中光学集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

原标题：中光学集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：002189            证券简称：中光学          公告编号：2021-053

　　中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第十九次会议的通知于2021年8月14日以通讯方式发出，会议于2021年8月24日在南阳市公司会议室以视频会议和通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王志亮先生主持，审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了《公司2021年半年度报告及摘要》。

　　同意公司编制的《2021年半年度报告及摘要》，具体内容详见2021年8月26日刊登于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2021年半年度报告及摘要》。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　二、审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　同意该报告。具体内容详见2021年8月26日刊登于巨潮资讯网《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　三、审议通过了《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

　　同意该报告。具体内容详见2021年8月26日刊登于巨潮资讯网《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

　　表决结果：关联董事高巍、段永胜、祝道山、徐斌回避表决，其他董事5票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　中光学集团股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：002189                   证券简称：中光学                     公告编号：2021-052

　　中光学集团股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：002189    证券简称：中光学    公告编号：2021-054

　　中光学集团股份有限公司

　　第五届监事会第十三次会议决议公告

　　中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于2021年8月14日以通讯方式发出，会议于2021年8月24日以视频会议和通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决监事五名，实际参与表决监事五名，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱国栋先生主持，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司2021年半年度报告及摘要》

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司2021年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该报告具体内容详见2021年8月26日刊登于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2021年半年度报告全文及摘要》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　二、审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　经审议，监事会认为：《关于2021年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况，不存在变相改变募集资金投向、损害公司以及股东利益的情形。

　　表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该报告详细内容请见2021年8月26日刊登于巨潮资讯网《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　三、审议通过了《关于兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》。

　　经审议，监事会认为，公司对财务公司的风险评估全面、客观，真实地反映了财务公司的业务与财务风险状况，未发现影响上市公司运作的风险事宜，公司独立董事也发表了同意的独立意见。该报告详细内容详见2021年8月26日刊登于巨潮资讯网《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　中光学集团股份有限公司监事会

　　2021年8月26日

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