安正时尚集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告|安正时尚_新浪财经

原标题：安正时尚集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：603839 证券简称：安正时尚公告编号：2022-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2022年1月5日下午以通讯方式召开并表决，应参加表决的董事5人，实际参加表决的董事5人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长郑安政先生主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

　　一、审议并通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

　　主要内容：经公司董事会提名并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会拟补选王军先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司在指定媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于补选第五届董事会独立董事的公告》（公告编号：2022-003）

　　二、审议并通过《关于聘任公司副总裁的议案》

　　主要内容：根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的要求，经董事会提名以及董事会提名委员会资格审查通过，公司拟聘任肖文超先生担任公司副总裁，分管人力资源条线工作，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司在指定媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于聘任副总裁的公告》（公告编号：2022-004）

　　三、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　主要内容：根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定要求，经公司董事会提名并经董事会提名委员会资格审查通过，拟聘任唐普阔先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责并开展相关工作，其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司在指定媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2022-005）

　　四、审议并通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　主要内容：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会拟提请于2022年1月21日（周五）下午14：00召开2022年第一次临时股东大会，并授权公司董事会筹办2022年第一次临时股东大会相关事宜，该次股东大会审议议案如下：

　　1.《关于公司续聘2021年度外部审计机构的议案》

　　2.《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司在指定媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-006）

　　特此公告。

　　安正时尚集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年01月06日

　　证券代码：603839 证券简称：安正时尚公告编号：2022-003

　　安正时尚集团股份有限公司

　　关于补选第五届董事会独立董事的公告

　　安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月5日召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意王军先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，并将其提交公司股东大会审议，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事就本次补选独立董事事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司对外披露的《安正时尚集团股份有限公司独立董事关于补选第五届董事会独立董事的独立意见》。

　　本事项尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　安正时尚集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年01月06日

　　简历

　　王军，男，1963年出生，中共党员，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。现任中国服装协会战略推进委员会副主任，中国服装论坛执行主席，盛世嘉年创始人、董事长兼艺术总监。

　　证券代码：603839 证券简称：安正时尚公告编号：2022-004

　　安正时尚集团股份有限公司

　　关于聘任副总裁的公告

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的要求，经安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名以及董事会提名委员会资格审查通过，公司于2022年1月5日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，公司董事会同意聘任肖文超先生为公司副总裁（简历详见附件），分管人力资源条线工作，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事就本事项发表了同意的独立意见。

　　肖文超先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。

　　特此公告。

　　安正时尚集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月6日

　　简历

　　肖文超，男，1975年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。历任美的集团营运与人力资源高级经理、美的电饭煲公司副总经理兼制造中心总监、美的集团生活电器事业部运营与人力资源总监、美的集团主力电器 CEO 助理、安正时尚副总裁、思摩尔国际副总裁等职。现任公司副总裁，分管人力资源条线工作。

　　证券代码：603839 证券简称：安正时尚公告编号：2022-005

　　安正时尚集团股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定要求，经安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名并经董事会提名委员会资格审查通过，公司于2022年1月5日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任唐普阔先生为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书履行各项职责并开展相关工作，其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　唐普阔先生未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得董事会秘书资格证书，具备履职所需的任职条件，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职要求。

　　证券事务代表的联系方式如下：

　　1、电话：021-32566088

　　2、传真：0573-87266026

　　3、邮箱：info@anzhenggroup.com

　　4、地址：上海市长宁区临虹路168弄7号楼

　　特此公告。

　　安正时尚集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月6日

　　简历

　　唐普阔，男，1988年出生，硕士研究生学历，中级经济师、企业人力资源管理师，拥有上海证券交易所董事会秘书资格证书。2014年3月至2015年9月任职于陕西省人民政府驻上海办事处办公室；2015年9月至2018年7月任职于甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会秘书办公室；2018年7月至2021年6月任职上海爱婴室商务服务股份有限公司证券事务代表；于2021年6月加入本公司，现担任公司证券事务代表。

　　证券代码：603839 证券简称：安正时尚公告编号：2022-006

　　安正时尚集团股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的

　　通知

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年1月21日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年1月21日 14 点00 分

　　召开地点：上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚6楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年1月21日

　　至2022年1月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届董事会第十五次会议审议通过，相关公告已于2021年10月28日及2022年1月6日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1.参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：（1）个人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡和本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件1）（2）法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示股东账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东出具的书面授权委托书。（详见附件1）（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。（详见附件1）2.出席会议登记时间：2022年01月20日上午9:30—11:30 下午：13:00—16:00。3.登记地点：公司董事会办公室（上海市长宁区临虹路168弄7号楼）。4.股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

　　六、其他事项

　　1.出席本次会议股东及股东代理人交通及食宿费用自理。

　　2.联系人：唐普阔电话：021-32566088

　　特此公告。

　　安正时尚集团股份有限公司董事会

　　2022年1月6日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　第五届董事会第十五次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书