江西赣粤高速公路股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告_新浪财经

原标题：江西赣粤高速公路股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600269 证券简称：赣粤高速公告编号：临2021-052

　　债券代码：122255 债券简称：13赣粤01

　　债券代码：122317 债券简称：14赣粤02

　　债券代码：136002 债券简称：15赣粤02

　　江西赣粤高速公路股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年9月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长王国强先生主持。会议表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事邹荣先生因工作原因未出席本次会议；

　　2、公司在任监事5人，出席4人，监事袁细斌先生因工作原因未出席本次会议；

　　3、董事会秘书出席了本次会议；其他3名高管列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于控股子公司昌泰公司投资建设所辖高速公路改扩建项目的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　公司股东大会同意公司控股子公司江西昌泰高速公路有限责任公司（以下简称昌泰公司）投资建设所辖樟树至吉安高速公路改扩建工程提升改造工程项目（以下简称本次改扩建项目），并授权董事长或其授权代表全权处理包括但不限于：昌泰公司关于本次改扩建项目涉及申报审批、建设模式、协议签署、融资方式及收费期限重新核定等需公司支持、协调的相关事宜。

　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：李攀峰、孙矜如

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2021年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司

　　2021年9月16日