北矿科技股份有限公司关于召开 2021年半年度业绩说明会的公告

原标题：北矿科技股份有限公司关于召开 2021年半年度业绩说明会的公告

　　证券代码：600980              证券简称： 北矿科技             公告编号：2021-040

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间: 2021年9月7日（星期二）下午16:00-17:00

　　● 会议召开地点: 投资者可以登录上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目在线直接参加本次说明会

　　● 会议召开方式:网络平台在线交流

　　● 投资者可以在2021年9月6日下午15:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司邮箱（bgrimmtec@bgrimm.com），或按照公开的其他方式联络本公司，公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年8月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露公司2021年半年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司的2021年半年度业绩和经营情况，公司拟于2021年9月7日（星期二）下午16:00-17:00召开业绩说明会，并在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、 说明会类型

　　本次业绩说明会将以网络文字互动的方式召开，公司将针对2021年半年度业绩和经营情况与投资者展开互动交流，并在信息披露允许的范围内对投资者普遍关心的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　说明会定于2021年9月7日（星期二）下午16:00-17:00，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目进行在线交流。

　　三、参加人员

　　公司董事长韩龙先生、总经理卢世杰先生、副总经理兼董事会秘书冉红想先生、财务总监李洪发先生等。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可以在2021年9月7日（星期二）下午16:00-17:00通过互联网注册并登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）,通过“上证e访谈”栏目以网络互动形式参加本次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。

　　2、投资者可以在2021年9月6日下午15:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司邮箱（bgrimmtec@bgrimm.com），或按照公开的其他方式联络本公司，公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：冉红想、连晓圆

　　联系电话：010-63299988

　　传真：010-63299988

　　邮箱：bgrimmtec@bgrimm.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可登陆上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”（http://sns.sseinfo.com），查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　北矿科技股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：600980               证券简称： 北矿科技              公告编号：2021-038

　　北矿科技股份有限公司

　　第七届监事会第五次会议决议公告

　　北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第五次会议通知于2021年8月13日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2021年8月25日以现场结合通讯方式召开，会议应出席的监事5人，实际出席的监事5人。本次会议由公司监事会主席周洲先生主持，公司高管人员列席本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》（详见上交所网站http:// www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　监事会审核了北矿科技董事会编制的北矿科技股份有限公司2021年半年度报告。发表如下审核意见：

　　1、公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公司2021年半年度报告中所包含的信息，能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果；

　　3、在提出本意见前，未发现参与公司2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、监事会认为公司2021年半年度报告是客观、公正的。

　　二、审议通过《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见上交所网站http:// www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　监事会在对公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行审核的基础上，发表书面审核意见如下：

　　公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合相关法律法规的规定，所包含的信息真实地反映了公司上半年度募集资金的使用情况。

　　北矿科技股份有限公司监事会

　　2021年8月26日

　　公司代码：600980                      　　        　　　　　　　　公司简称：北矿科技

　　北矿科技股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　√适用    □不适用

　　公司于2021年3月9日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北矿科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕597号），核准公司非公开发行不超过19,702,964股新股。本次非公开发行价格9.63元/股，募集资金总额189,739,543.32元。本次非公开发行的募集资金将全部用于沧州基地智能矿冶装备产业基地建设项目。公司本次非公开项目的实施，将促进公司智能矿冶装备研发及生产能力的提升，实现业务链条的延伸，支撑行业转型升级，符合公司战略发展目标。

　　证券代码：600980              证券简称：北矿科技             公告编号：2021-039

　　北矿科技股份有限公司

　　2021年半年度募集资金存放与

　　实际使用情况的专项报告

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理办法》等有关规定，本公司就2021年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北矿科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕597号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股A股19,702,964股，每股发行价格为人民币9.63元，本次募集资金总额为人民币189,739,543.32元，扣减承销保荐费用2,948,697.72元（含税）后，实际到账募集资金金额为人民币186,790,845.60元。上述募集资金已于2021年5月19日全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大华验字[2021]000328号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2021年6月30日，公司无募集资金支出，收到的银行利息扣除银行手续费等的净额为人民币196,545.14元。

　　截至2021年6月30日，募集资金余额为人民币186,987,390.74元，其中：使用闲置募集资金购买保本型理财产品未到期本金余额为人民币186,000,000.00元，募集资金专用银行账户余额为人民币987,390.74元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　二、 募集资金的管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北矿科技股份有限公司募集资金管理办法》并严格遵照执行。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，于2021年5月27日与保荐机构（主承销商）东方证券承销保荐有限公司、募集资金存放银行北京银行股份有限公司马家堡支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2021年6月30日，募集资金存放情况如下：

　　注：公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币19,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，截至本报告期末，尚有使用闲置募集资金进行现金管理未到期本金18,600.00万元。

　　三、2021年上半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　（二）募集资金投资项目置换情况的说明

　　报告期内，公司不存在募集资金置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情形。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2021年6月7日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司（含子公司、孙公司）在不影响募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币19,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。

　　报告期内，公司购买理财产品（含结构性存款）以及截至2021年6月30日期末余额情况如下：

　　单位： 人民币万元

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2021年上半年度募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

　　北矿科技股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　2021年半年度

　　编制单位：北矿科技股份有限公司                                                                      

　　单位：人民币万元

　　注：智能矿冶装备产业基地建设项目已完成安评、环评及初步设计，尚未开工建设。

　　证券代码：600980              证券简称： 北矿科技             公告编号：2021-037

　　北矿科技股份有限公司

　　第七届董事会第五次会议决议公告

　　北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2021年8月13日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2021年8月25日以现场结合通讯方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由公司董事长韩龙先生主持，公司监事及高管人员列席本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》（详见上交所网站http:// www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见上交所网站http:// www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　北矿科技股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

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