金安国纪科技股份有限公司2021半年度报告摘要_新浪财经

原标题：金安国纪科技股份有限公司2021半年度报告摘要

金安国纪科技股份有限公司

证券代码：002636 证券简称：金安国纪公告编号：2021-051

2021

半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、经营情况

报告期内，公司实现营业收入309,106.32万元，较去年同期增长124.26%；实现净利润55,131.90万元，同比增长624.03%。

公司主营业务覆铜板板块，生产各类覆铜板2,186万张，较去年同期增长32.62%；销售各类覆铜板2,169万张，较去年同期增长33.53%；实现营业收入293,567.57万元，较去年同期增长131.03%。

公司医药及医疗器械板块，实现营业收入12,587.15万元，较去年同期增长37.61%。

2、经营情况分析

2021年，国内疫情得到有效控制，在国外经济恢复的背景下，国内经济延续2020年强势反弹趋势并继续增长，电子信息产业表现突出，PCB行业需求旺盛，增长迅速，公司订单饱满，产品供不应求，在产销两旺的形势下，公司抓住市场机会，在上半年原材料价格持续攀升的情况下，公司提前布署，及时调整市场策略，采用灵活有序的营销及价格策略，除有效的转嫁了原材料上涨增加的成本外，还进一步提升了公司的利润率，因此公司的营业收入和经营利润与去年同比有较大幅度增长。

报告期内，公司继续对医药板块的各子公司进行整合管理，加强销售网络和销售团队建设，目前医药板块各公司运营正常。

董事长：韩涛

金安国纪科技股份有限公司

二〇二一年八月三十一日

证券代码：002636 证券简称：金安国纪公告编号：2021-047

金安国纪科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2021年8月20日发出，2021年8月30日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《2021年半年度报告及其摘要》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

《2021年半年度报告》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的内容。

《2021年半年度报告摘要》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的内容。

（二）审议通过了《关于会计政策变更的公告》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，本次变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于控股孙公司投资电路板生产线扩建项目的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意公司控股孙公司杭州临安鹏宇电子有限公司以自筹资金建设“年产210万平方米单双面及多层高密度互连印制电路板生产线扩建项目”，项目总投资约为28,112万元人民币。

董事会授权公司管理层全权办理项目投资建设的后续相关事宜及签署相关文件、办理相关手续。

详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《第五届董事会第三次会议决议》

特此公告

金安国纪科技股份有限公司

董事会

二〇二一年八月三十一日

证券代码：002636 证券简称：金安国纪公告编号：2021-048

金安国纪科技股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2021年8月20日发出，2021年8月30日在公司会议室以现场表决的方式召开，应出席监事三名，实出席监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席帅新苗女士主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《2021年半年度报告及其摘要》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：公司编制《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同意对外报出《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

《2021年半年度报告》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的内容。

《2021年半年度报告摘要》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的内容。

（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

经认真审核，监事会成员一致认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《金安国纪科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

特此公告。

金安国纪科技股份有限公司

监事会

二〇二一年八月三十一日

证券代码：002636 证券简称：金安国纪公告编号：2021-049

金安国纪科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月30日召开的第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，董事会和监事会同意公司根据财政部发布的相关规定，执行新的企业会计政策。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将本次会计政策变更的具体情况公告如下：

一、变更概述

（一）变更原因

1、2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号一租赁〉的通知》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述要求，公司对原会计政策进行相应变更。

（二）变更日期

公司根据财政部相关文件规定的时间开始执行上述企业会计准则。

（三）变更前采取的会计政策

本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）变更后采取的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部修订及颁布的《企业会计准则第21号一租赁》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（五）变更审议程序

公司于2021年8月30日召开的第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行变更，本次会计政策变更预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，本次变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

六、备查文件

（一）《第五届董事会第三次会议决议》；

（二）《第五届监事会第二次会议决议》；

（三）《独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

金安国纪科技股份有限公司

董事会

二〇二一年八月三十一日

证券代码：002636 证券简称：金安国纪公告编号：2021-050

金安国纪科技股份有限公司

关于控股孙公司投资电路板生产线扩建项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月30日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股孙公司投资电路板生产线扩建项目的议案》，同意公司控股孙公司杭州临安鹏宇电子有限公司（以下简称“临安鹏宇”）作为实施主体，以自筹资金建设“年产210万平方米单双面及多层高密度互连印制电路板生产线扩建项目”，项目总投资约为28,112万元人民币。公司独立董事对该事项发表了同意意见。此投资事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、项目实施主体的基本情况

（一）公司名称：杭州临安鹏宇电子有限公司

（二）法定代表人：朱晓东

（三）注册资本：1200万元

（四）注册地址：浙江省杭州市临安区锦南街道杨岱路18号

（五）经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备销售；汽车零部件及配件制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。(分支机构经营场所设在：浙江省杭州市临安区青山湖街道牧家桥)

（六）与本公司的关系：公司通过控股子公司上海金板科技有限公司持有临安鹏宇60%股权，是本公司的控股孙公司。

二、投资项目的主要内容

（一）项目名称：年产210万平方米单双面及多层高密度互连印制电路板生产线扩建项目。

（二）项目建设地点：浙江省杭州市杭州临安区锦南街道杨岱路18号。

（三）项目投资：总投资约为28,112万元人民币，资金来源为自筹资金。

（四）项目建设内容：

计划新增厂房建筑面积约为26,000平方米，预计新增产能210万平方米，年销售额约6.6亿元人民币。

（六）项目建设周期：项目预计2021年9月开工，于2022年年底完成。

三、本次投资的目的和对公司的影响

本次对外投资的主要目的是为了扩大临安鹏宇的PCB印制电路板的生产能力、扩大市场份额，更好的满足公司未来业务发展和市场的需要。

四、风险提示

（一）项目投资的实施与国内外经济发展情况、市场需求、行业竞争、国家相关政策、技术、人才及运营管理等因素密切相关，上述任何因素的变动都可能对投资项目的建设运营和预期效益带来不确定性的影响。投资项目中的建设内容、投资金额等数值均为计划数或预计数，实际的投资或建设可能存在变化。