浙江双箭橡胶股份有限公司关于全资子公司投资建设天台智能制造生产基地项目的公告

原标题：浙江双箭橡胶股份有限公司关于全资子公司投资建设天台智能制造生产基地项目的公告

  证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2021-049

  浙江双箭橡胶股份有限公司

  关于全资子公司投资建设天台智能制造生产基地项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、投资概述

  浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据自身战略需要，进一步促进产能分布的持续优化，扩大市场占有率，拟通过公司全资子公司浙江台升智能输送科技有限公司（以下简称“台升公司”）投资建设“天台智能制造生产基地项目”（以下简称“本项目”），本项目总投资估算为人民币7亿元。公司董事会将提请股东大会授权董事会在投资预算范围内具体实施该项目，并根据项目进展情况调整投资进度和投资额度、建设施工进度等具体事项。公司目前输送带年产能9000万平方米（含在建产年能2000万平方米），本项目完工后，公司将新增6000万平米输送带产能，总年产能达到1.5亿平米。

  公司于2021年11月23日召开的第七届董事会第十四次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权一致通过了《关于全资子公司投资建设天台智能制造生产基地项目的议案》，同意公司以自有及自筹资金人民币7亿元通过全资子公司台升公司投资建设“天台智能制造生产基地项目”。

  根据《公司章程》第一百一十条规定，单项金额超过公司最近一期经审计净资产20%的对外投资需由股东大会审议通过，本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。

  本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资项目基本情况

  1、项目基本情况

  项目名称：天台智能制造生产基地项目

  项目建设地点：浙江省台州市天台县苍山产业集聚区TDB01-0403、0404地块（浙江台升智能输送科技有限公司已取得该土地使用权）

  2、项目规模及建设内容

  本项目计划总投资规模为7亿元，其中：建设投资6.2亿元、铺底流动资金0.8亿元。本项目为织物芯输送带、炼胶等的生产项目，占地面积13.72万平方米，总建筑面积10.27万平方米，主要建设内容为智能制造生产车间、炼胶、仓库、废物库、行政办公楼、生活服务楼、设备用房、地下车库、室外绿地、室外广场道路等。

  3、项目投资估算及资金来源

  本项目总投资估算为人民币7亿元，项目资金来源为公司自有及自筹资金。

  4、项目建设周期：36个月。

  5、项目效益估算

  本项目达产后，预计可新增产能6000万平米，实现年平均营业收入15.48亿元，年平均净利润1.55亿元。

  上述指标系根据目前市场状况及成本费用水平估算，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

  6、项目市场前景及可行性

  工业橡胶输送带主要服务于矿山开采、水泥建材、港口码头、火力发电、钢铁冶炼等五大国民经济基础行业。产品有效解决了工业散货物料在搬运过程中的能源损耗大、交通安全多、环境污染严重、作业效率低以及安全生产等问题。

  智能制造和绿色发展正在成为中国现代化工厂未来发展的必然要求，随着“中国制造2025”和“2060碳中和”的不断深入推进，伴随着全世界范围内绿色可持续经济发展的兴起。对于输送带行业本身的制造环节的环保要求越来越高，同时输送带对于产业链下游客户比如矿山开采、钢铁冶炼、水泥建材等企业的节能减排作用也不断提升。客户对于输送带企业的环保要求越来越高，导致那些环境污染大，能源消耗高的输送带企业逐步被市场淘汰。

  公司通过多年的发展，已经成为国内输送带行业的龙头企业。作为国家高新技术企业，公司积累了大量的核心专利以及非专利技术，培养了一支规模较大、技术实力雄厚的研发团队。公司现有经营规模、财务状况、技术水平和管理能力具备实施本项目的整体实力以及技术和人才储备等条件。未来，公司将通过天台生产基地的建设把数字化和传统生产相融合，从产品设计创新，生产运营智能化，最后到客户售后服务数字化，不断提升企业的核心竞争力。

  三、项目实施主体情况

  1、公司名称：浙江台升智能输送科技有限公司

  2、统一社会信用代码：91331023MA2MA0XEXT

  3、注册资本：壹亿元整

  4、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  5、法定代表人：郎洪峰

  6、住所：浙江省台州市天台县三合镇洪三工业园区合心路6号

  7、成立日期：2021年07月21日

  8、营业期限：2021年07月21日至长期

  9、经营范围：一般项目：新材料技术研发；橡胶制品制造；橡胶制品销售；产业用纺织制成品销售；产业用纺织制成品制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

  浙江台升智能输送科技有限公司不属于失信被执行人。

  三、本次投资的目的、对公司的影响和可能存在的风险

  1、本次投资的目的

  公司规划在“十四五”末将输送带年产能突破1.5亿平方米，进一步提高市场占有率。公司建设本项目是基于战略规划及未来经营发展的需要，充分利用天台在橡胶产业发展上的优势，打造第二生产基地，进一步提升效率，降低能源消耗和碳排放，为公司绿色可持续发展奠定基础。

  2、存在的风险

  （1）本次投资项目事项尚需提交股东大会审议通过，可能面临股东大会不能通过的风险；

  （2）本项目资金通过自有资金及自筹资金等方式解决。项目实施过程中，在资金筹集、调度及周转等方面存在不确定因素，造成公司资金流动性风险加大；同时融资金额增加，由此将导致公司现金流减少、财务费用增加，导致公司财务风险加大；

