山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

原标题：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　证券代码：200992        证券简称：中鲁B        公告编号：2022-04

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1.召开时间：

　　（1）现场会议时间：2022年1月6日（周四）15:00

　　（2）网络投票时间：2022年1月6日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票时间为9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为上午 9:15至下午3:00 期间的任意时间。

　　2.现场会议地点：青岛市海尔路65号公司会议室

　　3.召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

　　4.召集人：公司董事会

　　5.现场会议主持人：董事长卢连兴先生

　　6.会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

　　二、会议出席情况

　　1.股东出席会议情况

　　■

　　2.公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席和列席了会议。

　　三、提案审议表决情况

　　本次大会通过现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

　　（一）关于审议公司主业确认的议案

　　表决情况如下：

　　■

　　本议案获得通过。

　　（二）关于审议控股子公司增资并放弃同比例增资权的议案（关联股东回避表决）

　　表决情况如下：

　　■

　　本议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所

　　2.律师姓名：邓文胜、马鹏瑞、王海青

　　3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2022年第一次临时股东大会决议；

　　2.北京市君致律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　　二〇二二年一月七日

　　证券代码：200992          证券简称：中鲁B          公告编号：2022-01

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　第七届董事会第二十次会议（临时会议）

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第七届董事会第二十次会议（临时会议），于2021年12月30日以电话和电子邮件方式通知各位董事。会议于2022年1月6日在青岛市海尔路65号公司会议室召开，应出席董事5名，亲自出席董事4名，独立董事江鲁书面委托独立董事宋希亮代为出席会议并表决。会议由董事长卢连兴先生主持，监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　1.关于审议拟变更会计师事务所的议案

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号2022-02）

　　此议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.关于审议召开2022年第二次临时股东大会的议案

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2022-03）

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　　二○二二年一月七日

　　证券代码：200992        证券简称：中鲁B          公告编号：2022-02

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　关于拟变更会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.拟聘任会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）；

　　2.原聘任会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）；

　　3.变更原因：综合考虑公司发展战略、未来业务拓展和审计需求等实际情况，公司拟聘任上会为公司2021年度审计机构，期限为一年。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

　　一、拟变更会计师事务所的基本情况

　　1.机构信息

　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，系于1981年设立的全国第一家会计师事务所。1998年12月改制为有限责任公司制会计师事务所，2013年12月改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人：张晓荣，注册地址：上海市静安区威海路755号25层。该所长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，该所注重服务质量和声誉，得到了客户、监管部门、投资机构的高度认可。

　　2.人员信息

　　截至2020年末，上会拥有合伙人74名、注册会计师415名、从业人员总数1303名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数109人。

　　3.业务信息

　　上会2020年度业务收入（未经审计）4.97亿元，其中审计业务收入2.99亿元，证券业务收入1.59亿元。2020年度上会为38家上市公司提供年报审计服务，主要涉及行业包括采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业等，收费总额0.39亿元，本公司同行业上市公司审计客户家数为0。

　　4.投资者保护能力

　　截至2020年末，上会已提取职业风险基金76.64万元，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5.诚信记录

　　上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次、自律监管措施0次和纪律处分0次，监督管理措施涉及从业人员8名。

　　二、项目成员情况

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人：张晓荣

　　事务所首席合伙人，1997年获得中国注册会计师资格，1995年开始从事上市公司审计，1995年开始在上会执业，近三年签署的上市公司超过11家，具备相应的专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师：马海军

　　中国注册会计师, 2017年开始从事审计业务，2019年开始从事上市公司的审计工作，具备相应的专业胜任能力。

　　拟安排项目质量控制复核人员：刘蓓

　　2010年获得中国注册会计师资格，于2002年9月开始从事审计及内核工作，先后为多家上市公司、新三板公司、大型企业集团提供财报审计、内控审计等专业服务。

　　2.诚信记录

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

　　4.审计收费

　　上会的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、及实际参加业务的各级别工作人员投入的工时、专业知识和工作经验等因素确定。公司通过招标确定本期全部审计费用为人民币肆拾伍万元，其中财务审计费用人民币叁拾伍万元，内部控制审计费用人民币壹拾万元。较上一期财务审计费用有所下降、内部控制审计费用无变化。

　　三、拟变更会计师事务所的情况说明

　　1.前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　大信已连续为公司提供审计服务多年，上年度审计意见为标准无保留意见。公司不存在已委托大信开展部分审计工作后解聘的情况。

