上海二三四五网络控股集团股份有限公司 关于全资子公司对外投资 暨关联交易的进展公告

原标题：上海二三四五网络控股集团股份有限公司 关于全资子公司对外投资 暨关联交易的进展公告

　　证券代码：002195          证券简称：二三四五        公告编号：2021-049

　　上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“二三四五”）于2021年4月27日召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，同意公司间接持股100%的全资子公司RUIFENG NEW TECHNOLOGY (HK) LIMITED（以下简称“瑞丰新科技”）对一家新加坡智能家居平台及智能生活服务提供商HILIFE INTERACTIVE PTE. LTD.（以下简称“标的公司”）增资800万新加坡元（以下简称“新元”，按照1新元折合4.8768元人民币计算，折合人民币约3,901.44万元）。详见公司分别于2021年4月29日、2021年6月8日披露的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》、《关于全资子公司对外投资暨关联交易的进展公告》（公告编号：2021-037、2021-044）。

　　根据协议各方签署的《就HILIFE INTERACTIVE PTE. LTD.新股的认购协议》，瑞丰新科技已于近日完成对标的公司的实缴出资，并委派本公司董事长陈于冰先生作为标的公司董事参与其公司治理，目前已完成对标的公司增资及委派董事的工商变更登记工作。

　　上海二三四五网络控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：002195         证券简称：二三四五        公告编号：2021-050

　　上海二三四五网络控股集团股份有限公司

　　关于全资子公司对外提供财务资助的

　　公告

　　上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月24日召开了第七届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、财务资助情况概述

　　2021年8月24日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》，董事会同意公司间接持股100%的全资子公司曲水汇通信息服务有限公司（以下简称“曲水汇通”）使用自有资金通过银行委托贷款等方式向宁波乐田旅游置业有限公司（以下简称“宁波乐田”）提供不超过2.2亿元人民币财务资助。宁波乐田及其相关方为上述财务资助提供担保。曲水汇通收取不低于市场利率的资金利息。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易上市公司规范运作指引》及公司章程等相关规定，本次财务资助事项属于董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。董事会授权董事长组织办理本次交易涉及的全部相关事项，包括但不限于签署相关协议文件等其他全部相关事宜。

　　二、财务资助对象基本情况

　　1、基本情况

　　公司名称：宁波乐田旅游置业有限公司

　　统一社会信用代码：913302816810921578

　　成立时间：2008-12-26

　　注册资本：10000万元人民币

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：王智

　　股东情况：宁波瑞姚置业有限公司持股100%

　　注册地址：浙江省余姚市牟山镇青港村陈村

　　经营范围：旅游项目投资、旅游景点开发、房地产开发、商品房销售、体育健身、体育活动策划、体育用品的批发、零售；会务服务；食品经营：餐饮服务；建筑材料、金属材料、有色金属、化工原料（除危险化学品）、轻纺原料（除国家统一经营商品）、煤炭（无储存）的零售。自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、宁波乐田最近一年及一期主要财务数据

　　截至2020年12月31日，宁波乐田总资产587,318,245.52元，负债总额372,529,140.74元，归属于母公司的所有者权益214,789,104.78元。2020年度实现营业收入0元，归属于母公司所有者的净利润-21,529,929.56元。截至2021年6月30日，宁波乐田总资产648,294,146.65元，负债总额415,790,477.13元，归属于母公司的所有者权益232,503,669.52元。2021年1-6月实现营业收入0元，归属于母公司所有者的净利润-6,936,180.52元（经审计）。

　　经核查，被资助对象宁波乐田不属于失信被执行人。

　　宁波乐田与公司不存在关联关系。

　　公司及子公司在上一会计年度未对宁波乐田提供财务资助。

　　三、财务资助协议的主要内容

　　曲水汇通将于财务资助实际发生时与宁波乐田签订具体协议。约定被资助对象应当遵守的条件、资助金额、资助期限及违约责任等内容。

　　四、风险防范措施

　　财务资助对象宁波乐田及其相关方为本次财务资助提供包括但不限于在建工程及土地抵押、股权质押、相关方连带责任保证等形式的担保，最终担保措施以各方签署协议为准。

　　公司将密切关注财务资助对象的生产经营、资产负债变化、对外担保或其他负债、分立、合并、法定代表人的变更及商业信誉的变化情况，积极防范风险并根据相关规则履行信息披露义务。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为：曲水汇通使用自有资金向宁波乐田提供不超过2.2亿元人民币财务资助，该事项不影响曲水汇通的正常经营，有利于提升其闲置自有资金的使用效率和收益。本次财务资助采取了必要的风险控制及保障措施，不存在损害公司和中小股东的利益。因此董事会同意曲水汇通为宁波乐田提供不超过2.2亿元人民币财务资助事宜。

