读者出版传媒股份有限公司 2021年半年度募集资金存放 与实际使用情况专项报告

原标题：读者出版传媒股份有限公司 2021年半年度募集资金存放 与实际使用情况专项报告

　　证券代码：603999          证券简称：读者传媒        公告编号：临2021-030

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《读者出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》规定，在募集资金使用期间，公司须定期公告募集资金的存放和使用情况。截至2021年6月30日募集资金的具体存放和使用情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际到账募集资金金额及到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1377号《关于核准读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币9.77元，募集资金总额为58,620.00万元。其中，保荐及承销费等相关发行费用总额8,225.50万元，募集资金净额为50,394.50万元。经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字〔2015〕第0563号《验资报告》审验，前述资金已于2015年12月4日全部到账。

　　（二）本年度使用金额及当前余额

　　公司募集资金总额58,620.00万元，2015年度利息收入扣除手续费后净额7.29万元，支付IPO发行有关费用8,009.45万元，项目支出213.00万元，2015年12月31日尚未使用的募集资金余额为50,404.84万元。

　　2016年度公司募集资金实际使用303.73万元，支付IPO发行有关费用195.10万元，购买理财产品并存放于理财专户未到期转回金额25,000.00万元，理财收益333.41万元，利息收入扣除手续费净额186.62万元，募集资金专户账户实际余额为25,426.04万元。

　　2017年度公司募集资金实际使用1,908.68万元，购买理财产品并存放于理财专户未到期转回金额30,000.00万元，理财收益819.85万元，利息收入扣除手续费净额308.12万元。截至2017年12月31日，尚未使用的募集资金余额19,645.33万元，其中：存放于募集资金专户余额19,575.31万元；募集资金专户转入读者（上海）文化创意有限公司且存放于基本户余额70.02万元，用于支付“营销与发行服务体系建设项目”中的上海营销中心场地建设费用。

　　2018年度公司募集资金实际使用1,671.48万元，募集资金理财收益699.52万元，利息收入扣除手续费净额212.65万元，收回2017年购买的理财本金30,000.00万元，募集资金永久性补充流动资金41,385.56万元，截至2018年12月31日存放于募集资金专户实际余额为7,500.46万元。

　　2019年度公司募集资金实际使用1592.02万元(含本报告期支付的出版资源信息化管理平台建设项目结项时的应付未付款99.93万元，及特色精品图书出版项目应付未付款37.48万元)，购买理财产品并存放于理财专户未到期转回金额2,000.00万元，利息收入扣除手续费净额41.21万元，截至2019年12月31日存放于募集资金专户实际余额为3,987.13万元。

　　2020年度公司募集资金实际使用949.85万元（含本报告期内“读者·新语文”中小学生阅读与写作教育平台项目投入的919.53万元,出版资源信息化管理平台建设项目结项时的应付未付款14.00万元、特色精品图书出版项目应付未付款16.33万元），募集资金购买理财产品到期转回本金金额2,000.00万元，理财收益41.42万元，利息收入扣除手续费净额15.80万元，特色精品图书出版项目专户销户转永久性补充流动资金金额2491.04万元。

　　2021年1月至6月，公司募集资金实际使用225.75万元（含本报告期内“读者·新语文”中小学生阅读与写作教育平台项目投入的220.31万元,出版资源信息化管理平台建设项目结项时的应付未付款2.75万元、特色精品图书出版项目应付未付款2.69万元），利息收入扣除手续费净额3.40万元。

　　截至2021年6月30日，存放于募集资金专户实际余额为2,313.56万元（含利息收入）。

　　二、募集资金管理及存放情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司于2013年1月8日第二届董事会第二次会议审议通过了《读者出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》，以确保用于募集资金投资项目的建设。募集资金到位后，公司于2015年12月4日与保荐机构华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”）、存放募集资金的商业银行中国农业银行股份有限公司兰州金昌路支行、中国工商银行股份有限公司兰州城关支行、中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部、中国银行股份有限公司兰州市城关中心支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，由公司分别在上述银行开设募集资金专用账户以保证募集资金的专款专用。

　　2017年4月24日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立上海读者文化创意有限公司的议案》《关于对全资子公司甘肃人民出版社有限责任公司增资的议案》《关于对控股子公司读者甘肃数码科技有限公司增资的议案》等多项议案，决定使用募集资金投资设立上海读者文化创意有限公司，并对甘肃人民出版社有限责任公司等6家全资子公司和读者甘肃数码科技有限公司进行增资（详见公司于 2017年4月26日发布的《关于出资设立上海读者文化创意有限公司的公告》（临2017-021）、《关于对六家全资子公司实施增资的公告》（临2017-022）、《关于对控股子公司读者甘肃数码科技有限公司实施增资的公告》（临2017-023）。

