原标题:内蒙古北方重型汽车股份有限公司公告(系列)
证券代码:600262 证券简称:北方股份 编号:2021-033
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
关于修订《公司章程》《股东大会议事
规则》《董事会议事规则》《监事会
议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年11月30日,内蒙古北方重型汽车股份有限公司(以下简称“公司”)以现场和通讯表决相结合的方式召开七届二十三次董事会,会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉》的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。以现场表决方式召开七届十三次监事会,会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
上述修订事项尚需提交公司股东大会审议。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》以及上海证券交易所《股票上市规则》、《董事会议事示范规则》、《监事会议事示范规则》等的有关规定,结合公司实际情况,对现行的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》相关条款进行修订,具体修订内容详见附件。
《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行上述修订后,相应章节、条款依次顺延,相应的条文序号进行同步修订。
修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
董事会
2021年12月1日
附件1:
《公司章程》修订对照表
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除上述条款外,《公司章程》其他内容保持不变。
本次修订的《公司章程》尚需提交股东大会审议。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2021 年12月1日
附件2:
《股东大会议事规则》修订对照表
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除上述条款外,《股东大会议事规则》其他内容保持不变。
本次修订的《股东大会议事规则》尚需提交股东大会审议。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2021年12月1日
附件3:
《董事会议事规则》修订对照表
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除上述条款外,《董事会议事规则》其他内容保持不变。
本次修订的《董事会议事规则》尚需提交股东大会审议。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2021年12月1日
附件4:
《监事会议事规则》修订对照表
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除上述条款外,《监事会议事规则》其他内容保持不变。
本次修订的《监事会议事规则》尚需提交股东大会审议。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
监事会
2021年12月1日
证券代码:600262 证券简称:北方股份 公告编号:2021-034
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
关于召开2021年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2021年12月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
(下转B38版)
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