江西正邦科技股份有限公司 2021年第五次临时股东大会决议公告_新浪财经

原标题：江西正邦科技股份有限公司 2021年第五次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002157 证券简称：正邦科技公告编号：2021—206

　　债券代码：112612 债券简称：17正邦01

　　债券代码：128114 债券简称：正邦转债

　　特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召集人：江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；

　　2、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准；

　　3、现场会议召开时间为：2021年9月15日（星期三）下午14:30。

　　4、现场会议召开地点为：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号，公司会议室；

　　5、网络投票时间为：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月15日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间2021年9月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　6、股权登记日：2021年9月8日（星期三）。

　　7、会议主持人：本次股东大会由公司董事长兼总经理林峰先生主持。

　　8、会议出席情况：参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计33名，代表股份数量为1,535,159,989股，占公司有表决权股份总数的49.3623%。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表9人，代表股份数量为1,502,765,104股，占公司有表决权股份总数的48.3207%；参加网络投票的股东为24人，代表股份数量为32,394,885股，占公司有表决权股份总数的1.0416%；参加现场及网络投票的中小股东及股东授权代表30名，代表股份数量为42,933,516股，占公司有表决权股份总数的1.3805%。

　　公司董事刘道君先生因故不能参加本次会议，公司其他董事、监事和高级管理人员均出席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。江西华邦律师事务所雷萌先生和郝长敏女士列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　（注：本决议中除特别说明外所有数值均保留4位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。）

　　二、议案的审议和表决情况：

　　（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

　　（二）本次股东大会形成决议如下：

　　1、审议通过了《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》；

　　总表决情况：

　　同意1,535,122,189股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9975%；反对37,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0025%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意42,895,716股，占出席会议中小股东所持股份的99.9120%；反对37,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0880%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、审议通过了《关于为下属子公司增加担保额度的议案》；

　　总表决情况：

　　同意1,529,574,533股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6362%；反对5,585,056股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3638%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意37,348,060股，占出席会议中小股东所持股份的86.9905%；反对5,585,056股，占出席会议中小股东所持股份的13.0086%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0009%。

　　此议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　3、审议通过了《关于开展供应链资产证券化业务的议案》；

　　总表决情况：

　　同意1,532,182,601股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8061%；反对2,977,388股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1939%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意39,956,128股，占出席会议中小股东所持股份的93.0651%；反对2,977,388股，占出席会议中小股东所持股份的6.9349%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　4、审议通过了《关于新设子公司及对下属子公司增资的议案》；

　　总表决情况：

　　同意1,535,108,789股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9967%；反对51,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0033%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意42,882,316股，占出席会议中小股东所持股份的99.8807%；反对51,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1193%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　5、审议通过了《关于回购注销部分2019年及2021年限制性股票的议案》。

　　总表决情况：

　　同意212,554,035股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9925%；反对15,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0075%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　关联股东正邦集团有限公司及江西永联农业控股有限公司对此议案回避表决。

　　中小股东总表决情况：

　　同意42,917,616股，占出席会议中小股东所持股份的99.9630%；反对15,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0370%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：此议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的非关联股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　江西华邦律师事务所律师雷萌先生及郝长敏女士认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的江西正邦科技股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议；

　　2、《江西华邦律师事务所关于江西正邦科技股份有限公司2021年第五次临时股东大会的法律意见书》；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　江西正邦科技股份有限公司

　　董事会

　　二二一年九月十六日

　　证券代码：002157 证券简称：正邦科技公告编号：2021—207

　　债券代码：112612 债券简称：17正邦01

　　债券代码：128114 债券简称：正邦转债

　　江西正邦科技股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票的减资公告

　　江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年8月30日及2021年9月15日分别召开的第六届董事会第三十次会议及2021年第五次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分2019年及2021年限制性股票的议案》，具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分2019年及2021年限制性股票的公告》（公告编号：2021-197）。

　　公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请注销部分限制性股票。公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司章程》和《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销相关工作将按法定程序继续实施。

　　债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。

　　江西正邦科技股份有限公司

　　董事会

　　二二一年九月十六日