　　2017年6月14日，公司、中国建设银行股份有限公司兰州金城支行、华龙证券分别与人民社等6家子公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。甘肃人民出版社有限责任公司、读者甘肃数码科技有限公司等6家子公司分别在中国建设银行股份有限公司兰州金城支行辖区下属的中国建设银行股份有限公司兰州大教梁支行开立了募集资金专项账户。

　　2017年9月15日，公司、北京读者天元文化传播有限公司、华龙证券与中国建设银行股份有限公司北京宣武支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；同时，公司、读者（上海）文化创意有限公司、华龙证券与招商银行股份有限公司上海外滩支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；并分别开立了募集资金专项账户。

　　公司于2018年4月12日分别召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议，并于5月11日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于终止募投项目之刊群建设出版项目并将募集资金永久性补充流动资金的议案》等五项议案，决定终止、调整或变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金。具体详见公司于2018年4月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2018-007号、临2018-008号、临2018-009号、临2018-010号、临2018-011号公告。

　　公司募投项目变更后，剩余募集资金共计413,855,630.76元（含理财收益及利息）用于永久性补充流动资金。截至2018年7月7日，公司相关募集资金补充流动资金已实施完毕，并办理了相关募集资金专户销户，公司与华龙证券及银行签署的相关《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》相应终止。具体详见公司于2018年7月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2018-042号公告。

　　2018年7月10日，公司读者品牌推广中心建设项目已全部建设完成。公司办理了结项并将募集资金专户销户，公司与华龙证券及相关银行签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。具体详见2018年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2018-043号公告。

　　2019年底，公司特色精品图书出版项目已全部建设完成。2020年5月28日，经公司2019年度股东大会审议批准，同意将特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金25,787,451.46元（含理财收益及利息）永久性补充流动资金。2020年12月，公司办理了结项并将募集资金专户销户，公司与华龙证券及相关银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止，具体内容详见公司于2020年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的临2020-044号公告。

　　报告期内，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关证券监管法规、《公司募集资金管理制度》以及公司与开户银行、华龙证券签订的《募集资金三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知华龙证券，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2021年6月30日，公司募集资金银行专户存储情况如下：

　　三、报告期内募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　详见附表：募集资金使用情况对照表。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　不适用。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　不适用。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　报告期内，公司未对募集资金进行投资理财。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　无。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　无。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司未发生将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募投项目结项情况

　　根据募投项目实施计划，公司积极推进项目实施，部分项目已建设完成并结项。

　　读者品牌推广中心建设项目于2018年7月10日已全部建设完成并全部投入运营。公司已办理募集资金专户销户，公司与华龙证券及相关银行签署的相关《募集资金四方监管协议》相应终止。具体详见2018年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2018-043号公告。

　　出版资源信息化管理平台建设项目已如期于2018年底建设完成。经评审，该项目达到预期建设目标，实现了预期的功能需求。目前，“出版资源信息化管理平台”各子系统均已投入使用，运行状态稳定。具体详见公司于2019年1月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2019-002号公告。

　　特色精品图书出版项目已于2019年12月底建设完成，共累计出版图书411种（卷），累计印数413.50万册，项目已实施完毕，2020年5月28日，经公司2019年度股东大会审议批准，同意将特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。2020年12月，公司与华龙证券及相关银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止，具体内容详见公司于2020年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的临2020-012号公告。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司于2018年4月12日分别召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议，并于5月11日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于终止募投项目之刊群建设出版项目并将募集资金永久性补充流动资金的议案》等五项议案，决定终止、调整或变更募集资金投资项目。详见公司于2018年4月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2018-007号、临2018-008号、临2018-010号、临2018-011号公告。变更的募集资金投资项目读者品牌推广中心建设项目、出版资源信息化管理平台建设项目分别于2018年7月10、2018年12月28日建成并结项。公司特色精品图书出版项目于2019年底建成并结项，公司于2020年4月23日分别召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，并于2020年5月28日召开2019年度股东大会，审议通过《关于募投项目特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》，决定将特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。具体详见公司于2020年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2020-012号公告。“读者·新语文”中小学阅读与写作教育平台项目截止2021年6月30日正在建设实施。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露了应披露的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