  （3）尽管上述项目经过充分的调研分析具有可行性，但项目设计、建设及投入运营还需一定时间，投资项目在实施过程中可能存在宏观经济、行业政策变化、市场环境及经营管理等风险因素的影响，可能面临投资效益不达预期的风险；

  （4）项目建设可能受到诸多不确定因素的影响，项目可能存在不能如期建设完成或达产等风险。

  公司将加强风险管理措施，积极防范和应对项目实施过程中可能面临的各种风险。

  公司将持续关注本次对外投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  3、对公司的影响

  本次投资符合公司战略发展要求，项目建成后有利于公司扩大输送带的生产规模，提高市场占有率，增强公司的核心竞争力、可持续发展能力和综合盈利能力，能够产生良好的经济与社会效益，将对公司未来经营产生积极影响。

  四、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议。

  特此公告。

  浙江双箭橡胶股份有限公司

  董 事 会

  二○二一年十一月二十四日

  证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2021-050

  浙江双箭橡胶股份有限公司

  关于召开2021年

  第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议决议，公司定于2021年12月10日（星期五）召开2021年第一次临时股东大会。现将本次股东大会会议的相关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、会议届次：公司2021年第一次临时股东大会

  2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第七届董事会第十四次会议审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

  4、会议召开时间

  （1）现场会议时间：2021年12月10日下午13:00起

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月10日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月10日9:15-15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式

  本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  6、本次会议的股权登记日：2021年12月3日（星期五）

  7、会议出席对象：

  （1）在股权登记日持有本公司股份的股东或其代理人；

  于2021年12月3日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件二）。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、会议地点：桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司行政楼四楼会议室。

  二、会议审议事项

  审议《关于全资子公司投资建设天台智能制造生产基地项目的议案》。

  上述议案为普通议案，需出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的二分之一以上通过。公司将对上述议案的中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  上述议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司2021年11月24日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司投资建设天台智能制造生产基地项目的公告》（公告编号：2021-049）。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记方式：

  （1）自然人股东持本人身份证原件、股票账户卡和持股凭证（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证原件）。

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，须持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

  （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，股东请仔细填写《浙江双箭橡胶股份有限公司2021年第一次临时股东大会参会登记表》（附件三），连同登记资料，于2021年12月9日17:00前送达公司证券与投资部。信函邮寄地址：浙江省桐乡市振兴东路43号商会大厦B座15楼，邮编：314500（信函上请注明“股东大会”字样，信函或传真方式以2021年12月9日17：00前到达本公司为准，不接受电话登记）。

  2、现场会议登记时间：2021年12月9日上午8:30一11:30，下午13:00一17:00。

  3、登记地点：浙江省桐乡市振兴东路43号商会大厦B座15楼。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程请参见附件一。

  六、其它事项

  1、会议联系方式

  地址：浙江省桐乡市振兴东路43号商会大厦B座15楼

  邮政编码：314500

  联系人：张梁铨、沈惠强

  联系电话：0573-88539880

  传真：0573-88539880

  电子邮箱：allen00537@163.com，shenhui0316@163.com

  2、出席会议者食宿及交通费用自理。

  3、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

  七、备查文件

  《浙江双箭橡胶股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议》。

  特此公告。

  浙江双箭橡胶股份有限公司

  董 事 会

  二○二一年十一月二十四日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：362381；投票简称：双箭投票。

  2、填报表决意见或选举票数

  本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2021年12月10日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月10日上午9：15，结束时间为2021年12月10日下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  浙江双箭橡胶股份有限公司

  2021年第一次临时股东大会授权委托书

  兹授权 先生/女士（以下简称“受托人”）代表本公司（本人/本单位）出席浙江双箭橡胶股份有限公司2021年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本公司（本人/本单位）没有明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司（本人/本单位）承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束之日止。

  本公司（本人/本单位）对该次股东大会会议审议各项议案的表决意见如下：

  ■

  特别说明：

  1、对所有提案委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”或“弃权”下面的方框中画“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人或其他经济组织的，必须加盖单位公章。

  委托股东名称：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人持股数量： 委托人股东账户号码：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托人（签名或盖章）：

  委托日期： 年 月 日

  附件三：

  浙江双箭橡胶股份有限公司

  2021年第一次临时股东大会参会登记表

  截至2021年12月3日，本人/本单位持有浙江双箭橡胶股份有限公司股票，拟参加公司2021年第一次临时股东大会。

  ■

  证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2021-048

  浙江双箭橡胶股份有限公司

  第七届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2021年11月23日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2021年11月17日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。本次董事会由沈耿亮先生主持。本次会议的通知、召开以及参会的董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

  1、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司投资建设天台智能制造生产基地项目的议案》。

  具体内容详见2021年11月24日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司投资建设天台智能制造生产基地项目的公告》（公告编号：2021-049）。

  本议案需提交股东大会审议。

  2、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

  具体内容详见2021年11月24日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-050）。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议。

  特此公告。

  浙江双箭橡胶股份有限公司

  董 事 会

  二〇二一年十一月二十四日

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