庞大汽贸集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告|股票_新浪财经

原标题：庞大汽贸集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

股票代码：601258 股票简称：庞大集团公告编号：2021-074

庞大汽贸集团股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021年 11月27日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开公司第五届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知。

本次会议于2021年11月29日通过非现场通讯表决方式召开。

公司董事人数为 14 人，参加表决的董事人数为 14 人。

本次会议由董事长黄继宏主持。

本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的有关规定。

一、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于调整2021年度提供担保预计的议案》

公司第五届董事会第十一次会议和2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度为子公司提供担保预计的议案》，其主要内容包含：

2021年度，公司拟为全资子公司及二级全资子公司向银行、非银行金融机构、其它机构申请的授信、借款、票据、保理、融资租赁、转租赁等债务提供的担保（包括但不限于保证、抵押、质押）余额不超过70亿元。公司2021年度拟为控股子公司及二级控股子公司向银行、非银行金融机构、其它机构申请的授信、借款、票据、保理、融资租赁、转租赁等债务提供的担保（包括但不限于保证、抵押、质押）余额不超过3亿元。

现根据公司业务发展及经营需要，在上述2020年年度股东大会审议通过的担保范围基础上进行调整，具体调整如下：

公司及控股子公司（注1）拟在2021年度为公司及控股子公司提供担保，担保情形包括：公司为控股子公司提供担保、公司控股子公司之间相互提供担保、控股子公司为公司提供担保等，拟对公司及控股子公司向银行、非银行金融机构、其它机构申请的授信、借款、票据、保理、融资租赁、转租赁等债务提供的担保（包括但不限于保证、抵押、质押）余额不超过80亿元。其他内容不变。

本项议案的有效期自本次股东大会审议通过之日起至公司2021年度股东大会结束之日止。

注1：控股子公司包含：2020年年度股东大会审议通过的《关于公司2021年度为子公司提供担保预计的议案》中的全资子公司、二级全资子公司、控股子公司及二级控股子公司。

该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为优化公司内部管理及对公司章程部分条款的完善，同意对公司章程的部分内容进行修订，拟修订内容如下：

■

该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

表决情况：同意 14票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议并通过《关于转让部分子公司股权的议案》

同意转让公司旗下巴博斯（中国）汽车销售有限责任公司、保定冀东兴重型汽车销售有限公司100%的股权。根据评估结果显示，上述资产评估增值为6.94亿元。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

表决情况：同意 14票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议并通过《关于副总经理武成先生担任财务负责人的议案》

同意由公司副总经理武成先生担任公司财务负责人。

表决情况：同意 14票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议并通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 14票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2021年12月01日

证券代码：601258 证券简称：庞大集团公告编号：2021-075

庞大汽贸集团股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月29日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

为优化公司内部管理及对《庞大汽贸集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款的完善，现拟对公司章程的部分内容进行修订，修订内容如下：

■

其他内容不变。

本次修订《公司章程》的议案尚须提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2021年12月01日

股票代码：601258 股票简称：庞大集团公告编号：2021-076

庞大汽贸集团股份有限公司

关于拟出售部分子公司股权的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“庞大集团”或“公司”）拟转让巴博斯（中国）汽车销售有限责任公司、保定冀东兴重型汽车销售有限公司（以下合并简称“目标公司”）100%的股权。

● 本次交易未构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 本次交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次交易经第五届董事会第十六次会议审议通过。

● 本次交易须经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

一、本次交易概述

公司已于2021年11月29日召开第五届董事会第十六次会议，全体董事审议并通过了《关于转让部分子公司股权的议案》，同意转让巴博斯（中国）汽车销售有限责任公司（以下简称“巴博斯（中国）”）、保定冀东兴重型汽车销售有限公司（以下简称“保定冀东兴”）100%的股权。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。本次交易须经公司2021年第二次临时股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、本次交易基本情况

本次交易已出具资产评估报告，根据资产评估报告结果显示，本次交易目标公司净资产评估价值为18,388.99万元；根据资产评估报告及初步审计（注1）结果综合判定，目标公司净资产评估增值69,363.10万元。为保证公司及投资者权益不受损害，本次交易拟以不低于净资产的评估值的价款进行转让。

