江苏大港股份有限公司2021年前三季度业绩预告|江苏省_新浪财经

原标题：江苏大港股份有限公司2021年前三季度业绩预告

证券代码：002077 证券简称：大港股份公告编号：2021-051

江苏大港股份有限公司

2021年前三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2021年1月1日一2021年9月30日

2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

（1）2021年前三季度业绩预计情况

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（2）2021年第三季度业绩预计情况

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二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司2021年前三季度业绩较上年同期增长的主要原因为：

1、今年以来，公司集成电路封测业务总体经营保持稳定，订单饱满，业务收入与利润稳中有增。预计苏州科阳前三季度实现营业收入约18,500万元，较上年同期增长21.49%，净利润约3,240万元，较上年期增长10.80%；上海旻艾前三季度实现营业收入约15,600万元，较上年同期增长75.11%，净利润约2,380万元，较上年同期增长57.01%。

2、2020年7月，公司完成了资产置换，以应收款项置换金港租赁30%股权和金控租赁30%股权，报告期确认两家参股公司投资收益对公司前三季度利润影响约4,000 万元-4,500 万元。

3、报告期内，公司所持有的天奈科技股票公允价值变动及减持天奈科技股票获取的收益对前三季度利润的影响约为9,500 万元-9,900 万元，为非经常性损益。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司披露的2021年第三季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

江苏大港股份有限公司董事会

二○二一年十月十三日

证券代码：002077 证券简称：大港股份公告编号：2021-059

江苏大港股份有限公司

关于召开2021年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。

2．股东大会召集人：公司董事会。公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4．会议召开日期和时间：

现场会议时间：2021年10月28日（星期四）下午2:30

网络投票时间：2021年10月28日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月28日上午9:15一9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年10月28日上午9:15至下午3:00的任意时间。

5．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2021年10月20日

7．出席对象：

（1）截至股权登记日2021年10月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8．会议地点：江苏镇江新区港南路401号经开大厦11层江苏大港股份有限公司1106会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》。

1.01选举王茂和先生为公司第八届董事会非独立董事；

1.02选举王靖宇先生为公司第八届董事会非独立董事；

1.03选举薛琴女士为公司第八届董事会非独立董事。

2、审议《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。

2.01选举邹雪城先生为公司第八届董事会独立董事；

2.02选举芈永梅女士为公司第八届董事会独立董事；

2.03选举岳修峰先生为公司第八届董事会独立董事；

2.04选举谭为民先生为公司第八届董事会独立董事。

3、审议《关于监事会换届选举的议案》。

3.01选举张翔先生为公司第八届监事会非职工代表监事；

3.02选举盛丽华女士为公司第八届监事会非职工代表监事。

特别说明：

1、根据《公司法》和公司《章程》的规定，上述议案均采用累积投票制，非独立董事、独立董事选举及非职工代表监事选举分别实行累积投票制。本次应选非独立董事3人、独立董事4人、监事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数乘以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

2、根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议上述议案时，均将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、上述议案已经公司第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见刊登在2021年10月13日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

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四、会议登记方法

1、登记时间：2021年10月22日（上午9:00时-11:30时,下午1:30时-5:00时）。

2、登记地点：江苏大港股份有限公司证券部（通讯地址：江苏镇江新区港南路401号经开大厦11层），信函上请注明“股东大会”字样。

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年10月22日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

（5）邮编：212132 传真号码：0511－88901188

4、会期半天，与会股东费用自理；

5、会议咨询：公司证券部。

6、联系电话：0511-88901009 联系人：吴国伟刘洁

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程如下：

（一）网络投票的程序

1.投票代码：362077

2.投票简称：大港投票

3.填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

（2）选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给4位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与4的乘积。

（3）选举非职工代表监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年10月28日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月28日（现场股东大会召开日）上午9:15，结束时间为2021年10月28日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会

二○二一年十月十三日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人），出席江苏大港股份有限公司2021年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为行使表决权：

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注：1、累积制投票方式：即股东所持的每一股份拥有与待选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用；

2、议案实行累积投票的，请在表决意见的相应栏中填写票数（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）；

3、选举非独立董事的投票权总数=股东所持有表决权股份总数*3，选举独立董事的投票总数=股东所持有表决权股份总数*4，选举监事的投票权总数=股东所持有表决权股份总数*2；

4、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名或名称(签章或签字)：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股性质：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托有效期限：

授权委托书签发日期：年月日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

证券代码：002077 证券简称：大港股份公告编号：2021-053

江苏大港股份有限公司

第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议以通讯方式召开，会议通知于2021年9月30日前以电子邮件及专人送达等方式送达公司全体监事。本次会议以投票方式表决，表决截止时间为2021年10月12日下午3:00 ，会议应参加表决的监事为3人，实际参加表决的监事为3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定进行监事会换届选举。公司第八届监事会由3人组成，其中1名职工代表监事（由公司职工代表大会选举产生），任期三年。第七届监事会提名张翔先生、盛丽华女士为公司第八届监事会监事候选人。监事候选人简历如下：

张翔，男，1983年2月出生，中共党员，本科学历，学士学位。曾任公司安环部部长，江苏中科大港激光科技有限公司董事长、总经理，上海旻艾半导体有限公司常务副总经理，公司综合管理部经理。现任公司党委委员、纪委书记。张翔先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系。张翔先生不持有公司股份，不属于“失信被执行人”，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

盛丽华，女，1974年3月出生，中共党员，本科学历，学士学位，中级会计师，注册会计师。历任江苏瀚瑞投资控股有限公司计划财务部主办会计、副部长、部长，财务管理中心主任。现任江苏瀚瑞投资控股有限公司财务总监。江苏瀚瑞投资控股有限公司为公司控股股东，因而盛丽华女士与公司控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。盛丽华女士不持有本公司股份，不属于“失信被执行人”，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