　　2.拟变更会计师事务所原因

　　综合考虑公司发展战略、未来业务拓展和审计需求等实际情况，公司拟聘任上会为公司2021年度审计机构，期限为一年。

　　3.上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就更换会计师事务所事项与大信、上会进行充分沟通，各方均已明确知悉本事项并表示无异议。大信、上会将按照《中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师和后任会计师的沟通》要求，做好沟通及配合工作。

　　公司董事会对大信担任公司审计机构期间的辛勤工作和良好服务表示衷心的感谢。

　　四、拟变更会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构并提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1.独立董事事前认可意见

　　经审议，独立董事发表事前认可意见如下：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司2021年度财务报告审计工作的要求。公司已就聘任会计师事务所的相关事项提前与原审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了沟通，其已对该事项进行确认且无异议。本次拟变更会计师事务所事项，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司第七届董事会第二十次会议（临时会议）审议。

　　2.独立董事的独立意见

　　经审议，独立董事发表独立意见如下：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司2021年度财务报告审计工作的要求。公司已就聘任会计师事务所的相关事项提前与原审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了沟通，其已对该事项进行确认且无异议。本次变更会计师事务所的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　综上，我们一致同意公司变更2021年度审计机构为上会会计师事务所（特殊普通合伙），并同意将该议案提交公司 2022年第二次临时股东大会审议。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2022年1月6日召开第七届董事会第二十次会议（临时会议）审议通过了《关于审议拟变更会计师事务所的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）生效日期

　　本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　五、报备文件

　　1.公司第七届董事会第二十次会议（临时会议）决议

　　2.公司审计委员会2022年第一次会议决议

　　3.独立董事关于拟变更会计师事务所的事先认可意见

　　4.独立董事关于拟变更会计师事务所的独立意见

　　5.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明

　　特此公告。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　　二〇二二年一月七日

　　证券代码：200992     证券简称：中鲁B    公告编号：2022-03

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：公司2022年第二次临时股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会

　　公司第七届董事会第二十次会议（临时会议）审议通过了关于召开2022年第二次临时股东大会的议案。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议时间：2022年1月26日（星期三）15:00

　　（2）网络投票时间：2022年1月26日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票时间为9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为上午9:15至下午3:00 期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

　　6.会议的股权登记日：2022年1月19日

　　B股股东应在2022年1月14日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7．出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：青岛市海尔路65号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　关于审议拟变更会计师事务所的议案

　　此议案属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票。

　　上述议案的具体内容详见刊登于2022年1月7日《中国证券报》《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）股东大会登记方法

　　1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡及有效持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　2.个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　（二）登记时间：2022年1月24日（上午9:00—11:30、下午13：30—16:00）。

　　（三）登记地点：青岛市海尔路65号公司董事会办公室。

　　（四）其他事项：异地股东可用信函或传真方式登记（须在2022年1月24日下午16：00前送达或传真至公司）。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

　　六、其他事项

　　1.会议联系方式

　　联系人：唐运涛     电  话：0532-55715968

　　传 真：0532-55719258     邮 箱：ZL000992@163.com

　　2.会议费用：本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　七、备查文件

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第七届董事会第二十次会议（临时会议）决议

　　特此公告。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　　二〇二二年一月七日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360992，投票简称：中鲁投票。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2022年1月26日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月26日上午9:15，结束时间为2022年1月26日下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托________先生（女士）代表我本人（单位）出席山东省中鲁远洋渔业股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并按照如下投票指示代为行使表决权；如无投票指示，代理人可自行投票表决。本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托人名称：                  委托人持股数：              股

　　委托人股东账号：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人（签字）：               受托人身份证号码：

　　■

　　委托人签字（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：      年    月    日

　　证券代码：200992        证券简称：中鲁B          公告编号：2022-05

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　关于证券事务代表辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表李颖女士的书面辞职报告。因工作调整，李颖女士申请辞去公司证券事务代表职务，辞任后继续在公司任职。

　　根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，李颖女士辞职报告自送达董事会之日起生效，其所负责的相关工作已与公司另一名证券事务代表唐运涛先生进行良好交接，不会影响公司相关工作的正常运行。

　　李颖女士在任公司证券事务代表期间勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　　二〇二二年一月七日

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