天津普林电路股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知|天津普林_新浪财经

原标题：天津普林电路股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

证券代码：002134 证券简称：天津普林公告编号：2021-057

天津普林电路股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为2021年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等规定。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、会议召开日期和时间

现场召开时间：2021年10月29日（星期五）下午15:00

网络投票时间：2021年10月29日，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年10月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年10月29日9:15-15:00期间的任意时间。

6、会议的股权登记日：2021年10月25日

7、出席对象：

（1）截至2021年10月25日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号

公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

1.1《补选战友先生为公司第六届董事会非独立董事》

1.2《补选张伯轩女士为公司第六届董事会非独立董事》

2、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》

上述议案已经公司第六届董事会第四次会议及第六届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见2021年10月13日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》等相关要求，上述议案中的审议事项，将对中小投资者的表决结果单独计票，并及时公开披露。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

上述第1项议案采用累积投票方式表决，应选非独立董事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码列示表

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四、出席现场会议的登记方法

1、登记时间：2021年10月26日上午 9:00-12:00 下午 13:30-16:30

2、登记地点：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号公司证券部

3、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证等进行登记。

（2）自然人股东委托代理人出席会议的，持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、持股凭证、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。

（4）法人股东由委托代理人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书（加盖公章）、持股凭证、法人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

（5）本地或异地股东可凭以上有关证件以信函、传真件进行登记，并请进行电话确认。公司不接受电话方式办理登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。身份证复印件均需正反面复印。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：束海峰

联系电话：022-24893466

联系传真：022-24890198

电子邮箱：ir@tianjin-pcb.com

通讯地址：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号

2、与会股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次年度股东大会的进程另行通知。

七、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议；

2、第六届监事会第三次会议决议。

特此通知。

天津普林电路股份有限公司

董事会

二○二一年十月十二日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：362134

2、投票简称：普林投票

3、填报表决意见或选举票数

（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年10月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月29日（现场股东大会召开日）上午9:15，结束时间为2021年10月29日（现场股东大会召开日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席天津普林电路股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

■

注：

1、第1项议案采用累积投票方式表决。即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事相同的表决权。在选举非独立董事时，每位股东所拥有的表决票数（选票数）等于其所持有的有表决权的股份数乘以2的乘积数。股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决票总数多于其拥有的全部表决票数时，该股东的投票无效；股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决票总数少于其拥有的全部表决票数时，该股东的投票有效，差额部分视为放弃表决权。股东（含股东代理人）在候选人后面对应的空格中打“√”，则视为将其拥有的表决票总数平均分配给相应的候选人。

2、对于采用非累积投票议案，股东（含股东代理人）在表决时只需在议案右边的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在选项下方对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。

3、如委托人未作明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人

委托人（姓名或签章)：

委托人身份证号码（或营业执照号）：

委托人持股数量：股

委托人股票账号：

委托日期：年月日

受托人

受托人签名：

受托人身份证号码：

本授权委托的有效期：自本授权委托签署之日至本次股东大会结束。

证券代码：002134 证券简称：天津普林公告编号：2021-056

天津普林电路股份有限公司

关于续聘2021年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”或“天津普林”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）担任公司2021年度审计机构，上述事项尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1．基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2020年12月31日，天职国际合伙人58人，注册会计师1,254人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。

天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元，审计业务收入16.93亿元,证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额2.07亿元，天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

2．投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018年度、2019年度、2020年度及2021年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3．诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次，涉及人员11名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1．基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：付志成，2009年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告0家。

签字注册会计师2：冉达夫，2018年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人：齐春艳，2011年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2004年开始在天职国际执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告不少于20家，近三年复核挂牌公司审计报告不少于20家。

2．诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3．独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4．审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021年度预计审计费用为40万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天职国际提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：经核查，天职国际具有证券、期货相关业务从业资格，在担任本公司2020年度审计工作期间，坚持独立审计准则，勤勉尽责，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的审计报告客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果。因此，同意将《关于续聘2021年度审计机构的议案》提交公司第六届董事会第四次会议审议。

独立意见：天职国际具备证券、期货相关业务从业资格，在担任公司2020年度审计机构期间，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的需要。我们认为续聘天职国际为公司2021年度审计机构，符合法律、法规和公司《章程》的有关规定，同意将该议案提请2021年第三次临时股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司于2021年10月12日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议；

