北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2021年半年度报告摘要

原标题：北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　证券代码：002504                            证券简称：ST弘高(0.380, 0.00, 0.00%)                            公告编号：2021-044

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、公司股票交易被实施其他风险警示。2021年4月22日（2021-025）关于公司股票被实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告.巨潮资讯网

　　2、公司股票被叠加实施其他风险警示。2021年6月11日（2021-041）关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告.巨潮资讯网

　　3、2021年3月12日法院裁定受理中融信托公司对弘高慧目的破产清算申请；详见（2021-014）关于控股股东被申请破产清算的提示性公告.巨潮资讯网

　　4、安信证券通过以物抵债方式司法划转弘高中太156603710股。详见2021年3月13日（2021-016）关于控股股东及一致行动人所持部分股份被司法划转的公告.巨潮资讯网。

　　5、江海证券通过以物抵债方式司法划转弘高慧目65000000股，划转弘高中太10000000股。详见2021年1月20日（2021-009）关于股东持有部分股份完成司法划转的公告.巨潮资讯网

　　证券代码：002504        证券简称：ST弘高        公告编号：2021-045

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司

　　第六届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2021年8月24日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》

　　董事会认为：2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年1-6月份半年度的经营管理和财务状况；2021年半年度报告所披露信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在提出本意见前，公司董事、监事、高管人员未发现参与公司2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

　　《2021年半年度报告全文》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）；《2021年半年度报告摘要》内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及巨潮资网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、 第六届董事会第二十二次会议决议；

　　2、 独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：002504        证券简称：ST弘高        公告编号：2021-046

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司

　　第六届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2021年8月24日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于2021年半年度报告及其摘要的议案 》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司2021年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及中国证监会和深圳证券交易所的各项规定；公司2021年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息真实地反映出公司报告期内主要经营管理情况。在提出本意见前，未发现参与《公司2021年半年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　《2021年半年度报告全文》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2021年半年度报告摘要》内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　第六届监事会第十四次会议决议；

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司监事会

　　2021年8月26日

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