合肥美亚光电技术股份有限公司公告（系列）

原标题：合肥美亚光电技术股份有限公司公告（系列）

  （上接B75版）

  征集人作为公司独立董事，参加了公司于2021年11月23日召开的第四届董事会第十次会议，并且对《〈2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》和《〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》投了同意票。

  六、征集方案

  征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

  （一）征集对象：2021年12月2日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

  （二）征集时间：2021年12月3日至12月7日每日上午9:00-下午17:00。

  （三）征集方式：采用公开方式在公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

  （四）征集程序和步骤

  第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

  第二步：委托投票股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件为：

  （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

  （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；

  （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

  第三步：委托投票股东按上述第二步要求准备相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指定地址送达：采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。

  委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

  收 件 人：程晓宏、李海东

  联系地址：安徽省合肥市高新技术产业开发区望江西路668号合肥美亚光电技术股份有限公司证券部

  邮政编码：230088

  联系电话：0551-65305898

  请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

  （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：

  1. 已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

  2. 在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

  3. 股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

  4. 提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

  （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

  （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。

  （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

  1. 股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

  2. 股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

  3. 股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

  特此公告。

  征集人：储育明

  2021年11月24日

  合肥美亚光电技术股份有限公司

  独立董事公开征集委托投票权授权委托书

  本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《合肥美亚光电技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《合肥美亚光电技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

  在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

  本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托合肥美亚光电技术股份有限公司独立董事储育明作为本人/本公司的代理人出席合肥美亚光电技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

  本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

  ■

  注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为其授权委托无效。

  授权委托书复印有效：单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。

  委托人姓名或名称（盖章）：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人持股数量：

  委托人股东账号： 委托日期：

  本项授权的有效期限：自签署日至公司2021年第二次临时股东大会结束。

  证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2021-041

  合肥美亚光电技术股份有限公司

  关于召开2021年第二次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2021年12月9日召开公司2021年第二次临时股东大会，会议有关事项具体如下：

  一、会议召开的基本情况

  1、股东大会的届次：2021年第二次临时股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开时间：

  现场会议时间：2021年12月9日下午14:30。

  网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月9日上午9:15一9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月9日上午9:15至下午15:00。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  6、股权登记日：2021年12月2日。

  7、会议出席对象

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员

  （3）公司聘请的律师

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

  8、会议地点：合肥市高新技术产业开发区望江西路668号公司会议室

  二、会议审议事项

  1、2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要；

  2、2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）；

  上述议案已经公司于2021年11月23日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，具体内容请见公司于2021年11月24日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

  根据相关规定，公司将就本次股东大会第1、2项议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

  根据相关规定，第1、2项议案需经股东大会特别决议通过（出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意）。

  三、议案编码

  表一：本次股东大会议案编码如下所示

  ■

  四、会议登记方法

  1、登记时间：2021年12月8日上午9:00-12:00，下午14:00-17:30。

  2、登记地点及授权委托书送达地点：安徽省合肥市高新技术产业开发区望江西路668号合肥美亚光电技术股份有限公司证券部，邮政编码：230088，信函请注明“股东大会”字样。

  3、登记手续：

  （1）法人股东：法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。

  （2）自然人股东亲自出席的应出示本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、授权委托书办理登记手续。

  （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记。以电子邮件方式进行登记的股东，请将相关材料发至公司证券部邮箱（mygd@chinameyer.com）,并务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

  4、会议联系方式：

  联系人：程晓宏、李海东

  联系电话：0551-65305898，传真：0551-65305898

  电子邮箱：mygd@chinameyer.com

  5、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续，出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

  六、备查文件

  1、公司第四届董事会第十次会议决议；

  2、公司第四届监事会第九次会议决议；

  3、深交所要求的其他文件。

  合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

  2021年11月24日

  附件1：

  网络投票的操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：362690

  2、投票简称：美亚投票

  3、填报表决意见或选举票数

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2021年12月9日的交易时间，即9:15一9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月9日上午9∶15至下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹委托 先生／女士代表本人/本单位出席合肥美亚光电技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我本人（单位）承担。

  ■

  委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

  委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号码：

  委托人持股数： 股 委托人股东账号：

  委托日期： 年 月 日 有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束

  说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在表决指示中的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”，或填入同意的股数，多选无效。

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