　　读者出版传媒股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　附表

　　单位：万元

　　注：

　　1.截至2021年6月30日，公司首次公开发行全部募投项目累计投入募集资金6872.16万元，包括：（1）读者品牌推广中心建设项目累计投入1098.57万元；（2）出版资源信息化管理平台建设项目累计投入1440.68万元（含应付未付60.18万元）；（3）特色精品图书出版项目累计投入2,390.93万元（含应付未付18.46万元）；（4）读者·新语文中小学生阅读与写作教育平台项目累计投入1,370.33万元；（5）已终止的数字出版项目前期投入的431.37万元及北京天元公司营销与发行服务体系建设项目投入的140.28万元。

　　2.特色精品图书出版项目已实施完毕并结项，该项目实际投资2,390.93万元（含应付未付18.46万元）。报告期内，该项目支出2019年度应付未付项目尾款2.69万元，尚有应付未付款项18.46万元。该笔应付未付款项为《港台敦煌学文库》系列稿酬款，由于该系列丛书参与作者人数较多，且人员地域分布较广，稿酬结算工作量大，剩余尾款部分正在结算进行。出版资源信息化管理平台建设项目已实施完毕并结项，该项目实际投资1440.68万元（含应付未付60.18万元）。报告期内，该项目支出2019年度应付未付项目尾款2.75万元，尚有应付未付款项60.18万元。该笔应付未付款项为履约保证金、质保金及少量合同尾款，原计划于2019年全部支付完毕，但为保证项目安全有序运营，综合考虑系统优化以及后续维护情况，经公司与承建方沟通，双方一致同意按照项目实际运营情况支付剩余应付未付款。

　　3.2021年1月至6月，公司募集资金实际支出225.75万元，包括：（1）读者·新语文中小学生阅读与写作教育平台项目投入220.31万元；（2）已结项的出版资源信息化管理平台建设项目应付未付尾款支出2.75万元；（3）已结项的特色精品图书项目应付未付尾款支出2.69万元。

　　证券代码：603999          证券简称：读者传媒          公告编号：临2021-031

　　读者出版传媒股份有限公司

　　2021年上半年度主要经营数据公告

　　读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将2021年上半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　单位：人民币 万元

　　教材教辅业务收入较上年同期增长32.48%，主要系教辅增长74.15%所致，教辅增长的原因主要系教辅出版规模进一步扩大以及本期教辅结算进度基本恢复2019年水平（去年同期因疫情影响导致结算滞后）等因素，使得本期教辅销售收入较上年同期显著增长。但受原材料成本及间接成本影响，教辅毛利率有所下降。

　　一般图书业务收入较上年同期增长6.50%，公司近两年坚定实施精品出版战略，通过统筹品种规模，优化选题结构，推动图书出版增长方式从数量规模型向质量效益型转变。至本期末，部分精品图书尚处在编校生产阶段，未进入发行结算环节，从而压低了本期图书业务的增速。但图书发行稳中向好的趋势在不断加固。报告期，图书业务毛利率下降主要是本期消化历史积压库存所致。

　　期刊业务收入较上年同期增长7.30%，主要是本期新冠肺炎疫情影响减弱，发行与结算基本恢复正常；其次《读者原创版》增加了中下旬刊出版，《故事作文》加大了推广力度，两种刊物的发行量和收入均实现了较大幅度的增长。但受持续上涨的原材料及间接成本影响，毛利率略有下降。

　　注：上述数据为初步统计数据，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，仅供各位投资者参考。

　　读者出版传媒股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：603999         证券简称：读者传媒        公告编号：临2021-032

　　读者出版传媒股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金购买结构性存款

　　到期赎回并继续购买结构性存款的公告

　　重要内容提示：

　　● 此次委托理财情况：

　　委托理财产品名称：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数）2021年TGG21300242期人民币产品

　　委托理财受托方：平安银行股份有限公司兰州分行

　　委托理财金额：6,600万元

　　委托理财期限：92天

　　● 履行的审议程序：读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公

　　司”）第四届董事会第十次会议及2020年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》（详见公司公告临2021-009号、临2021-015号、临2021-024号），同意公司对最高额度不超过人民币7亿元（含7亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品，在决议有效期内该投资额度可滚动使用。公司董事会全权授权董事长行使该项投资决策权，并由财务负责人负责组织财务部具体实施。

　　一、前次使用闲置资金购买理财产品到期赎回的情况

　　2021年5月12日，公司使用闲置自有资金5,000万元购买了平安银行股份有限公司的结构性存款产品。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《读者出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金购买结构性存款到期赎回并继续购买结构性存款的公告》（公告编号：2021-023）。该理财产品已到期，公司收回本金5,000万元，获得理财收益410,849.32元。

　　2021年5月12日，公司使用闲置自有资金5,000万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司的结构性存款产品。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《读者出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金购买结构性存款的公告》（公告编号：2021-023）。该理财产品已到期，公司收回本金5,000万元，获得理财收益393,750.00元。

