昇兴集团股份有限公司第四届 董事会第二十四次会议决议公告

原标题：昇兴集团股份有限公司第四届 董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：002752           证券简称：昇兴股份       公告编号：2021-089

　　昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2021年8月24日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路1号公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长林永贤先生召集并主持，会议通知已于2021年8月14日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事7人，实际参加会议董事7人，其中出席现场会议的董事5名，以通讯方式参加会议的董事2名（独立董事陈工先生和独立董事王竞达女士以通讯方式出席本次会议）。公司监事和总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《昇兴集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　一、审议通过《2021年半年度报告及其摘要》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《昇兴集团股份有限公司2021年半年度报告全文》及《昇兴集团股份有限公司2021年半年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2021年半年度报告全文》与本决议公告同日刊登在指定信息披露媒体-巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。

　　公司《2021年半年度报告摘要》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体-《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　二、审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　该议案内容详见与本决议同日刊登在公司指定信息披露媒体-《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　三、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见与本决议公告同日刊登在指定信息披露媒体-巨潮资讯网的《独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

　　该议案内容详见与本决议同日刊登在公司指定信息披露媒体-《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

　　四、 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》与本决议公告同日刊登在指定信息披露媒体-巨潮资讯网。

　　备查文件

　　1、《昇兴集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》；

　　2、《昇兴集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

　　昇兴集团股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：002752                  证券简称：昇兴股份              公告编号：2021-092

　　昇兴集团股份有限公司

　　董事会关于2021年半年度募集资金

　　存放与使用情况的专项报告

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）及《昇兴集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《公司募集资金使用管理办法》”）的有关规定，现将昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昇兴股份”）2021年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证监会《关于核准昇兴集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2644号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A股）股票143,737,949股，每股发行价格5.19元，募集资金总额为745,999,955.31元，扣除保荐机构承销费用和保荐费用（含增值税）合计 6,360,000.00 元后，实际到账的募集资金金额为739,639,955.31 元。

　　上述募集资金于2021年2月10日到账，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了容诚验字[2021]361Z0021号《验资报告》。

　　2、募集资金使用及结余情况

　　截止 2021年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金7,656.35万元（其中：募投项目累计使用募集资金7,505.55万元，支付发行费用150.80万元），累计获取银行利息收入净额为285.21万元，尚未使用的募集资金（含利息收入）余额为66,592.86万元（其中，用于暂时补充流动资金的余额为 34,573.71万元，募集资金专户账面余额为32,019.15 万元）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际，公司于2021年3月对之前制定的《公司募集资金使用管理办法》适时进行了修订，并经过公司第四届董事会第十四次会议审议通过。

　　根据《公司募集资金使用管理办法》并结合管理需要，公司与中国银行股份有限公司福州市鼓楼支行、中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行、兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行、中国光大银行股份有限公司福州分行营业部、厦门银行股份有限公司福州分行、上海浦东发展银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行以及保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2021-016）。

　　根据新建募投项目“云南曲靖灌装及制罐生产线建设”的实际需要，公司与兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行及保荐机构分别签订了《募集资金四方监管协议》，具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的 公告》（公告编号：2021-026）。

　　根据新建募投项目“昇兴（安徽）包装有限公司制罐-灌装生产线及配套设施建设项目”和“昇兴太平洋（武汉）包装有限公司两片罐制罐生产线技改扩建及配套设施建设项目”，及暂缓实施“昇兴股份泉州分公司两片罐制罐生产线技改增线项目”的实际需要，公司与保荐机构、开户银行重新签订《募集资金三方监管协议》，并与昇兴（安徽）包装有限公司、昇兴太平洋（武汉）包装有限公司、 中国建设银行股份有限公司滁州天长路支行、中国工商银行股份有限公司武汉东西湖支行及保荐机构分别签订《募集资金四方监管协议》，具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2021-079）。

　　上述监管协议主要条款与深圳证券交易所公布的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至本报告期末，公司严格按照《公司募集资金使用管理办法》的规定及上述《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》的约定存放、使用和管理募集资金，《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》的履行情况良好。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2021年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

　　1、 公司本次非公开发行股票募集资金最初分为6个专户存放，具体存放情况如下表：

　　单位：元

　　2、公司根据在云南曲靖、安徽滁州、湖北武汉三地新建募投项目的需要，新开立了3个专户存放募集资金，具体存放情况如下表：

　　单位：元

　　三、本报告期募集资金实际使用情况

　　详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　详见附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司募集资金使用管理办法》等有关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　附件：

　　1、募集资金使用情况对照表

　　2、变更募集资金投资项目情况表

　　昇兴集团股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：002752         证券简称：昇兴股份        公告编号：2021-090

　　昇兴集团股份有限公司

　　第四届监事会第二十次会议决议公告

　　昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2021年8月24日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路1号公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席陈培铭先生召集并主持，会议通知于2021年8月14日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体监事及有关人员。公司监事陈培铭先生、张泉先生和丘鸿长先生三人均现场出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《昇兴集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　一、审议通过《2021年半年度报告及摘要》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　监事会认为：《昇兴集团股份有限公司2021年半年度报告全文》及《昇兴集团股份有限公司2021年半年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2021年半年度报告全文》与本决议公告同日刊登在指定信息披露媒体-巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。

　　公司《2021年半年度报告摘要》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体-《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　二、审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　该议案内容详见与本决议同日刊登在公司指定信息披露媒体-《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　三、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　该议案内容详见与本决议同日刊登在公司指定信息披露媒体-《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

　　备查文件

　　《昇兴集团股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》。

　　昇兴集团股份有限公司监事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：002752        证券简称：昇兴股份        公告编号：2021-093

