%。根据公司经营发展需要，为盘活存量资产，缓解流动性压力，公司拟通过大宗交易和集中竞价方式择机出售视京呈所持江苏有线上述股票。

上述交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、公司第七届董事会第二十七次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司视京呈拟出售江苏有线股票的议案》。

本次交易事项无需提交股东大会审议。

二、交易标的基本情况

（一）本次交易安排

1、标的名称：江苏省广电有线信息网络股份有限公司股权

2、标的数量：拟出售的股份总数不超过250,035,860股，且保证任意连续90个自然日内，通过大宗交易方式减持股份不超过江苏有线总股本的2%，通过集中竞价方式减持股份不超过江苏有线总股本的1%。

3、标的权属：视京呈所持江苏有线部分股票处于质押状态，除此外没有对该项资产设定担保、抵押及其他限制转让的情况，没有涉及该项资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项，不存在查封、冻结等司法措施。

4、出售方式：大宗交易方式、集中竞价方式

5、出售价格：根据减持时市场价格确定

6、出售时间：自江苏有线相关公告发布之日起3个交易日后的6个月内

（二）江苏省广电有线信息网络股份有限公司基本情况

1、公司名称：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2、注册资本：500,071.7686万元人民币

3、法定代表人：姜龙

4、成立日期：2008年7月10日

5、股东情况：江苏有线控股股东为江苏省国金集团信息网络投资有限公司，持股比例47.52%以及9.42%表决权；经营范围为一般项目：股权投资；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动；注册资本242,079.4612万元；工商注册时间2020年5月29日；注册地江苏南京。

6、经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定电话声讯服务、移动网和固定网信息服务），第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务。（以上经营范围按增值电信业务经营许可证所列业务覆盖范围经营）广播电视传输网络建设、改造、经营、维护和管理，广播电视的频道集成及传输，广播电视及信息网络技术开发、咨询、服务，广播电视设备及信息设备代理、销售及租赁，对广播、电影、电视、信息、传媒等产业进行投融资及其管理。

7、财务数据：截至2020年12月31日，江苏有线经审计的总资产为337.13亿元，总负债为113.50亿元，净资产为216.33亿元，应收款项总额为13.05亿元，或有事项涉及的总额1.29亿元。2020年度实现营业收入73.45亿元，营业利润-0.29亿元，归属于上市公司股东的净利润1.69亿元，经营活动产生的现金流量净额24.95亿元。

截至2021年9月30日，江苏有线未经审计的总资产为345.12亿元，总负债为120.17亿元，净资产为217.26亿元，应收款项总额为15.16亿元。2021年前三季度实现营业收入54.61亿元，营业利润0.74亿元，归属于上市公司股东的净利润2.41亿元，经营活动产生的现金流量净额8.94亿元。

8、标的公司历史沿革：江苏有线成立于2008年7月10日，由江苏省广播电视信息网络投资有限公司、中信国安通信有限公司等17名股东发起设立，注册资本68.23亿元；2011年9月，经股东大会审议通过，注册资本减至22.74亿元；2012年3月，江苏紫金文化产业发展基金（有限合伙）对其进行增资，增资后注册资本变更为23.91亿元；2015年4月，江苏有线首次公开发行并在上海证券交易所上市，注册资本增至29.88亿元；2016年7月，实施资本公积转增股本，注册资本增至38.84亿元；2018年12月，完成非公开发行股份，总股本增至49.30亿元；2019年6月，完成非公开发行股份，总股本增至50.01亿元；2020年8月，实施国有股权无偿划转，实际控制人变更为江苏省人民政府。

9、经查询中国执行信息公开网，未发现江苏有线成为失信被执行人的情况。

（三）视京呈持股情况

1、截至本公告日持股数量：250,035,860股

2、持股比例：4.9999995%

3、对应最近一期经审计账面价值：10.82亿元

4、股份性质：无限售条件流通股

5、持股历史沿革：江苏有线于2008年7月10日成立，视京呈（原中信国安通信有限公司）以所持有的地方广电网络公司股权及部分现金对江苏有线出资，取得了江苏有线454,899,969股股份，占比20%。2012年3月21日江苏有线定向增发股份，视京呈持股比例被稀释为19.02%，持股数量不变。2015年4月28日，江苏有线完成IPO，股票在上海证券交易所挂牌上市，视京呈持股比例被稀释为15.22%，持股数量不变。2016年7月7日，江苏有线实施送转股，每10股转增3股，视京呈持股数量变更为591,369,960股，持股比例不变。2018年12月15日，江苏有线完成非公开发行股份事项，视京呈持股比例被稀释为11.99%，持股数量不变。2019年3月21日一4月30日，视京呈通过大宗交易方式减持江苏有线56,387,000股股份，减持后持股数量为534,982,960股，占比10.85%。2019年5月28日一11月27日，视京呈通过集中竞价方式减持江苏有线44,892,201股股份，减持后持股数量为490,090,759股，占比9.80%。2020年2月19日一8月18日，视京呈通过集中竞价方式减持江苏有线13,000,000股，减持后持股数量为477,090,759股。2020年9月15日一2021年3月15日，视京呈通过大宗交易方式减持江苏有线114,390,799股，减持后持股数量为362,699,960股。2021年5月28日一2021年10月11日，视京呈通过集中竞价方式减持江苏有线21,365,800股，减持后持股数量为341,334,160股。2021年11月25日一2021年12月15日，视京呈通过大宗交易方式减持江苏有线91,298,300股，减持后持股数量为250,035,860股。

6、质押情况：截至本公告日，视京呈所持江苏有线股票中249,939,960股为质押状态，占其总股本比例为4.9981%。

7、本次交易不涉及债权债务转移，不涉及上市公司合并报表范围变更。

三、本次交易的其它安排

本次交易不涉及其他安排。

四、本次交易的目的和对公司的影响

1、交易的必要性：

本次交易是基于公司经营发展需要，为盘活存量资产，缓解流动性压力而做出的整体安排。

2、交易目的及对公司的影响：

上述交易的实施将有利于回笼资金，缓解流动性压力，促进公司的持续发展，同时将对公司当期利润产生影响。上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，如大宗交易的受让方为公司关联方，公司将另行按照关联交易履行相应决策程序和信息披露义务。

五、风险提示

本次交易可能存在因股票价格波动导致交易的具体实施时间和价格存在一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。

公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规的规定执行减持计划。