上海龙宇燃油股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告|龙宇燃油_新浪财经

原标题：上海龙宇燃油(5.530, -0.22, -3.83%)股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

　　证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油公告编号：2021-048

　　一、监事会会议召开情况

　　上海龙宇燃油股份有限公司第五届监事会于2021 年8月16日以电子邮件方式向全体监事发出召开第二次会议通知及会议材料，并于 2021 年8月25日以通讯方式召开，应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　（一）2021年半年度报告及其摘要

　　监事会认为：

　　（1）2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、公允地反映公司2021年上半年的财务经营状况；

　　（3）在出具本意见前，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　上海龙宇燃油股份有限公司

　　2021年8月26日

　　公司代码：603003 　　　　公司简称：龙宇燃油

　　上海龙宇燃油股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无。

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油公告编号：2021-047

　　上海龙宇燃油股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于 2021年 8月16日以电子邮件等方式向全体董事发出召开第二次会议通知及会议材料，并于2021年8月25日以通讯方式召开，会议应到董事7名，出席董事7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　1、2021年半年度报告及其摘要

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、关于向华夏银行(7.220, -0.05, -0.69%)申请授信额度的议案

　　为经营活动需要，结合业务发展及资金需求情况，董事会同意公司向华夏银行股份有限公司上海分行申请合计25,000万元人民币授信额度，授权公司董事长在授信额度范围内代表公司签署相关文件，并赋予其转委托权。上述授信额度有效期自董事会审议通过之日起至2022年6月30日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

　　以上额度为拟向银行申报的授信额度（包括存单、保证金质押及票据贴现等低风险业务），不等于银行批复的授信额度，实际使用的授信额度，将按照公司的资金需求，以银行最终批复的敞口额度为准。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　上海龙宇燃油股份有限公司

　　2021年8月26日