宁波世茂能源股份有限公司公告（系列）_新浪财经

原标题：宁波世茂能源股份有限公司公告（系列）

(上接B86版)

独立董事意见：提名独立董事候选人吴引引女士的相关程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会表决程序合法。独立董事候选人吴引引女士具备《公司法》及《公司章程》规定的任职资格。同意《关于变更独立董事的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波世茂能源股份有限公司

董事会

2021年8月25日

附：独立董事候选人简历

吴引引，女，中国国籍，无境外居留权，1972年7月出生，硕士研究生，历任厦门产权交易中心法律部工作人员、厦门大同律师事务所律师助理、厦门市开元区公证处公证员、浙江省法律援助中心主任科员、法律援助律师、浙江省司法厅办公室主任科员、浙江省司法厅办公室副主任、浙江省杭州建德市副市长（挂职）等职。现任浙江省律师协会秘书长、浙江君安世纪律师事务所律师，北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司独立董事，杭州沪宁电梯部件股份有限公司独立董事。

吴引女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：605028 证券简称：世茂能源公告编号：2021-016

宁波世茂能源股份有限公司

关于召开2021年

第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年9月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年9月9日 14 点 30分

召开地点：浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路8号公司二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年9月9日

至2021年9月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 25 日披露于指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）上的相关信息。

公司将在 2021 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）登载《世茂能源 2021 年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

符合出席会议要求的股东，于 2021 年 9 月 8日(上午 8:30-11:30，下午 13:00-16:30)持有关证明到浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路8号办公楼二层董事会秘书办公室办理登记手续。

(一)自然人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡原件；

自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡和身份证复印件、

授权委托书原件和受托人身份证原件。

(二)法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法

人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件

并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2021 年 9 月 8 日 16:00，信函、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

（一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。

(二)会议联系地址：浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路8号办公楼二层董事会秘书邮政编码：315475

(三)联系人：吴建刚；电话：0574-62087887，传真：0574-62102909

邮箱：shimaoenergy@shimaoenergy.com；

(四)其他事项:会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。

特此公告。

宁波世茂能源股份有限公司董事会

2021年8月25日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波世茂能源股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月9日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605028 证券简称：世茂能源公告编号：临2021-015

宁波世茂能源股份有限公司

关于日处理500吨垃圾焚烧

发电扩建项目的公告

重要内容提示：

● 投资项目情况：公司日处理500吨垃圾焚烧发电扩建项目，项目建设总费用(工程动态投资)约17,894万元(实际以最终审计决算金额为准）。

● 特别风险提示:项目尚需当地发展改革委及环保部门等有关部门审批机关的核准，能否取得核准尚存在不确定性。

一、投资情况说明

（一）投资项目的基本情况

宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是余姚市处理生活垃圾焚烧发电的唯一厂家。由于余姚经济的发展，城乡垃圾的收集逐年在迅速增加，原有垃圾焚烧厂的垃圾池容积偏小，不能保证垃圾发酵，影响垃圾焚烧发电效率，特别是当每台垃圾焚烧炉检修投运的时候，3台500t/d无法满足全部垃圾焚烧的要求。为满足日益增长的垃圾处理要求，公司拟在厂区内扩建日处理500吨垃圾焚烧发电项目（以下简称“项目”或“本项目”）。

（二）董事会审议情况

公司于2021年8月24日召开第一届董事会第十四次会议审议通过《关于公司日处理500吨垃圾焚烧发电扩建项目的议案》，同意公司日处理500吨垃圾焚烧发电扩建项目，项目建设总费用(工程动态投资)约17,894万元(实际以最终审计决算金额为准）。董事会同意授权公司管理层在总投资额度内具体组织实施与本项目有关事宜并签署相关文件。

本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目基本情况

（一）项目名称：公司日处理500吨垃圾焚烧发电扩建项目

（二）建设地点：本项目位于公司厂区内，项目占地面积3540㎡，同时项目区远离居民村庄，水、电等基础配套设施完备，具备建设条件，符合允许类。

（三）建设内容及规模：在原有3×500t/d生活垃圾焚烧发电项目的基础上，新增一台500t/d的炉排式垃圾焚烧炉和一台12MW抽凝式汽轮发电机组，同步建设烟气处理系统，并配套建设一座垃圾坑和一根烟囱，最终形成全厂2000t/d的垃圾日处理能力。

（四）项目投资估算及资金来源：本项目投资估算为17,894万元，项目资本金为17,894万元，其资金来源由企业自筹解决。

(五）环保及其他事项：本项目建设将全面落实环保措施，做好环保工作，并按国家和省有关法律、法规的规定，做好消防、安全、职业卫生等其他相关工作。

（六）项目有较好的社会经济效益：

1、有利于实现城市垃圾处理设施的标准化、规范化

本项目的建成，将改变余姚市现有垃圾处理场处理的现状，实现了城乡生活垃圾的集中处理，处理设施标准化、规范化，处理技术先进、管理水平科学的目标。

2、有利于节约土地资源

本项目的建成，节约了土地资源。采用焚烧方式处置垃圾后，垃圾减量达到85%左右，缓解了余姚市垃圾处理的压力。

3、有利于人居环境的改善

本项目的建成，将杜绝原简易填埋处理产生的污水、废气等二次污染，改善了人居环境质量，有利于居民身体健康状况的改善。

4、有利于余姚市经济的可持续发展

本项目的建成，使余姚市建立在资源的可持续利用和良好的生态环境基础上。保护了自然资源，保持了资源的可持续供给能力，逐步使资源、环境与经济、社会的发展相协调。

焚烧后产生的热能发电为社会提供大量优质能源。焚烧后产生的残渣，密实、无菌又可为社会提供建筑材料。废铁等金属材料经磁选回收后又可为社会提供金属用料。因此本项目的建成保护了生态环境，为社会节约了资源，创造了财富。

三、本项目投资对公司的影响

本项目按照高起点规划、高标准建设、高效能管理的要求，做到技术先进、环保达标、安全卫生、运行可靠、经济适用的原则。按照“无害化、减量化、资源化”的原则，建成一座国内较高水平的固体废弃物无害化处理中心，有利于余姚市城市环境卫生整体水平的提高，既保护环境，又达到资源循环利用的目的。通过投资估算和财务分析表明，项目具有一定的财务盈利能力、清偿能力和一定的抗风险能力，因此本项目在财务上是可行的，具有显著的环境效益和社会效益。

四、本项目投资风险分析

1、公司日处理500吨垃圾焚烧发电扩建项目，尚需发展改革委及环保部门等有关部门审批机关的核准，能否取得核准尚存在不确定性。

2、因受国家法律法规、政策等因素影响，本项目的建设规模、投资进度等计划和预测存在不能按期推进和实现的风险。公司将积极研究国内经济形势及相关政策，加强公司的内部控制和治理能力，从而有效把控风险，使项目能够按照预期有序推进。

3、项目从试运行、投产到全面达产尚需一定时间，后续建设中可能将面临政策变化、产能利用率不足、经营管理、盈利预测与未来实际经营情况存在差异等各方面不确定因素带来的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

宁波世茂能源股份有限公司

董事会

2021年8月25日

备查文件

1、第一届董事会第十四次会议决议