株洲中车时代电气股份有限公司2021年半年度利润分配方案公告

原标题：株洲中车时代电气股份有限公司2021年半年度利润分配方案公告

　　证券代码：688187（A股）     证券简称：时代电气（A股）    公告编号：2021-008

　　证券代码： 3898（H股）    证券简称:时代电气（H股）

　　株洲中车时代电气股份有限公司

　　2021年半年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.45元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　●本次利润分配以实施股权登记日的株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”或“时代电气”）的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　根据公司2021年半年度财务报告相关数据（未经审计），公司2021年半年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币69,523.48万元。截至2021年6月30日，公司累计未分配利润为人民币1,785,179.18万元，其中母公司累计可供股东分配利润为人民币1,714,778.61万元。经董事会决议，公司2021年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币4.5元（含税）。按公司截至2021年9月30日总股本1,416,236,912股为基数计算，公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.45元（含税），拟派发现金红利合计人民币637,306,610.40元（含税），占公司2021年半年度合并报表归属上市公司股东净利润的约91.67%。2021年半年度公司不送红股、不以资本公积金转增股本。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年10月12日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于本公司2021年半年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　（二）独立非执行董事意见

　　独立非执行董事认为：2021年半年度利润分配方案充分考虑了公司经营情况、现金流状态、资金需求及未来发展等各种因素，同时兼顾全体股东利益，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，审议程序合法合规，不存在明显不合理或相关股东滥用股东权利、不当干预公司决策等情形。

　　综上，独立非执行董事同意2021年半年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2021年10月12日召开第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于本公司2021年半年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司2021年半年度利润分配方案充分考虑了公司经营情况、现金流状态、资金需求及未来发展等各种因素，同时兼顾全体股东利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　综上，监事会同意2021年半年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常的经营和长期发展。

　　本次利润分配方案需经公司2021年第一次临时股东大会审议通过方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　株洲中车时代电气股份有限公司董事会

　　2021年10月12日

　　证券代码：688187（A股）     证券简称：时代电气（A股）    公告编号：2021-009

　　证券代码： 3898（H股）    证券简称：时代电气（H股）

　　株洲中车时代电气股份有限公司关于第六届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会召开情况

　　株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十四次会议于2021年10月12日以通讯的方式召开。会议通知和会议资料已于2021年9月30日以电子邮件方式发出。目前监事会共有4名监事，实到监事4名，会议由监事会主席李略先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于本公司2021年半年度利润分配方案的议案》

　　监事会认为:公司2021年半年度利润分配预案充分考虑了公司经营情况、现金流状态、资金需求及未来发展等各种因素，同时兼顾全体股东利益，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，审议程序合法合规，不存在明显不合理或相关股东滥用股东权利、不当干预公司决策等情形。

　　表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021

　　年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-008）。

　　特此公告。

　　株洲中车时代电气股份有限公司监事会

　　2021年10月12日

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