　　二、本次委托理财情况

　　（一）委托理财目的

　　公司（含下属子公司）在符合国家法律法规、确保公司资金流动性和安全性的基础上，使用闲置自有资金进行现金管理，通过进行保本型的短期理财，提高闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的整体业绩水平。

　　（二）资金来源

　　本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，本次委托理财产品为安全性较高、流动性较强的银行理财产品，符合公司内部资金管理的要求。每个会计年度末，公司内审机构对所有资金理财项目进行全面检查。

　　三、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　1.产品名称：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数）2021年TGG21300242期人民币产品

　　（1）委托理财受托方：平安银行股份有限公司兰州分行

　　（2）产品起息日：2021年8月23日

　　（3）委托理财期限：92天

　　（4）理财本金：6,600万元

　　（5）产品预期年化收益率：1.50%或3.20%或3.30%

　　（6）产品收益类型：保本浮动收益型

　　（7）收益计算方式：

　　预期收益=产品本金×实际年化收益率×实际期限（从产品成立日到产品到期日的实际天数，不包括产品到期日当天）/365

　　（8）支付方式：银行直接扣划

　　（9）是否要求提供履约担保：否

　　（二）委托理财的资金投向

　　平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数）2021年TGG21300242期人民币产品所募集的本金部分作为平安银行表内存款，平安银行提供100%本金安全；衍生品部分是将本金投资所产生的预期收益部分由平安银行通过掉期交易投资于衍生产品市场。

　　（三）风险控制分析

　　公司建立了健全的理财产品购买审批和执行程序，可有效保障和规范理财产品购买行为，确保理财资金安全。采取的具体措施如下：

　　1.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，风险可控。

　　2.公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　3.公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求及时披露公司使用闲置自有资金购买银行保本理财产品的具体情况。

　　四、委托理财受托方的情况

　　公司本次购买理财产品的受托方平安银行股份有限公司（证券代码：000001）为深圳证券交易所上市公司，属于已上市金融机构。受托方与公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

　　五、对公司的影响

　　（一）公司最近一年又一期主要财务指标

　　单位：万元

　　公司本次委托理财支付金额为6,600万元，占最近一期期末货币资金（63,209.33万元）的10.44%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司投资安全性高、流动性好的理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，取得理财收益，从而提高投资收益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

　　（二）本次委托理财的会计处理方式及依据

　　根据财政部发布的新金融工具准则规定，公司本次委托理财产品分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在“交易性金融资产”中列示，收益在“投资收益”科目列示。具体以年度审计结果为准。

　　六、风险提示

　　公司购买的银行理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资银行理财产品可能受到市场波动的影响。

　　七、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

　　公司第四届董事会第十次会议及2020年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币7亿元（含7亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品，在决议有效期内该投资额度可滚动使用。公司董事会全权授权董事长行使该项投资决策权，并由财务负责人负责组织财务部具体实施。具体内容详见公司分别于2021年4月16日、2021年5月28日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告临2021-009号、临2021-015号、临2021-024号。

　　（一）监事会意见：公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金，投资银行和非银行类金融机构理财产品，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，不会对公司生产经营造成不利影响；决策程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司在决议有效期内，滚动使用最高额度不超过人民币7亿元（含7亿元）的部分闲置自有资金，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品。

　　（二）独立董事意见：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司对部分闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品，不会影响公司业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司对最高额度不超过人民币7亿元（含7亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理。

　　八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　读者出版传媒股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：603999          证券简称：读者传媒     公告编号：临2021-029

　　读者出版传媒股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　一、监事会会议召开情况

　　读者出版传媒股份有限公司第四届监事会于2021年8月24日在公司A座三楼会议室召开了第七次会议。会议由监事会主席刘晓宇主持。公司现有监事5人，实际参会监事5人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（二）审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　读者出版传媒股份有限公司监事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：603999          证券简称：读者传媒       公告编号：临2021-028

　　读者出版传媒股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　读者出版传媒股份有限公司第四届董事会于2021年8月24日以通讯方式召开了第十一次会议。公司现有董事8人，实际参会董事8人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司补选董事会战略委员会委员的议案》

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　公司董事会补选公司董事、总经理、总编辑李树军先生为公司董事会战略委员会委员，任期与公司第四届董事会一致。

　　（二）审议通过《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司2021年半年度报告摘要》《读者出版传媒股份有限公司2021年半年度报告》。

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（三）审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（临2021-030）。

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　读者出版传媒股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　公司代码：603999                         公司简称：读者传媒

　　读者出版传媒股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　2021年8月

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

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