注1：审计报告目前尚未出具，本公告所列净资产评估增值根据初步审计及资产评估报告计算得出，最终评估增值将以审计报告及资产评估报告计算数据为准。审计报告将与2021年第二次临时股东大会会议资料一同披露（最晚于2021年12月8日披露）。

（一）交易标的基本情况

1、公司名称：巴博斯（中国）汽车销售有限责任公司

法定代表人：谢硕

注册资本：12,600.00万香港元

经营范围：作为德国巴博斯有限公司（BRABUS GmbH）的汽车总经销商，进出口和批发BRABUS（巴博斯）品牌车辆及汽车、摩托车零配件、电器设备、五金交电、日用品、电子产品、文具用品、化工产品（国家限制项目除外）、轮胎（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；车辆清洗及汽车装饰服务；汽车技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训；商务咨询；市场推广及售后服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、公司名称：保定冀东兴重型汽车销售有限公司

法定代表人：闫守阳

注册资本：5,000.00万人民币

经营范围：汽车零配件零售。汽车、润滑油、轮胎销售；汽车租赁；机动车维修；自有场地租赁；物业管理服务；自有房屋租赁；保洁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）交易标的的评估情况

1、项目名称：庞大汽贸集团股份有限公司拟转让股权涉及的巴博斯（中国）汽车销售有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告

受托单位：天津华夏金信资产评估有限公司

评估编号：华夏金信评报字[2021]292 号

评估方法：资产基础法

评估结果：总资产账面价值为 21,172.05 万元，评估价值为 38,211.16 万元，评估增值 17,039.10万元，增值率为 80.48%；总负债账面价值为 28,657.65 万元，评估价值为 28,657.65 万元，评估无增减值；净资产账面价值为-7,485.59 万元，评估价值为 9,553.51 万元，评估增值 17,039.10万元，增值率为 227.63%。

2、项目名称：庞大汽贸集团股份有限公司拟转让股权涉及的保定冀东兴重型汽车销售有限公司股东全部权益价值资产评估报告

受托单位：天津华夏金信资产评估有限公司

评估编号：华夏金信评报字[2021]291

评估方法：资产基础法

评估结果：总资产账面价值为 11,858.60 万元，评估价值为 17,380.36 万元，评估增值5,521.76 万元，增值率为 46.56 %；总负债账面价值为 8,544.88 万元，评估价值为 8,544.88 万元，评估值无变化；净资产账面价值为 3,313.72 万元，评估价值为 8,835.48 万元，评估增值5,521.76 万元，增值率为 166.63 %。

（三）根据评估报告及初步审计计算情况

单位：万元

■

注：上述表中净资产金额为初步审计所计算净资产金额，最终以审计报告审计金额为准。

三、本次交易的目的和对公司的影响

为优化公司资产结构，实现资产收益，拟将部分低效股权资产进行转让，本次交易完成后，目标公司将不再纳入公司的合并财务报表。本次交易符合公司整合公司资源、盘活公司资产的整体规划，有利于公司的长远发展和股东利益。

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2021年12月01日

股票代码：601258 股票简称：庞大集团公告编号：2021-077

庞大汽贸集团股份有限公司

关于副总经理武成先生

担任财务负责人的公告

庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月29日召开了第五届董事会第十六次会议，审议并通过《关于副总经理武成先生担任财务负责人的议案》。同意由公司副总经理武成先生担任公司财务负责人。

公司原财务总监沈宝东先生因工作调动，已于近日辞去财务总监职务。

在此，公司董事会对沈宝东先生在担任公司财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2021年12月01日

证券代码：601258 证券简称：庞大集团公告编号：2021-078

庞大汽贸集团股份有限公司关于

召开2021年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年12月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年12月16日 13点30分

召开地点：北京王四营乡黄厂路甲三号庞大双龙培训中心2楼第一会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年12月16日

至2021年12月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，并于2021年12月1日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2021年12月12日上午9:30-11:30；下午14:00-17:30。

2、登记地点：公司证券部