众应互联科技股份有限公司关于收到预重整第一次债权人会议通知的公告

原标题：众应互联科技股份有限公司关于收到预重整第一次债权人会议通知的公告

  证券代码：002464 证券简称：*ST众应 公告编号：2021-075

  众应互联科技股份有限公司

  关于收到预重整第一次债权人

  会议通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月21日披露了《关于收到法院受理预重整登记通知书的公告》（公告编号：2021-056），公司于2021年5月26日向龙泉市人民政府申请预重整。龙泉市人民政府组织预重整管理人评审组，并经公司三分之二以上已知债权金额的债权人同意，确定北京金杜（杭州）律师事务所为预重整管理人。2021年7月19日，公司收到浙江省丽水市中级人民法院（以下简称“法院”）下发的《通知书》（[2021]诉前调143号），对公司预重整进行登记。

  2021年11月2日，公司收到预重整管理人发来的《众应互联科技股份有限公司预重整案第一次债权人会议的通知》，预重整管理人通过与各方协商，并经法院指导，拟定于2021年11月18日召开众应互联科技股份有限公司预重整第一次债权人会议（以下简称“本次会议”），现将会议召开相关事项公告如下：

  一、会议时间

  本次会议定于2021年11月18日（星期四）上午9:15召开。（提示：因签到、身份核实等原因，现场参会人员请务必提前30分钟到场）

  二、会议地点

  本次会议将以现场及网络形式召开，现场地点为：上海市徐汇区淮海中路999号上海环贸广场写字楼一期17层。网络会议将通过腾讯会议的方式与现场会议同步进行，预重整管理人将于2021年11月3日将债权人会议号及密码通过短信及邮件方式发送至债权人预留的手机号及邮箱。

  三、参会人员

  参会人员：预重整管理人负责人及工作人员；出席本次债权人会议的债权人或其授权的代理人；预重整投资人。

  列席人员：龙泉市众应互联科技股份有限公司破产重整工作帮扶小组代表。

  四、会议主要议题

  1、 核查债权；

  2、 预重整管理人作预重整期间工作情况汇报；

  3、 预重整管理人介绍《众应互联科技股份有限公司预重整计划草案》；

  4、 债权人审议与表决《众应互联科技股份有限公司预重整计划草案》。

  五、表决方式

  （一）预重整管理人将于2021年11月8日将《众应互联科技股份有限公司预重整计划草案》及书面表决票发送至全体债权人，债权人须在2021年11月18日12时前向预重整管理人提交书面表决票。

  （二）特别提示

  债权人就《众应互联科技股份有限公司预重整计划草案》所投的表决意见为“同意”的表决票，在公司进入重整程序后继续有效。公司进入重整程序后的《众应互联科技股份有限公司重整计划草案》未对《众应互联科技股份有限公司预重整计划草案》作修改或者虽有修改但该修改对相应债权人没有不利影响的，本次投“同意”票的相应债权人不再重复投票，本次“同意”的表决意见直接作为公司重整阶段的债权人会议第一次表决以及第二次表决（如有）的表决意见。

  六、参会注意事项

  （一）根据现场安保工作以及疫情防控工作的需要，请参加现场会议的人员必须携带身份证原件、授权委托书，出示健康码、通行码，否则可能无法通过会场防控，无法参会。

  （二）预重整管理人工作人员将在现场入口等候，指引债权人前往会场。

  （三）出席人员未按会场要求签到，或未提交真实、充分的参会人员资格证明，或债权人对代理人授权不明确的，预重整管理人有权拒绝其进入会场，或者视为其未出席，或者其现场所填表决票无效。

  （四）为确保会议平稳有序进行和统计表决准确，会议正式开始后，预重整管理人可不再接受迟到债权人签到、入场。

  预重整管理人联系方式：

  联系人：金律师、姜律师

  联系地址：上海市浦东新区长清北路53号中铝大厦南楼7层702室

  联系电话：021-24126472

  电子邮箱：zyhlglr@163.com

  七、风险提示

  1、目前公司已进入预重整程序，但公司预重整是否成功存在不确定性。如果公司预重整成功，法院将依法审查是否受理重整申请，公司能否进入重整程序存在不确定性。公司将及时披露进展情况并将在现有基础上积极做好日常经营管理工作；

  2、公司2020年末经审计的净资产为负值，按照《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）的相关规定，公司股票在2020年年度报告披露后被实施“退市风险警示”。公司于2021年4月23日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2021-033）。

