南威软件股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告|南威软件_新浪财经

原标题：南威软件股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：603636 证券简称：南威软件公告编号：2021-060

　　南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议，于2021年8月25日，在福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼22楼会议室，以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长兼总裁吴志雄先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

　　一、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

　　公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，由董事长兼总裁吴志雄先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任魏辉女士为公司董事会秘书，同意聘任王连东先生为公司高级副总裁，公司原高级副总裁、董事会秘书吴丽卿女士因工作调动不再担任原有职务。魏辉女士和王连东先生的任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（简历附后）。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2021-062。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于的议案》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2021-063。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　南威软件股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月25日

　　附件：

　　魏辉女士简历

　　魏辉，女，1982年9月出生，中国国籍，中共党员，北京大学光华管理学院MBA，无境外永久居留权，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任三星数据系统（中国）有限公司QA部经理、北京交控科技有限公司董事会秘书、北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司副总裁、北斗导航科技有限公司董事会秘书、神州医疗科技股份有限公司董事会秘书，现任公司董事会秘书、资本中心总裁。

　　王连东先生简历

　　王连东，男，1983年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任中国惠普有限公司销售支持主管、联想（北京）有限公司商业运营运作主管、北京北森云计算股份有限公司高级运营经理、九次方大数据信息集团有限公司高级执行副总裁，现任公司高级副总裁、经营管理中心总裁、营销中心总裁。

　　证券代码：603636 证券简称：南威软件公告编号：2021-062

　　南威软件股份有限公司

　　关于变更董事会秘书及

　　聘任高级管理人员的公告

　　南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年8月25日收到公司高级副总裁、董事会秘书吴丽卿女士提交的书面辞职报告，吴丽卿女士因工作调整的原因，申请辞去公司高级副总裁、董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后，吴丽卿女士仍继续担任公司控股子公司深圳太极云软技术有限公司董事长等职务。

　　吴丽卿女士在担任公司高级副总裁、董事会秘书职务期间恪尽职守、勤勉尽责，在规范运作、信息披露、资本运作等方面发挥了积极的作用，公司及公司董事会对吴丽卿女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事长兼总裁吴志雄先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司于2021年8月25日召开第四届董事会第十四次会议全票审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任魏辉女士为公司董事会秘书，同意聘任王连东先生为公司高级副总裁，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（简历附后）。魏辉女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

　　截至本公告披露日，魏辉女士、王连东先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上公司股东不存在关联关系。独立董事对上述聘任事项发表了同意的独立意见（具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》）。

　　南威软件股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月25日

　　附件：

　　魏辉女士简历

　　王连东先生简历

　　证券代码：603636 证券简称：南威软件公告编号：2021-061

　　南威软件股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2021年8月25日，在福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼22楼会议室，以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席陈周明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

　　一、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

　　公司监事会对2021年半年度报告的内容、编制和审议程序进行了全面审核，认为：

　　1、公司2021年半年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，报告真实反映了公司2021年上半年的经营情况和财务状况等事项。

　　2、公司2021年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　3、报告编制过程中，未发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4、公司监事会成员保证公司2021年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于的议案》

　　监事会认为《公司2021年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观反映了2021年半年度公司募集资金存放和实际使用情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　南威软件股份有限公司监事会

　　2021年8月25日

　　证券代码：603636 证券简称：南威软件公告编号：2021-063

　　南威软件股份有限公司

　　2021年上半年募集资金存放与

　　实际使用情况的专项报告

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理办法》等有关规定，现将公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准南威软件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕857号）核准，南威软件获准向社会公开发行6,600,000张可转换公司债券，共计募集资金人民币66,000.00万元，扣除已从募集资金中直接扣减的证券承销费及保荐费（含税）人民币700.00万元后，汇入公司募集资金专户的资金净额为人民币65,300.00万元，扣除公司需支付的其他发行费用（含税）人民币338.50万元，实际募集资金为人民币64,961.50万元。上述募集资金已全部到位，并由福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年7月19日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了“闽华兴所〔2019〕审核字H-028号”《验证报告》。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　报告期内，公司收到扣除发行费用后募集资金净额64,961.50万元，使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金1,550.38万元。截至2021年6月30日，公司以募集资金累计投入募投项目的金额为40,941.00万元，累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为1,502.31万元，募集资金余额为25,522.81万元（其中：银行存款34.81万元，临时补充流动资金25,488.00万元）。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面做出了明确的规定。报告期内，公司严格按照有关法律法规和规范性文件的要求管理和使用募集资金。

