上海新世界股份有限公司十届三十五次董事会临时会议决议公告

原标题：上海新世界股份有限公司十届三十五次董事会临时会议决议公告

  证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2021-032

  上海新世界股份有限公司

  十届三十五次董事会临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十届三十五次董事会临时会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

  2、本次会议于2021年11月18日（星期四）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。

  3、本次会议于2021年11月23日(星期二)下午2:00，在上海新世界城15楼大会议室召开，会议采用现场结合通讯表决方式。

  4、本次会议应出席董事九名，实到董事九名。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议经董事充分审议，一致审议通过：

  1、审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》

  鉴于公司第十届董事会任期届满，需进行换届。本次会议高度评价第十届董事会全体董事在任职期间为企业发展所作的贡献，对此表示由衷的感谢。

  现根据《公司章程》的有关规定，公司第十届董事会提名委员会提名：陈湧、沈为民、强志雄、李苏粤、何晓蕾、茅宏、李志强、章孝棠、周颖为公司第十一届董事会董事候选人。其中，李志强、章孝棠、周颖为公司第十一届董事会独立董事候选人；2021年11月15日，茅宏被公司第八届第五次职工代表大会推举为公司第十一届董事会职工董事候选人。（董事候选人简介附后）

  上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

  本议案由独立董事发表了独立意见，尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

  表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

  2、审议并通过《关于公司独立董事津贴的议案》

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，现拟定公司第十一届董事会独立董事津贴为税前每人9万元人民币/年，实行按月支付。同时，独立董事按规定行使职权所需的合理费用在公司据实报销。

  本议案由独立董事发表了独立意见，尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

  表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

  3、审议并通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

  本次董事会临时会议提议于2021年12月10日（周五）召开2021年第二次临时股东大会。

  表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

  详情请阅2021年11月24日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  上海新世界股份有限公司

  董事会

  二零二一年十一月二十四日

  附：

  公司第十一届董事会非独立董事候选人简介（以姓氏笔划为序）

  李苏粤：男，1970年9月出生，中共党员，本科学历、学士学位，律师、国际商务师。历任江苏综艺集团总裁办主任、兴业全球基金管理有限公司综合管理部总监、江苏综艺集团副总裁，本公司第九届、十届董事会董事。现任上海综艺控股有限公司执行董事、总裁，江苏境界控股有限公司总经理、执行董事，贵州醇酒业有限公司、黑牡丹（集团）股份有限公司董事。本公司第十一届董事会董事候选人。

  陈 湧：男，1966年7月出生，民族：汉族；学历：在职大学、公共管理硕士；职称：经济师、会计师、政工师。历任卢湾区台湾事务管理办公室副主任，中共卢湾区委办公室副主任、研究室副主任，卢湾区发展和改革委员会副主任，黄浦区发展和改革委员会副主任，黄浦区商务委员会副主任、区文化创意产业办公室主任，黄浦区商务委员会党委副书记、主任、区经委主任，黄浦区商务委员会党委书记、主任、经委主任，区食药安办副主任（兼职），黄浦区商务委员会党委书记、主任、经委主任，区食药安办副主任（兼职），区粮食局局长、文创办主任，上海新世界（集团）有限公司党委副书记、副董事长、总裁。现任上海新世界（集团）有限公司党委书记、董事长。本公司第十一届董事会董事候选人。

  沈为民：男，1962年10月出生，民族：汉族；学历：在职大学、经济学硕士；职称：高级经济师、高级政工师。历任上海新世界(集团)有限公司人事管理部经理，上海南京路步行街投资发展公司总经理，上海大光明文化（集团）有限公司党委书记、董事长、总经理。现任上海新世界(集团)有限公司副总裁，上海新世界股份有限公司党委副书记。本公司第十一届董事会董事候选人。

  何晓蕾：女，1970年7月出生，民族：汉族；学历：在职大学。历任上海蔡同德堂药号党支部书记、经理，上海蔡同德药业有限公司总经理助理，上海蔡同德药业有限公司副总经理。现任上海蔡同德药业有限公司常务副总经理。本公司第十一届董事会董事候选人。

  茅 宏：男，1968年9月出生，民族：汉族；学历：在职大学；职称：高级营销师。历任上海新世界股份有限公司八楼商场副经理，上海新世界股份有限公司党委办公室副主任，上海新世界股份有限公司党委办公室主任、工会副主席。现任上海新世界股份有限公司党委办公室主任、工会副主席、上海新世界股份有限公司综合工会主席。本公司第十一届董事会职工董事候选人。

  强志雄：男，1956年7月出生，在职研究生、高级经济师。历任上海外经贸房地产经营公司董事长；东方国际物流集团董事长；东方创业股份有限公司董事、监事会主席；上海丝绸（集团）股份有限公司监事长；东方国际（集团）有限公司副总裁、党委副书记兼纪委书记、监事会副主席。现任上海市企业法律顾问协会常务副会长兼秘书长。本公司第十一届董事会董事候选人。

