山东未名生物医药股份有限公司2021半年度报告摘要_新浪财经

原标题：山东未名生物医药股份有限公司2021半年度报告摘要

山东未名生物医药股份有限公司

证券代码：002581 证券简称：未名医药公告编号：2021-047

2021

半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

证券代码：002581 证券简称：未名医药公告编号：2021-045

山东未名生物医药股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2021年8月24日以专人送达、电子邮件和电话方式向全体董事发出，会议于2021年8月29日以通讯方式召开。本次会议由董事长潘爱华先生主持，会议应到董事10名，实到董事10名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《2021年半年度报告及其摘要》

表决情况：同意10票,反对0票,弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年半年度报告及其摘要》。

2. 审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司编制的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司2021年半年度募集资金存放与使用的实际情况。公司2021年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深交所规范性文件的要求，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

表决情况：同意10票,反对0票,弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3. 审议通过了《关于拟出售资产或拟对外投资的议案》

表决情况：同意9票,反对0票,弃权1票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟出售资产或拟对外投资的公告》。

该项议案弃权意见的理由为：无明确合作方。

4. 审议通过了《关于设立全资子公司及增资扩股的议案》

表决情况：同意9票,反对0票,弃权1票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立全资子公司及增资扩股的公告》。

该项议案弃权意见的理由为：在无明确合作方的情况下，研发项目不具备独立条件。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

2021年8月30日

证券代码：002581 证券简称：未名医药公告编号：2021-046

山东未名生物医药股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于2021年8月24日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2021年8月29日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席肖芳女士主持，应参加会议监事3人，实际参加监事3人，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2．会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为公司能够按照中国证监会、深交所有关规范性文件和《公司募集资金管理制度》的要求，严格管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形。募集资金使用的决策程序符合相关规定。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

监事会

2021年8月30日

证券代码：002581 证券简称：未名医药公告编号：2021-048

山东未名生物医药股份有限公司

关于拟出售资产或拟对外投资的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

为进一步提高山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）资产运营效率，充分盘活公司现有资产，公司拟将其拥有的重组抗 TNFα全人源单克隆抗体注射液（以下简称“标的资产”）进行出售或拟以该项资产对外出资（包括但不限于拟设立独资公司、合资公司等方式运营）。提请董事会审议此事项并授权公司管理层，在遵守相关法律法规条件下，寻求交易方或合作对象，根据公司发展战略、市场情况择机出售或对外投资，授权事项包括但不限于开展商务洽谈、确定交易方式、沟通交易合同及协议内容等。

本次交易已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过了，独立董事发表了同意的独立意见。

由于本次交易对手尚不明确，尚未签署交易合同及协议，无履约安排，公司董事会将根据最终交易情况依法履行相关审议批准程序，及时披露标的资产转让的进展情况。

二、交易标的基本情况

1．交易标的

重组抗TNFα全人源单克隆抗体注射液，本项目获批启动临床试验的适应症是类风湿性关节炎（RA）和强直性脊柱炎（AS）。是原研药阿达木单抗注射液（商品名：修美乐）的生物类似药，注册类型为治疗用生物制品3.3类生物类似药。本品采用了与原研药相一致的细胞表达系统和氨基酸序列，严格按照生物类似的研发策略完成了前期的药学、药效学、临床前药代动力学及毒理学等研究工作，设置与原研药的平行对照。2018年8月取得临床试验批件（临床试验批件号:2018L02972），目前正在进行健康受试者药代动力学对比研究。

2．权属状况说明

本次拟出售或拟用于对外投资的交易标的属公司合法持有，权属清晰且不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及有关资产重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

3．交易的定价政策及定价依据

本次交易拟以市场公允价值为基础，经交易双方协商确定价格，目前交易对手、交易价格、交易时间、具体交易方式、是否能完成交易等内容尚不确定，亦未签署正式交易合同，无履约安排，公司将根据交易的进展情况及时履行信息披露义务。

三、涉及出售资产的其他安排

本次拟出售或拟用于对外投资的资产不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不产生关联交易。本次交易不存在上市公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。本次交易后所得款项将用于公司日常生产经营。

四、本次出售资产对公司的影响

本次拟出售资产或拟用相关资产对外投资有利于公司盘活现有资产，进一步提升资产管理水平，提高资产利用效率，优化资产结构，促进核心业务的持续发展并稳步提升盈利能力。公司将审慎选择具备良好资信情况和履约能力的对手方进行交易，确保交易款项能及时收回。

本次交易符合公司实际经营和未来发展需要，对公司日常经营及财务状况将产生积极影响。本次交易不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。

五、备查文件

1．公司第四届董事会第二十次会议决议；

2．独立董事意见。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

2021年8月30日

证券代码：002581 证券简称：未名医药公告编号：2021-049

山东未名生物医药股份有限公司

关于设立全资子公司及增资扩股的

公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、设立及增资情况概述

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月29日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立全资子公司及增资扩股的议案》。根据战略规划和经营发展需要，公司于2021年4月13日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于“重组人NGF滴眼液”项目划转及拟设立合资项目公司的议案》。目前，公司全资子公司未名生物医药有限公司已将“重组人NGF滴眼液”项目整体划转至公司。同时，公司投资设立全资子公司厦门衍渡生物科技有限公司（以下简称“厦门衍渡”）进行“重组人 NGF 滴眼液”项目的运营，注册资本为100万元。公司将把重组人神经生长因子滴眼液项目报告、试验数据、文件及临床试验通知书批件等相关资料划转至厦门衍渡。

为加速推进“重组人NGF滴眼液”项目进程，增强经营管理层及核心骨干人员风险共担、成就共享的认同意识和事业凝聚力，提高项目研发核心人员的稳定性，厦门衍渡拟引入厦门目青股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门目青”）对厦门衍渡增资，增资金额为14.30万元（以下简称“本次交易”或“本次增资”）。本次增资完成后，厦门衍渡注册资本拟由100万元增加至114.30万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，厦门衍渡增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易方基本情况

公司名称：厦门目青股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91350200MA8TCA3K3H

类型：港、澳、台有限合伙企业

执行事务合伙人：Wenyu Zhang

注册地址：厦门市湖里区金尚路80号105室

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

目前，厦门目青系由项目研发核心人员所成立的有限合伙企业，成员不包括公司董事、监事、高级管理人员。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，不是公司的关联法人。

三、交易标的基本情况

1. 厦门衍渡基本情况