　　昇兴集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　昇兴集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“昇兴股份”）于2021年8月24日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更的原因

　　财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号—租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述文件要求，公司对会计政策相关内容进行相应变更。

　　（二）变更前后采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　本次变更后，公司自2021年1月1日开始执行修订后的《企业会计准则第21号—租赁》。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则—-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其它相关规定执行。

　　（三）会计政策变更日期

　　公司根据财政部相关文件规定2021年1月1日起开始执行上述企业会计准则。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　修订后的《企业会计准则第21号—租赁》主要变更内容如下：

　　1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

　　根据新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日起实施新租赁准则，自2021年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露；本次会计政策变更不影响公司相关财务指标、亦不涉及对公司以前年度报表的追溯调整。本次会计政策变更预计对公司财务报告不会产生重大影响。

　　三、董事会对本次会计政策变更的意见

　　董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，公司执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策的变更。

　　四、公司独立董事、监事会的意见

　　（一）公司独立董事意见

　　公司独立董事核查后，发表独立意见如下：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则的相关规定，对公司会计政策进行相应变更，符合相关规定要求。本次变更会计政策后，对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会计政策变更不会损害公司及全体股东特别是广大中小股东的合法权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　（二）公司监事会意见

　　2021年8月24日召开的公司第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司监事会核查后，发表意见如下：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

　　3、公司第四届监事会第二十次会议决议。

　　昇兴集团股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：002752               证券简称：昇兴股份               公告编号：2021-091

　　昇兴集团股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司实现营业收入21.9亿元，同比增长89.09%，归属于上市公司股东的净利润7206.86万元，同比2020年同期扭亏为盈，也较2019年同期增长140.5%。 公司上半年营业收入已与去年全年销售收入29.03亿元接近，上半年净利润也接近公司上市以来的同期最好水平，公司已重回增长快车道。报告期内公司的三片罐、二片罐、铝瓶和灌装业务均有较好表现，从而拉动公司业绩增长。

　　报告期内，原辅材料包括马口铁、铝材、罐盖等价格上涨幅度大、速度快，公司也采取了多项保障措施缓解成本上涨压力，但由于商业原因导致产品价格上涨有所滞后，对报告期内的利润造成一定影响，影响了利润的更快增长。但随着公司产品价格陆续调整，三季度公司产品均价将有所提高，应有利于公司下半年利润表现。

　　报告期内，公司主要完成以下事项：

　　1、三片罐业务结构发生重大变化，来自功能饮料客户的营收，已与植物蛋白饮料不相上下，对公司该业务未来营收和利润增长具有重要意义。

　　三片罐业务以往营收主要来自于蛋白饮料客户，本报告期内，来自蛋白饮料客户的营收在去年受大环境影响导致的低基数上，出现恢复性增长，而公司近两年拓展的以泰国天丝集团旗下红牛饮料为主的能量饮料客户，订单旺盛，公司为能量饮料客户提供的空罐销售收入，已与来自蛋白饮料客户的营收基本相当。

　　公司近年来为拓展能量饮料客户，在产品研发、产能配置和招聘人员等方面投入了大量资源，能量饮料业务收入的大幅增长和持续放量，有利于公司前期的大量投入加快释放利润，快速加入回报期。

　　为配合红牛等能量饮料客户的快速增长，公司将持续优化产能配置，进一步扩大与重要客户合作的深度、广度，从而推动三片罐业绩的持续增长。

　　2、 灌装业务产能积极扩张，以匹配客户市场拓展，加深客户粘性。

　　公司灌装业务主要为天丝、曜能量、王老吉等客户提供配套服务，报告期内，灌装代加工业务量快速增长，灌装生产基地产能利用率大幅提升。随着天丝、曜能量等客户国内销售的红牛饮料持续放量，为更好地配合战略客户不断增长的需求，报告期内灌装新产能建设也驶入快车道，除在广东中山继续增加灌装产能外，公司已在成都、滁州等地加快投资建设灌装基地，预计将在今年下半年及明年初陆续投产。随着灌装瓶颈的突破，公司对战略客户的配套服务能力将有较大提升，有利于带动制罐业务更快增长。

　　3、二片罐业务产销两旺，稳步推进太平洋制罐产能收购，积极扩展海外业务。

　　国内二片罐行业受啤酒罐化率继续提升和出口需求增长影响，供求关系处于紧平衡状态。公司的二片罐业务也呈现产销两旺局面，上半年销量同比增长达46%，生产进入满负荷运转状态。

　　公司继续推进太平洋制罐产能的收购，2021年1月完成对太平洋制罐（沈阳）有限公司的收购，并于6月份启动对太平洋制罐（青岛）有限公司公司的收购。

　　柬埔寨工厂作为昇兴首个海外项目，已于今年二季度开始试生产，爬坡顺利，效率在逐步提升，预计下半年可达设计产能，同时东南亚客户拓展方面也很顺利，除原已签长约客户外，后续还将新增多个长期合作客户，为下一步扩产打好基础。

　　4、铝瓶业务实现大幅增长。

　　报告期内公司铝瓶业务延续了去年下半年的增长势头，业务大幅增长。铝瓶主要应用于高端啤酒等的包装，在消费升级的大背景下，国内啤酒市场高端化发展趋势明确，推动啤酒客户对铝瓶需求的持续上升。为满足市场和客户需求，公司也加大铝瓶新品研发力度，报告期内开发多个规格推向市场。

　　5、顺利完成非公开发行。

　　报告期内，公司顺利完成非公开发行，成功募资7.46亿元。本次非公开发行新增股份 143,737,949 股已于2021年3月22日在深交所上市。目前公司募投项目正在稳步推进中，部分临时闲置的募集资金也进行了现金管理。

　　昇兴集团股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

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