  3、在预重整程序结束后，如法院最终裁定公司进入重整程序，并顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于改善公司资产负债结构，优化业绩表现；若重整失败，公司股票将面临被终止上市的风险。

  八、备查文件

  《众应互联科技股份有限公司预重整案第一次债权人会议的通知》。

  公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将持续关注该事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

  请广大投资者理性投资，注意风险。

  特此公告。

  众应互联科技股份有限公司

  董事会

  二○二一年十一月三日

  证券代码：002464 证券简称：*ST众应 公告编号：2021-076

  众应互联科技股份有限公司

  关于召开预重整出资人组会议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月21日披露了《关于收到法院受理预重整登记通知书的公告》（公告编号：2021-056），公司于2021年5月26日向龙泉市人民政府申请预重整。龙泉市人民政府组织预重整管理人评审组，并经公司三分之二以上已知债权金额的债权人同意，确定北京金杜（杭州）律师事务所为预重整管理人，依法推进各项工作。2021年7月19日，公司收到浙江省丽水市中级人民法院（以下简称“丽水中院”）下发的《通知书》（[2021]诉前调143号），对公司预重整进行登记。

  预重整管理人经与各方协商，并经丽水中院指导，拟于2021年11月18日召开预重整案第一次债权人会议，对《众应互联科技股份有限公司预重整计划草案》（以下简称“《预重整计划草案》”）进行审议表决。鉴于《预重整计划草案》涉及出资人权益调整事项，根据《中华人民共和国企业破产法》相关规定，拟定于2021年11月18日召开出资人组会议对《预重整计划（草案）》中“出资人权益调整方案”的内容进行表决，现将召开出资人组会议的有关事项公告如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一） 召集人：预重整管理人

  （二） 召开时间：

  现场会议开始时间：2021年11月18日（星期四）下午14:00。

  网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票时间为2021年11月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2021年11月18日9:15至2021年11月18日15:00期间的任意时间。

  （三） 召开方式：

  本次出资人组会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  （四） 股权登记日：2021年11月15日（星期一）

  （五） 出席对象：

  1、截止2021年11月15日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席出资人组会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  2、预重整管理人负责人及工作人员；

  3、公司董事、监事和高级管理人员；

  4、公司聘请的见证律师。

  （六）会议地点：上海市徐汇区淮海中路999号上海环贸广场写字楼一期17层。

  （七）会议召开的合法合规性：本次出资人组会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

  二、会议审议事项

  1、《众应互联科技股份有限公司预重整计划草案之出资人权益调整方案》

  三、提案编码

  本次预重整出资人组会议提案编码表如下：

  表一：本次预重整案出资人组会议提案编码示例表

  ■

  四、会议登记等事项

  1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书和出席人身份证原件办理登记手续；

  3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（传真或信函在2021年11月17日16:00前传真或送达至公司董事会办公室，信函上请注明“出资人组会议”字样），不接受电话登记；

  5、登记时间：2021年11月16日-2021年11月17日（9:00-11:00，14:00-16:00）；

  6、登记地点：公司董事会办公室；

  7、联系方式：

  联系人：吕红英

  联系电话：021-58865571

  联系传真：021-58865570

  电子邮箱：sz002464@wholeasy.com

  地址：上海市浦东新区长清北路53号中铝大厦南楼7层702室

  8、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  9、注意事项：

  （1）为配合当前防控疫情的相关安排，建议各股东及股东代表采用网络投票方式参加本次出资人组会议；

  （2）请拟参加现场会议的股东及股东代表采取有效的防护措施，配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次出资人组会议提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

  六、特别提示

  出资人就《众应互联科技股份有限公司预重整计划草案之出资人权益调整方案》所投的表决意见为“同意”的表决票，在公司进入重整程序后继续有效。公司进入重整程序后的《众应互联科技股份有限公司重整计划草案》未对《众应互联科技股份有限公司预重整计划草案之出资人权益调整方案》作修改或者虽有修改但该修改对出资人没有不利影响的，出资人组不再重复召开出资人组会议进行再次表决，本次出资人组会议的“通过”表决结果直接作为重整程序中《众应互联科技股份有限公司重整计划草案》的出资人组会议表决结果。