　　六、独立董事意见

　　独立董事认为：曲水汇通使用自有资金向宁波乐田提供不超过2.2亿元人民币财务资助，属于正常的交易事项。宁波乐田及其相关方为本次财务资助提供担保，总体风险可控。公司收取不低于市场利率的资金利息，不存在损害本公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述交易事项的审议、决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们一致同意此项议案。

　　七、上市公司累计提供财务资助金额及逾期未收回的金额

　　截至本公告披露日，公司累计对外提供财务资助金额为1.37亿元。公司对外财务资助不存在逾期情况。

　　八、备查文件

　　1、第七届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司独立董事就本次财务资助事项出具的独立意见。

　　上海二三四五网络控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：002195        证券简称：二三四五        公告编号：2021-048

　　上海二三四五网络控股集团股份有限公司

　　第七届监事会第十一次会议决议公告

　　上海二三四五网络控股集团股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2021年8月24日以现场表决方式在上海市浦东新区环科路555弄2号楼9楼公司会议室召开，本次会议通知于2021年8月14日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会由监事会主席施健先生召集并主持，召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

　　全体监事审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《公司2021年半年度报告》全文及摘要。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核上海二三四五网络控股集团股份有限公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2021年半年度报告》摘要详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2021年半年度报告》全文详见巨潮资讯网。

　　上海二三四五网络控股集团股份有限公司

　　监事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：002195          证券简称：二三四五        公告编号：2021-047

　　上海二三四五网络控股集团股份有限公司

　　第七届董事会第十五次会议决议公告

　　上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2021年8月24日以现场表决的方式在上海市浦东新区环科路555弄2号楼9楼公司会议室召开，本次会议通知于2021年8月14日以电子邮件方式发出。会议应参加审议董事6人，实际参加审议董事6人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会由公司董事长陈于冰先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　全体出席董事审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《公司2021年半年度报告》全文及摘要；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　《公司2021年半年度报告》摘要详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”），《公司2021年半年度报告》全文详见巨潮资讯网。

　　二、审议通过《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　为提升公司闲置自有资金的使用效率和收益，同意公司全资子公司曲水汇通信息服务有限公司使用自有资金向宁波乐田旅游置业有限公司提供不超过2.2亿元人民币财务资助，并收取不低于市场利率的资金利息。

　　董事会授权董事长或其授权人签署本议案涉及的相关合同文件以及办理其他全部相关事宜。

　　详见同日刊登于指定信息披露媒体的《关于全资子公司对外提供财务资助的公告》。公司独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网。

　　上海二三四五网络控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：002195           证券简称：二三四五               公告编号：2021-046

　　上海二三四五网络控股集团股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　（1）回购社会公众股

　　公司于2021年1月27日召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于维护公司价值及股东权益所必需。本次回购资金总额不低于人民币25,000万元（含）且不超过人民币50,000万元（含），回购价格不超过3.28元/股。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内。截至2021年4月26日，公司已完成回购，实际回购股份131,757,998股，占公司总股本的2.3015%，最高成交价为2.15元/股，最低成交价为1.67元/股，支付的总金额为250,090,716.60元（不含交易费用）。详见公司于2021年4月27日披露《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2021-027）。

　　（2）“18二三01”公司债券提前兑付暨摘牌

　　公司已于2020年5月15日完成本期债券回售4,280,000张，剩余数量为720,000张。因本期债券目前存量较小，公司自有资金充足，为降低财务费用，经与持有人协商一致并经公司第七届董事会第十三次会议决议通过，且经2021年2月26日召开的2021年第一次债券持有人会议审议通过，公司于2021年3月9日完成了本期债券提前兑付兑息工作。兑付本金金额为72,000,000元，兑付利息及相关补偿款金额为3,994,992元（含税）。本期债券完成兑付本息后，已于2021年3月9日完成摘牌。

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