深圳市振邦智能科技股份有限公司 2021年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

原标题：深圳市振邦智能科技股份有限公司 2021年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

　　证券代码：003028          证券简称：振邦智能       公告编号：2021-061

　　一、募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额及资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市振邦智能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3309号）核准，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,740万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币21.75元，募集资金总额为人民币595,950,000.00元,扣除发行费用(不含税)人民币35,763,773.58元后，募集资金净额为人民币560,186,226.42元。募集资金已于2020年12月21日全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集到位情况进行了审验确认，于2020年12月22日出具了《深圳市振邦智能科技股份有限公司验资报告》（天健验[2020]7-164号）。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。

　　2、2021年上半年度募集资金使用情况

　　截至2021年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　二、募集资金管理情况

　　1、募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司的实际情况，对募集资金的存放、 使用以及监督等做出了明确的规定。报告期内，公司严格按照有关法律法规和规 范性文件的规定管理和使用募集资金。

　　2020年12月，公司和保荐机构招商证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司深圳福强支行、中国民生银行股份有限公司深圳光明支行、中国光大银行股份有限公司深圳龙岗南湾支行签订了《募集资金三方监管协议》，监管协议明确了各方权利和义务，协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，协议各方均按监管协议的规定履行职责。

　　2、募集资金专户存储情况

　　截至 2021年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、本期募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　截止2021年6月30日，募投项目资金使用情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　2、募投项目先期投入及置换情况

　　公司于2021年4月16日第二届董事会第十二次（定期）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以首次公开发行募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。公司截止2021年3月31日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额人民币50,544,723.25元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2021年3月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，出具了《深圳市振邦智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2021]004748号）。

　　金额单位：人民币元

　　3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　4、对闲置募集资金进行现金管理的情况

　　经公司2021年 2月25日召开的第二届董事会第十次（临时）会议和第二届监事会第七次（临时）会议，2021年3月15日召开的2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币4亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。闲置募集资金用于购买投资期限不超过12个月的商业银行产品或其他金融机构的安全性高、流动性好、保本的低风险理财产品。在投资期限内现金管理额度可以滚动使用。具体内容详见公司于2021年2月26日及2021年3月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　6、超募资金用于在建项目及新项目的情况

　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　7、节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　8、募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在募投项目变更的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及公司的《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月26日

　　附表

　　募集资金使用情况表

　　编制单位：深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　金额单位：人民币元

　　证券代码：003028                  证券简称：振邦智能                     公告编号：2021-060

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　公司生产经营所需的芯片今年价格波动幅度较大且供给紧缺，若公司无法及时采购到所需的芯片，且公司未能及时通过调整客户和产品结构来有效应对；或者公司的下游客户亦因芯片等原材料短缺进而影响对智能控制器产品的需求下降，将对公司生产经营造成不利影响。

　　证券代码：003028          证券简称：振邦智能         公告编号：2021-058

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　第二届董事会第十六次（临时）会议决议公告

　　一、 董事会会议召开情况

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次（临时）会议（以下简称“会议”）于2021年8月24日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2021年8月13日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长陈志杰先生主持，应到董事5人，实到董事5人，其中石春和先生、徐滨先生、刘丽馨女士通讯表决，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于2021年半年度报告及摘要的议案》

　　经审议，董事会一致认为：公司《2021年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年半年度报告摘要》刊登于2021年8月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2021年半年度报告全文》详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

　　(二）审议通过了《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　经审议，董事会一致认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及公司的《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，独立意见详见《独立董事关于第二届董事会第十六次（临时）会议相关事项发表的独立意见》，保荐机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于深圳市振邦智能科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，公司董事会出具了《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，以上文件具体内容详见2021年8月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　（一）《公司第二届董事会第十六次（临时）会议决议》；

　　（二）《独立董事关于第二届董事会第十六次（临时）会议相关事项发表的独立意见》；

　　（三）其他文件。

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年8月26日

　　证券代码：003028          证券简称：振邦智能       公告编号：2021-059

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　第二届监事会第十五次（临时）会议决议公告

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次（临时）会议（以下简称“会议”）于2021年8月24日以现场表决方式召开。监事会会议通知已于2021年8月13日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席刘芳兰女士召集和主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于2021年半年度报告及摘要的议案》

　　经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司2021年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年半年度报告摘要》刊登于2021年8月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2021年半年度报告全文》详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及公司的《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金、改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司刊登于2021年8月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　（一）《第二届监事会第十五次（临时）会议决议》；

　　（二）其他文件。

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年8月26日

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