2、第六届监事会第三次会议决议；

3、董事会审计委员会履职文件；

4、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可和独立意见；

5、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息及联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

董事会

二○二一年十月十二日

证券代码：002134 证券简称：天津普林公告编号：2021-055

天津普林电路股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事于旸先生和王若眉女士的书面辞职报告。因工作调整，于旸先生申请辞去公司董事职务，辞职后，于旸先生将不再担任公司任何职务。王若眉女士申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员的职务，辞职后，王若眉女士将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定，于旸先生、王若眉女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作以及公司日常生产经营产生重大影响，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及董事会对于旸先生、王若眉女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

为保障公司董事会的正常运行，公司于2021年10月12日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，经公司股东提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意提名战友先生、张伯轩女士（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司独立董事发表了同意的独立意见。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，该议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。选任后，战友先生、张伯轩女士的任期自2021年第三次临时股东大会审议通过之日起，至第六届董事会届满之日止。

非独立董事候选人战友先生于2018年5月14日至2020年2月26日期间曾担任公司第五届董事会董事职务，本次提名属于离任后三年内再次被提名为董事、监事和高级管理人员候选人的情形。根据公司发展和治理需要，股东提名战友先生为公司非独立董事候选人。在离任期间，战友先生未买卖本公司股票，截止本公告日，战友先生亦未直接及间接持有本公司股票。

本次补选第六届董事会非独立董事事项完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

董事会

二○二一年十月十二日

附件：

战友先生，1983年9月出生，中国国籍，研究生学历，高级经济师。曾任天津国际投资有限公司资产管理部干部、天津津融投资服务集团有限公司资产运营事业部经理助理、资产管理部副总经理（其间：挂职任天津市国资委企业改革处（资本运营指导处）副处长）、资产管理部副总经理（主持工作）、天津普林电路股份有限公司董事。现任天津津融投资服务集团有限公司资产运营部副总经理（主持工作）。

截至本披露日，战友先生未持有公司股票，现任公司第二大股东天津津融投资服务集团有限公司资产运营部副总经理（主持工作），与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，战友先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

张伯轩女士，1987年9月出生，中国国籍，硕士研究生，会计硕士专业学位。曾任普华永道中天会计师事务所高级审计师，现任天津津融投资服务集团有限公司资产运营部干部。

截至本披露日，张伯轩女士未持有公司股票，现任公司第二大股东天津津融投资服务集团有限公司资产运营部干部，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张伯轩女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

证券代码：002134 证券简称：天津普林公告编号：2021-054

天津普林电路股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年10月09日以电子邮件和电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第六届监事会第三次会议的通知》。本次会议于2021年10月12日以通讯表决的方式召开，本次会议应参与表决的监事3人，实际参与表决3人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：

1、《关于续聘2021年度审计机构的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司2020年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

该项议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

监事会

二○二一年十月十二日

证券代码：002134 证券简称：天津普林公告编号：2021-053

天津普林电路股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年10月09日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第四次会议的通知》。本次会议于2021年10月12日以通讯表决的方式召开，本次会议应参与表决的董事7人，实际参与表决7人。会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

因工作调整，公司董事于旸先生申请辞去公司董事职务，董事王若眉女士申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员的职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

为保障公司董事会的正常运行，经公司股东提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意提名战友先生、张伯轩女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。

出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：

1.1《补选战友先生为公司第六届董事会非独立董事》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

1.2《补选张伯轩女士为公司第六届董事会非独立董事》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

该项议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。选任后，战友先生、张伯轩女士的任期自2021年第三次临时股东大会审议通过之日起，至第六届董事会届满之日止。本次补选第六届董事会非独立董事事项完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

战友先生、张伯轩女士的简历详见2021年10月13日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2021-055）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

2、《关于续聘2021年度审计机构的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司2020年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘用期一年。

具体内容详见2021年10月13日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-056）。

该项议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

3、《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

公司拟定于2021年10月29日召开2021年第三次临时股东大会。

具体内容详见2021年10月13日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-057）。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

董事会

二○二一年十月十二日