该议案表决情况：

1、提名张翔先生为公司第八届监事会监事候选人；

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、提名盛丽华女士为公司第八届监事会监事候选人。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会审议该议案时将采取累积投票制。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第八届监事会。职工代表监事将直接由公司职工代表大会选举产生。

三、备查文件

公司第七届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

江苏大港股份有限公司

监事会

二○二一年十月十三日

证券代码：002077 证券简称：大港股份公告编号：2021-052

江苏大港股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议以通讯方式召开，会议通知于2021年9月30日前以电子邮件及专人送达等方式送达公司全体董事及监事和高管。本次会议以投票方式表决，表决截止时间为2021年10月12日下午3:00，会议应参加表决的董事为5人，实际参加表决的董事为5人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定进行董事会换届选举。公司第八届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，任期三年。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名王茂和先生、王靖宇先生、薛琴女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。（上述非独立董事候选人的简历见附件）

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对本次非独立董事候选人提名发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于提名公司第八届董事会非独立董事及独立董事候选人的独立意见》。

该议案表决情况：

1、提名王茂和先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、提名王靖宇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、提名薛琴女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会对上述非独立董事候选人采取累积投票制进行选举。

（二）审议通过了《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司决定进行董事会换届选举。公司第八届董事会由7名董事组成，其中独立董事4名，任期三年。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名邹雪城先生、芈永梅女士、岳修峰先生、谭为民先生为公司第八届董事会独立董事候选人。（上述独立董事候选人的简历见附件）

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所等监管部门备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事对本次独立董事候选人提名发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于提名公司第八届董事会非独立董事及独立董事候选人的独立意见》。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》均同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

公司根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。公示期间，任何单位或个人对本公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。

该议案表决情况：

1、提名邹雪城先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、提名芈永梅女士为公司第八届董事会独立董事候选人；

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、提名岳修峰先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、提名谭为民先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会对上述独立董事候选人采取累积投票制进行选举。

（三）审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

会议通知详见2021年10月13日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二十六次会议决议；

2、独立董事关于提名公司第八届董事会非独立董事及独立董事候选人的独立意见。

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会

二〇二一年十月十三日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、王茂和，男，1979年1月出生，研究生学历，江苏大学工商管理专业，经济师，曾任公司党委副书记、总经理，镇江新区经济开发总公司党委委员、副总经理，江苏瀚瑞投资控股有限公司党委副书记。现任公司党委书记、董事长，江苏瀚瑞投资控股有限公司董事、总经理。江苏瀚瑞投资控股有限公司为公司控股股东，因而王茂和先生与公司控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。王茂和先生不持有公司股份，不属于“失信被执行人”，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、王靖宇，男，1985年12月出生，研究生学历，东南大学自动化学院模式识别与智能系统专业，曾任镇江大路镇党委委员、副镇长，江苏大路航空产业发展有限公司副总经理，镇江新区招商一局局长，江苏瀚瑞投资控股有限公司党委委员、副总经理，现任公司党委副书记、董事、总经理。王靖宇先生不持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，不属于“失信被执行人”，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、薛琴，女，1976年6月出生，本科学历，学士学位，高级会计师。曾任公司财务部部长、财务总监、党委委员，江苏瀚瑞投资控股有限公司总经理助理、副总经理。现任江苏瀚瑞投资控股有限公司党委委员、常务副总经理。江苏瀚瑞投资控股有限公司为公司控股股东，因而薛琴女士与公司控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。薛琴女士不持有公司股份，不属于“失信被执行人”，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、独立董事候选人简历

1、邹雪城，男, 1964年11月出生,教授、博士生导师，华中科技大学微电子学与固体电子学专业,历任华中科技大学电子固体学系副教授、电子科学与技术系教授、副系主任、系主任、校学术委员会委员、校学位评定委员会委员。现任华中科技大学光学与电子信息学院教授，武汉集成电路设计工程中心董事，深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事，公司独立董事，已取得独立董事资格证书。邹雪城先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系。邹雪城先生不持有公司股份，不属于“失信被执行人”，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、芈永梅，女，1978年10月出生，研究生学历，律师、审计师、并购师，北京大成（南京）律师事务所董事、高级合伙人，江苏省久事协金融保险法律业务委员会主任，南京大学法律硕士，江苏省律师协会直属协会“优秀青年律师”，江阴市惠尔信精密装备股份有限公司独立董事，江苏南农高科技股份有限公司独立董事，公司独立董事，已取得独立董事资格证书。芈永梅女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系。芈永梅女士不持有公司股份，不属于“失信被执行人”，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、岳修峰，男，1968 年 11 月出生，本科学历，中共党员，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。历任镇江大东造纸厂财务科员，镇江大东纸业有限公司财务部主任，镇江市审计事务所审计部主任，江苏立信会计师事务所有限公司评估部主任。现任江苏立信会计师事务所有限公司审计部主任，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司独立董事，公司独立董事，已取得独立董事资格证书。岳修峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系。岳修峰先生不持有公司股份，不属于“失信被执行人”，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、谭为民，男，1971 年 5 月出生，复旦大学世界经济研究所博士。曾任新城发展投资有限公司副总裁，鑫岩资产管理有限公司总经理，奥山控股有限公司副总裁、CFO，领地集团有限公司副总裁。现任座头鲸（上海）信息技术有限公司董事、财务总监。谭为民先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。谭为民先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系。谭为民先生不持有公司股份，不属于“失信被执行人”，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。