航天通信控股集团股份有限公司2021半年度报告摘要_新浪财经

原标题：航天通信控股集团股份有限公司2021半年度报告摘要

第一节重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.neeq.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

第二节公司基本情况

2.1 公司简介

■

2.2 主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码600677 证券简称：航天通信编号：临2021-047

航天通信控股集团股份有限公司

第八届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

航天通信控股集团股份有限公司第八届董事会第三十五次会议，于2021年8月30日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2021年8月25日以电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事7名，共发出表决票7张，至本次董事会通讯表决截止期2021年8月30日，共收回表决票7张。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于计提预计负债的议案》（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

根据公司全资子公司沈阳航天新星机电有限责任公司的实际情况，为了更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定要求，本着谨慎性原则，公司对沈阳新星担保合计3,550万元计提预计负债。详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

二、审议通过《关于核销应收款项和股权投资的议案》（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

根据《企业会计准则》等相关规定，为更清晰的反映公司资产现状，公允地反映公司的财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，对公司已有证据表明确实无法收回及恢复可能的应收款项以及股权投资进行核销，核销金额共计17,153,983.7元。详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

三、审议通过公司2021年半年度报告及摘要（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

公司董事和高级管理人员签署了半年度报告书面确认意见。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2021年8月31日

证券代码600677 证券简称：航天通信编号：临2021-048

航天通信控股集团股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

航天通信控股集团股份有限公司第八届监事会第十六次会议，于2021年8月30日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2021年8月25日以电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决监事3名，共发出表决票3张，至本次监事会通讯表决截止期2021年8月30日，共收回表决票3张。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于计提预计负债的议案》（3票赞成，0 票反对，0 票弃权）

公司本次计提预计负债事项决议程序合法，依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，计提后更能公允反映公司资产状况，公司监事会同意本次计提预计负债事项。

二、审议通过《关于核销应收款项和股权投资的议案》（3票赞成，0 票反对，0 票弃权）

本次核销应收款项的事项符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次核销的资产已在以前年度全额计提坏账准备，核销不会对当期损益产生负面影响，公司监事会同意公司本次核销事项。

三、审议通过公司2021年半年度报告及摘要（3票赞成，0 票反对，0 票弃权）

本次报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司监事会

2021年8月31日

证券代码600677 证券简称：航天通信编号：临2021-049

航天通信控股集团股份有限公司

关于计提预计负债的公告

航天通信控股集团股份有限公司第八届董事会第三十五次会议，于2021年8月30日以通讯表决方式召开，本次会议审议通过《关于计提预计负债的议案》（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）。有关事项公告如下：

根据公司全资子公司沈阳航天新星机电有限责任公司（以下简称沈阳新星）的实际情况，为了更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定要求，本着谨慎性原则，公司拟对沈阳新星担保合计3,550万元计提预计负债，有关情况如下：

一、计提预计负债的情况

近年来，沈阳新星持续亏损，目前已严重资不抵债。截至2021年6月末，公司为沈阳新星相关银行借款所提供的担保余额本金为3,550万元，因相关债务已逾期或宣布提前到期，基于谨慎性原则，针对上述担保事项，公司本期计提预计负债3,550万元。

二、上述计提预计负债对公司财务状况的影响

本期计提预计负债3,550 万元，将减少当期归属于母公司净利润 3,550万元，相应减少 2021 年6月末归属于母公司所有者权益3,550万元。

三、独立董事意见

本次计提预计负债事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是基于会计谨慎性原则而做出的，能公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

本次计提预计负债事项的决策程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于计提预计负债的议案》。

四、审计委员会意见

公司本次计提预计负债遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提依据充分，能真实地反映公司资产价值及财务状况，有助于为投资者提供更可靠的会计信息。我们对上述议案无异议，同意将上述议案提交第八届董事会第三十五次会议审议。

五、监事会意见

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2021年8月31日

证券代码600677 证券简称：航天通信编号：临2021-050

航天通信控股集团股份有限公司

关于核销应收款项和股权投资的公告

航天通信控股集团股份有限公司第八届董事会第三十五次会议，于2021年8月30日以通讯表决方式召开，本次会议审议通过《关于核销应收款项和股权投资的议案》（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）。有关事项公告如下：

根据《企业会计准则》等相关规定，为更清晰的反映公司资产现状，公允地反映公司的财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，对公司下述已有证据表明确实无法收回及恢复可能的应收款项以及股权投资进行核销，核销金额共计17,153,983.7元。有关情况如下：

一、本次核销应收款项与股权投资的基本情况

因公司原控股子公司上海航天舒室环境科技有限公司（以下简称“上海舒室”）资不抵债，不能偿还到期债务，经2017年4月27日召开的公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，上海舒室向上海市黄浦区人民法院申请破产清算。上海市黄浦区人民法院于2017年6月30日裁定受理上海舒室破产申请；2021年5月17日，法院裁定终结上海舒室破产程序；2021年6月9日上海舒室完成注销登记。

截至2017年12月31日，公司应收上海舒室款项17,420,366.62元、对其股权投资金额2,927,237元。公司于2020年12月31日收到上海舒室破产管理人清算分配款项3,193,619.92元，截至2021年6月30日，公司应收上海舒室款项14,226,746.7元，对其股权投资金额2,927,237元。鉴于上述情况，以上应收款项和股权投资款确定无法收回，公司拟对上述应收款项以及股权投资进行核销，核销金额共计17,153,983.7元。

二、本次核销应收款项以及股权投资对公司的影响

上述事项公司已全额计提减值准备，本次核销事项不影响当期利润。

三、独立董事意见

本次核销资产事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是基于会计谨慎性原则而做出的，能公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

本次核销资产事项的决策程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于核销应收款项和股权投资的议案》。

四、审计委员会意见

公司本次资产核销事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是基于会计谨慎性原则而做出的，能公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。我们对上述议案无异议，同意将上述议案提交第八届董事会第三十五次会议审议。

五、监事会意见

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司

董事会

2021年8月31日