　　（一）募集资金管理和使用情况

　　根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，公司于2019年7月22日分别与保荐机构华泰联合证券、中国工商银行股份有限公司泉州丰泽支行、兴业银行股份有限公司泉州广场支行、厦门银行股份有限公司泉州分行营业部、中国光大银行股份有限公司福州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均严格按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2021年6月30日止，发行可转换公司债券募集资金专户存储情况如下：单位：元

　　注：上表初始存放金额为653,000,000.00元，募集资金净额为649,615,000.00元，差额3,385,000.00元系支付的发行相关费用。

　　三、2021年上半年募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的实际使用情况

　　截至2021年6月30日，公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况，详见附表1“2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2019年7月26日，公司召开了第三届董事会第三十八次会议，全票审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金1,550.38万元置换前期已预先投入的自筹资金。本次置换工作不存在变相改变公司募集资金用途的情形，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管要求。公司独立董事及保荐机构发表了明确同意意见（详见公告编号：2019-078）。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了“闽华兴所〔2019〕审核字H-029号”《关于南威软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　1、2020年8月20日经公司第四届董事会第二次会议和公司第四届监事会第二次会议全票审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过32,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司于2020年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-103）。截至2021年8月10日，公司累计使用闲置募集资金补充流动资金的金额为30,945万元，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户（详见公告编号：2021-059）。公司不存在到期未归还资金的情形。

　　2、2021年8月3日经公司第四届董事会第十三次会议和公司第四届监事会第十一次会议全票审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过19,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司于2021年8月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-057）。截至本公告日，公司使用募集资金暂时补充流动资金的累计金额为18,465万元，均未到期。公司不存在到期未归还资金的情形。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

　　报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

　　（五）募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　报告期内，公司不存在募集资金投资项目出现异常的情况。

　　（六）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　公司所处的软件和信息技术服务业对营运资金需求量较大。随着近年来公司业务范围和产品结构日益多元化，经营规模呈现高速增长，对营运资金的需求不断提高。公司将2019年公开发行可转换公司债券募集资金中的18,000万元用于补充流动资金，以降低公司流动负债水平，优化财务结构，增强公司抗风险能力；同时增强公司资金实力以满足业务发展需求，从而进一步加强公司的行业竞争力。该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目尚未建设完毕，未发生募集资金节余的情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　2021年6月25日，公司召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议全票通过了《关于调整部分募集资金投资项目投入金额及期限的议案》，该议案已经2021年7月15日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过，同意公司将募集资金投资项目“智能型‘放管服’一体化平台建设项目”、“公共安全管理平台建设项目”及“城市通平台建设项目”的建设完成期由2021年7月延期至2022年7月；同意将“城市通平台建设项目”尚未使用的募集资金中的8,000万元调整为用于本次可转换公司债券的另一募投项目“公共安全管理平台建设项目”，5,000万元用于永久补充流动资金，“城市通平台建设项目”共计调减13,000万元（详见公告编号：2021-047）。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《南威软件股份有限公司募集资金管理办法》等规定和要求使用募集资金，并真实、准确、及时、完整地履行了相关信息披露义务，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

　　南威软件股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月25日

　　附表1：

　　2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　编制单位：南威软件股份有限公司　　　　　　　　　　　　

　　2021年1-6月　　　　　　　　　　　

　　单位：万元

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　证券代码：603636 证券简称：南威软件公告编号：2021-064

　　南威软件股份有限公司

　　关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2021年9月3日（星期五）16:00-17:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）

　　● 会议召开方式：网络平台在线交流

　　● 投资者可以在2021年9月2日下午16:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司电子邮箱（ir@linewell.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、业绩说明会类型

　　南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2021年半年度报告》，为便于广大投资者深入了解公司经营成果和发展情况，公司决定于2021年9月3日以网络平台在线交流的方式召开2021年半年度业绩说明会，与投资者就公司业绩和经营情况进行线上沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、业绩说明会召开的时间、地点和方式

　　1、会议召开时间：2021年9月3日（星期五）16:00-17:00

　　2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）

　　3、会议召开方式：网络平台在线交流

　　三、参会人员

　　公司董事长兼总裁吴志雄先生、董事会秘书魏辉女士、财务总监陈平先生、深圳太极云软技术有限公司董事长吴丽卿女士将出席本次说明会。如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可于2021年9月3日登录上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目，在线参加本次说明会。

　　2、投资者可以在2021年9月2日下午16:00前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司电子邮箱（ir@linewell.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：投资者关系管理部张女士

　　联系电话：0595-68288889