原标题:证券代码:000666 证券简称:经纬纺机 公告编号:2021-57经纬纺织机械股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:本次会议无否决议案。
一、会议召开情况
1. 召开时间:2021年11月23日14:30开始
2. 召开地点:北京市北京经济技术开发区永昌中路8号本公司会议室
3. 召开方式:现场投票结合网络投票
4. 召集人:公司董事会
5. 会议主持人:董事长吴旭东先生
6. 本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席此次股东大会的股东及股东代表13人,代表股份411,198,358股,占本公司股份总数的58.40%。其中:出席现场会议股东及股东代表4人,代表股份410,654,670 股,占本公司股份总数58.32%;参加网络投票的股东9人,代表股份543,688股,占本公司股份总数的0.08%;出席本次会议的A股股东及股东代表12名,代表股份238,790,867 股,占本公司股份总数的33.91%,其中中小股东及股东代表9名,代表股份543,688股,占本公司股份总数的0.08%;出席本次会议的外资股股东及股东代表1名,代表股份172,407,491股,占本公司股份总数的24.49%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师参加了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用非累积投票制,并通过现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下决议:
特别决议案:《关于中融信托境外子公司发行不超过3.67亿美元境外债券的议案》
总体表决情况:
同意411,025,370股,占出席会议所有股东所持股份的99.96%;反对172,888股,占出席会议所有股东所持股份的0.04%;弃权100股,占出席会议所有股东所持股份的0.00002%。
A股股东表决情况:
同意238,617,879股,占出席会议A股股东所持股份的99.93%;反对172,888股,占出席会议A股股东所持股份的0.07%;弃权100股,占出席会议A股股东所持股份的0.00004%。
其中中小股东表决情况:同意370,700股,占出席会议中小股东所持股份的68.18%;反对172,888股,占出席会议中小股东所持股份的31.80%;弃权100股,占出席会议中小股东所持股份的0.02%。
外资股股东表决情况:
同意172,407,491股,占出席会议外资股股东所持股份的100%。
表决结果:获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京金诚同达律师事务所李敏律师、唐莉律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、规范性文件和《公司章程》的规定。
五、备查文件
1.北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书;
2.2021年第二次临时股东大会决议。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司董事会
2021年11月24日
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