原标题：证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2021-022苏州昀冢电子科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年8月30日
（二）股东大会召开的地点：江苏省昆山市周市镇宋家港路269号办公楼1层公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长、董经理王宾先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王胜男女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于投资汽车电子精密零部件及电子陶瓷基板项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于投资片式多层陶瓷电容器项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于投资半导体中高端引线框架生产项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于为下属企业申请授信额度提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于为全资子公司池州昀冢电子科技有限公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案4和议案5为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：赵丽君、陈炜
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2021年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
特此公告。
苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会
2021年8月31日
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