证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2022-001山东海化股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

原标题：证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2022-001山东海化股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1. 召开时间

  现场会议时间：2022年1月6日14:30

  网络投票时间：2022年1月6日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2022年1月6日9:15－9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2022年1月6日9:15-15:00期间的任意时间。

  2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号，908会议室。

  3. 召开方式：现场会议+网络投票

  4. 会议召集人：公司董事会

  5. 会议主持人：孙令波董事长

  6．会议出席情况

  ■

  公司部分董事、监事、高级管理人员及北京德和衡律师事务所见证律师王智、丁伟出席了本次会议。

  二、议案审议和表决情况

  大会通过现场表决和网络投票相结合方式审议了《关于追加2021年度日常关联交易预计额度的议案》：

  ■

  本议案关联股东山东海化集团有限公司所持361,048,878股表决权回避了表决。

  三、律师出具的法律意见

  1．律师事务所：北京德和衡律师事务所

  2．见证律师：王智、丁伟

  3．结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1．山东海化股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议

  2. 北京德和衡律师事务所关于山东海化股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书

  特此公告。

  山东海化股份有限公司董事会

  2022年1月7日

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