原标题：福建榕基软件股份有限公司 2021年半年度报告摘要
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2021-045
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
无
福建榕基软件股份有限公司
董事长：鲁 峰
2021年8月25日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2021-043
福建榕基软件股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、公司第五届董事会第十一次会议已于2021年8日10日以邮件和传真形式发出通知。
2、会议于2021年8月24日10:30在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人列席了本次会议。
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
公司独立董事、监事会分别对该专项报告发表了独立意见。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》。
福建榕基软件股份有限公司董事会
2021年8月25日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2021-042
福建榕基软件股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
1、公司第五届监事会第九次会议已于2021年8月10日以邮件和传真形式发出通知。
2、会议于2021年8月24日9:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、会议由监事会主席周仁锟先生主持。
5、会议的召集、召开符合《公司法》、《监事会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
经审核，监事会认为：董事会编制《公司2021年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
经审核，监事会认为：报告期内公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，公司董事会编制的《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。本公司募集资金使用和监管执行情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理亦不存在违规情形。
该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》。
福建榕基软件股份有限公司
监事会
2021年8月25日
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