  七、其他事项

  （一）会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

  （二）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次预重整案出资人组会议的进程另行进行。

  众应互联科技股份有限公司预重整管理人

  二○二一年十一月三日

  附件：

  1、 异地股东传真方式登记的标准格式（回执）

  2、 授权委托书

  3、 参加网络投票的具体操作流程

  4、 《众应互联科技股份有限公司预重整计划草案之出资人权益调整方案》

  附件1

  回执

  截至 2021 年 月 日，本单位（本人）持有众应互联科技股份有限公司股票 股，拟参加预重整案出资人组会议。

  股东账户：

  股东单位名称或姓名(签字盖章)：

  出席人姓名：

  身份证号码：

  联系电话：

  年 月 日

  附件2

  授权委托书

  兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席众应互联科技股份有限公司预重整案出资人组会议，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。

  本次会议提案表决意见示例表

  ■

  （注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

  本次授权的有效期限：自签署日至本次会议结束。

  委托人签字（或盖章）： 委托人持有股数：

  委托人股东账号： 委托人持有股份性质：

  受托人签名： 委托人证件号码：

  受托人身份证号码： 委托日期：

  注：委托人为法人股东的，授权委托书要加盖法人单位印章

  附件3

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码与投票简称：投票代码为“362464”，投票简称为“众应投票”。

  2、填报表决意见

  对于本次会议提案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

  二、 通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2021年11月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

  13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月18日9:15-15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投

  资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

  在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件4

  众应互联科技股份有限公司预重整计划（草案）

  之出资人权益调整方案

  鉴于《众应互联科技股份有限公司预重整计划（草案）》涉及出资人权益调整事项，根据《中华人民共和国企业破产法》相关规定，出资人有权对其中“出资人权益调整方案”的内容进行表决。因此，预重整管理人特将《众应互联科技股份有限公司预重整计划（草案）》中有关出资人权益调整的内容整理成本方案。

  一、出资人权益调整的必要性

  众应互联已经无法清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力。如果众应互联进行破产清算，现有资产在清偿各类债权后已无剩余财产向出资人分配，出资人权益为零。为挽救众应互联，避免破产清算的风险，出资人和债权人需共同做出努力，共同分担实现公司重生的成本。因此，本预重整计划中将对众应互联出资人的权益进行调整。

  二、出资人权益调整的范围

  根据《破产法》第八十五条第二款之规定，重整计划涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组，对该事项进行表决。出资人组由截至出资人组会议之股权登记日在中证登深圳分公司登记在册的众应互联股东组成。

  上述股东在股权登记日后至本预重整计划在众应互联重整程序中被法院裁定批准且出资人权益调整方案实施完毕前，由于交易或非交易等原因导致持股情况发生变动的，本预重整计划规定的出资人权益调整方案的效力及于其股票的受让方及/或承继人。

  三、出资人权益调整的内容

  以众应互联现有总股本521,794,388股为基数，按每100股转增97.49625215股的比例实施资本公积金转增股票，共计508,729,972股（按1元/股转增股本）。转增后，众应互联总股本将由521,794,388股增至1,030,524,360股（最终转增的准确股票数量以中证登深圳分公司实际登记确认的数量为准）。上述转增股票不向原股东分配，全部用于根据本预重整计划的规定进行分配和处置，用于增加偿债资源和引入预重整投资方。

  公司资本公积转增的508,729,972股股票（最终准确股票数量以中证登深圳分公司实际登记确认的数量为准），其中：

  (1) 预计135,000,000股股票采用以股抵债的方式按本重整计划规定的债权受偿方案，专项用于清偿众应互联的债务；

  (2) 预计373,729,972股股票用于引入预重整投资方，由预重整投资方将以每股人民币2.43元为定价，以现金投资款人民币908,163,832元作为对价认购前述373,729,972股转增股票。其中，预计人民币260,000,000元将作为偿债资金，剩余预计人民币648,163,832元将用于支付破产费用、清偿或有债务、引入符合国家产业政策和地方政府绿色产业发展方向的优质资产、项目投资建设及补充流动资金等用途，从而使众应互联恢复持续经营能力，实现良性发展。

  预重整投资方承诺：其本次受让的转增股票自登记至其名下之日起三十六个月内，不通过任何形式减持（包括但不限于集合竞价、大宗交易以及协议转让等各种方式）。

  四、出资人权益调整方案实施后的预期效果

  根据上述出资人权益调整方案，众应互联出资人所持有的公司股票绝对数量不会因本次预重整而减少。如果在预重整程序结束后，如法院最终裁定众应互联进入重整程序，并顺利实施重整并执行完毕重整计划，公司资产负债结构将得到实质改善，可持续经营能力及盈利能力得以提升，有利于保护广大出资人的合法权益。

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