  公司第十一届董事会独立董事候选人简介（以姓氏笔划为序）

  李志强：男，1967年11月出生，法学硕士、一级正高级律师。历任美国格杰律师事务所中国法律顾问；上海市金茂律师事务所律师、高级合伙人；本公司第十届董事会独立董事。现任环太平洋律师协会主席、上海市人民政府行政复议委员会委员、黄浦区政协常委；上海金茂凯德律师事务所创始合伙人、一级律师。本公司第十一届董事会独立董事候选人。

  周 颖：女，1966年12月出生，本科学历、工商管理硕士、企业管理博士。历任上海农学院教师。现任上海交通大学安泰经济与管理学院市场营销系、EMBA项目主任、EMBA 、MBA、高管培训项目《营销管理》课程教授，人民国货工程（人民日报数字传播）特聘专家。本公司第十一届董事会独立董事候选人。

  章孝棠：男，1963年9月出生，工商管理硕士、经济师、中国注册会计师、中国注册会计师协会首批资深会员。历任上海市黄浦区税务局专管员、上海市黄浦区审计局科长；曾经担任长春百货大楼股份有限公司（600856）独立董事（2005年-2012年），思源电气（002028）独立董事（2013年-2020年）。现任上海华夏会计师事务所有限公司董事长、中国注册会计师协会理事、上海市注册会计师协会常务理事。本公司第十一届董事会独立董事候选人。

  证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2021-033

  上海新世界股份有限公司

  十届三十一次监事会

  临时会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十届三十一次监事会临时会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

  2、本次会议于2021年11月18日（星期四）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。

  3、本次会议于2021年11月23日(星期二)下午3：00，在上海新世界城15楼大会议室召开，会议采用现场表决的方式。

  4、本次会议应出席监事三名，实际出席三名。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议经与会监事充分审议，一致审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

  鉴于公司第十届监事会任期届满，需进行换届。本次会议高度评价第十届监事会全体监事在任职期间为企业发展所作的贡献，对此表示由衷的感谢。

  现根据《公司章程》的有关规定，监事会提名：杨文军、孙蕾为公司第十一届监事会非职工监事候选人（监事候选人简介附后），公司监事会已对上述候选人的资格进行了核查，认为上述二位候选人具备担任上市公司监事的资格，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。另2021年11月15日，王瑜被公司第八届第五次职工代表大会选举为公司第十一届监事会职工监事。经股东大会审议通过后，上述非职工监事将与职工监事王瑜共同组成公司第十一届监事会。

  本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

  表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  上海新世界股份有限公司

  监事会

  二零二一年十一月二十四日

  附：

  公司第十一届监事会监事候选人简介（以姓氏笔划为序）

  孙 蕾：女， 1970年3月出生，民族：汉族；学历：在职大学；职称：会计师。历任上海新世界（集团）有限公司财务管理部副经理，上海新世界（集团）有限公司审计部经理，上海新世界（集团）有限公司资产管理部经理，上海申城通商务有限公司总经理。现任上海新世界（集团）有限公司审计部经理、资产管理部经理，上海申城通商务有限公司总经理。本公司第十一届监事会监事候选人。

  杨文军：男，1971年10月出生，民族：汉族；学历：在职大学。历任黄浦区政府办公室综合科副主任科员、主任科员，上海新世界（集团）有限公司行政办公室主任、本部党支部书记、工会主席、法律事务部经理，上海南京路步行街投资发展有限公司联合党支部书记。现任上海新世界股份有限公司党委副书记、纪委书记。本公司第十一届监事会监事候选人。

  证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：2021-034

  上海新世界股份有限公司

  关于召开2021年

  第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2021年12月10日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2021年第二次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2021年12月10日 14点30分

  召开地点：新世界会议中心（上海市黄浦区西藏中路369号13楼）

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2021年12月10日

  至2021年12月10日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司十届三十五次董事会临时会议、十届三十一次监事会临时会议审议通过，相关内容分别刊登于2021年11月24日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡；

  2、法人股东持营业执照复印件及法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续；

  3、异地股东可用信函或传真的方式登记，还需提供与上述第1、2条规定的有效证件的复印件(登记时间同下, 信函以本市收到的邮戳为准)。

  4、登记时间：2021年12月8日(星期三) 9:00-16:00。

  5、登记地址：上海东诸安浜路165弄29号4楼(纺发大楼)。

  6、交通方式：地铁2号线、11号线, 公交01、20、44、62、825路至江苏路站下。

  7、登记场所联系电话：(021)52383315

  登记场所传真电话：(021)52383305

  六、 其他事项

  1、公司地址：上海市南京西路2～88号 邮编：200003

  联系电话：(021)63871786

  联系部门：本公司董事会办公室

  2、会期半天, 出席会议者食宿及交通费请予自理；根据有关规定, 本次股东大会不发礼品(包括有价票券), 希各周知。

  特此公告。

  上海新世界股份有限公司董事会

  2021年11月24日

  附件1：授权委托书

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  上海新世界股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月10日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：

  ■

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