广东三和管桩股份有限公司 2021年半年度报告摘要_新浪财经

原标题：广东三和管桩股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　证券代码：003037 证券简称：三和管桩公告编号：2021-056

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　1、广东三和建材集团有限公司、中山诺睿投资有限公司、中山市凌岚科技资讯有限公司、中山市首汇蓝天投资有限公司、中山市德慧投资咨询有限公司为上市公司10位实际控制人持股并控制的企业，公司实际控制人为：韦泽林、韦绮雯、韦婷雯、李维、韦润林、韦洪文、韦倩文、韦植林、韦佩雯、韦智文10人，是一致行动人；

　　2、广东省方见管理咨询中心（有限合伙）、广东迦诺信息咨询中心（有限合伙）为公司员工持股平台，其有限合伙人均为公司的中、高层管理人员，执行事务合伙人为李维。

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　（一）公司发行A股股票事项

　　报告期内经中国证券监督管理委员会《关于核准广东三和管桩股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕114号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,800万股，每股发行价格为人民币6.38元，募集资金总额为人民币433,840,000.00元，募集资金总额扣除发行费用74,159,650.53元后，公司本次实际募集资金净额为人民币359,680,349.47元。具体见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn：2021年2月3日《首次公开发行股票并上市之上市公告书》。

　　（二）报告期主要投资事项

　　1、公司于2021年3月8日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金359,680,349.47元向全资子公司江门三和管桩有限公司增资，其中增加其注册资本62,678,500.00元，剩余增资额297,001,849.47元全部作为资本溢价计入资本公积，并由公司享有。截至2021年03月22日，公司已完成对全资子公司的增资事宜，本次工商变更手续完成后取得了江门市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn：2021年3月9日《广东三和管桩股份有限公司关于以募集资金增资全资子公司实施募投项目的公告》（公告编号：2021-008）和。2021年3月22日《关于对全资子公司增资进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-014）

　　2、经公司总经理审批，公司于2021年5月26日与出让方黄达、黄镇元、陈洪英签署了监利鼎力管桩有限公司的《股权转让合同》。2021年6月16日在监利市市场监督管理局完成了股权变更更登记手续。后更名为荆州三和水泥构件有限公司，成为公司第15个管桩生产基地（不包括在建的江门基地）。

　　3、公司于2021年6月1日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于签订并成立全资子公司的议案》。并于2021年6月2日与湘潭高新技术产业开发区管理委员会签订《三和管桩湘潭生产基地项目入园协议》。公司拟在湘潭高新技术产业开发区管理委员会辖区内建设三和管桩湘潭生产基地项目，该项目计划总投资额6.3亿元，在取得该项目土地使用权后三年内完成投资。项目实施主体为公司拟设立的全资子公司湖南三和管桩有限公司（暂定）。具体见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn：2021年6月3日《关于签订并成立全资子公司的公告》（公告编号：2021-037）。

　　（三）报告期内重要的租赁合同

　　公司于2021年6月25日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于签订厂房租赁合同的议案》。公司与出租方绍兴市上虞舜江管桩有限公司、浙江舜东建材有限公司于2021年6月26日在中山市共同签署了租赁期限10年的《厂房租赁合同》，具体见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn：2021年6月28日《关于签订的公告》（公告编号：2021-041）。

　　公司于2021年7月26日召开的第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于签订厂房租赁合同的议案》。公司于2021年7月27日分别与出租方绍兴市上虞舜江管桩有限公司、浙江舜东建材有限公司共同签署了《补充协议》，对租金金额及租期的起止日期等情况进行调整。具体见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn：2021年7月27日《关于签订厂房租赁合同的公告》（公告编号：2021-053）。

　　证券代码：003037 证券简称：三和管桩公告编号：2021-057

　　广东三和管桩股份有限公司

　　第三届董事会第二次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2021年8月25日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于2021年8月14日通过邮件、短信、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　会议由董事长韦泽林主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

　　经审核，董事会认为公司《2021年半年度报告》及其摘要的编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《广东三和管桩股份有限公司2021年半年度报告》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《广东三和管桩股份有限公司2021年半年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、

　　《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》

　　董事会审议通过根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）等相关规定编制的专项报告。

　　具体内容详见同日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广东三和管桩股份有限公司募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第二次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　广东三和管桩股份有限公司董事会

　　2021年8月25日

　　证券代码：003037 证券简称：三和管桩公告编号：2021-058

　　广东三和管桩股份有限公司

　　第三届监事会第二次会议决议公告

　　一、监事会会议召开情况

　　广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2021年8月25日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2021年8月14日通过邮件、短信的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书吴延红列席了会议。

　　会议由监事会主席文维主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021年半年度报告》及其摘要的编制及审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》

　　经审核，监事会认为公司2021年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所及《广东三和管桩股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第二次会议决议。

　　广东三和管桩股份有限公司监事会

　　2021年8月25日

　　证券代码：003037 证券简称：三和管桩公告编号：2021-059

　　广东三和管桩股份有限公司

　　募集资金2021年半年度存放与使用

　　情况的专项报告

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东三和管桩股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕114号）核准，广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,800万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币6.38元，募集资金总额为人民币433,840,000.00元，募集资金总额扣除发行费用(不含税)74,159,650.53元后，公司本次实际募集资金净额为人民币359,680,349.47元。

　　2021年2月1日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了验资，并出具了“信会师报字[2021]ZC10012号”《广东三和管桩股份有限公司验资报告》。

　　截至2021年6月30日，募集资金专户余额为224,295,345.29元，具体情况如下表：

　　单位：人民币元

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，制定了《广东三和管桩股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用和管理、项目变更、监督与报告做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《广东三和管桩股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定，公司于2021年1月20日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》，董事会同意公司开设募集资金专项账户，专用于公司存储和管理本次募集资金。公司及全资子公司江门三和管桩有限公司已完成开立募集资金专项账户，江门三和管桩有限公司是实施募集资金投资项目【江门预应力高强度混凝土管桩生产基地建设项目】的法人主体，公司及江门三和管桩有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司中山分行及保荐机构招商证券股份有限公司于2021年2月24日签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，以保证专款专用。

　　上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　截至 2021年6月30日，公司募集资金的存储情况列示如下：

　　单位：人民币元

　　三、本半年度募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金投资项目资金使用情况

　　详见附表《2021年半年度募集资金使用情况对照表》。

　　2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　报告期内不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。

　　3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　经第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金120,812,281.16元，置换截止2021年2月23日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金91,972,900.00元和已支付发行费用的自有资金 28,839,381.16元，本报告期已经全部置换完毕。

　　4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　5、节余募集资金使用情况

　　报告期内不存在项目实施出现募集资金结余。

　　6、超募资金使用情况

　　报告期内不存在超募资金。

　　7、尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2021年6月30日，本公司闲置的募集资金224,295,345.29元，均以活期（协定存款利率上浮）形式存放于监管账户。

　　8、募集资金使用的其他情况

　　报告期内不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内公司募集资金投资项目未发生变更。