原标题：云南恩捷新材料股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2021-134
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
一、董事会会议召开情况
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2021年8月18日上午10时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”）三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长Paul Xiaoming Lee先生主持，会议通知已于2021年8月15日以电话、电子邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人（其中独立董事唐长江、独立董事卢建凯、独立董事郑海英以通讯的方式出席并表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于控股子公司上海恩捷与上海金桥（集团）有限公司签订的议案》
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。
审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
公司《关于控股子公司上海恩捷与上海金桥（集团）有限公司签订的公告》（公告编号：2021-135号）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第三十一次会议决议；
2、公司独立董事关于公司第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二一年八月十八日
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2021-135
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司
关于控股子公司上海恩捷与上海金桥
（集团）有限公司签订
《关于上海浦东金桥国培地块研发项目
部分物业之合作备忘录》的公告
一、投资概述
1、对外投资基本情况
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“恩捷股份”）于2020年2月24日召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于投资建设集团总部办公楼、研发中心及海外运营总部的议案》，同意公司以自有资金及自筹资金在上海市浦东新区建设新能源上海总部办公楼、研发中心及海外运营总部，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于投资建设集团总部办公楼、研发中心及海外运营总部的公告》（公告编号：2020-020号）。2020年2月27日，公司与上海张江（集团）有限公司签署了《意向书》，拟将投资建设新能源上海总部办公楼、研发中心及海外运营总部项目落户张江科学城，详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于投资建设集团总部办公楼、研发中心及海外运营总部进展的公告》（公告编号：2020-024号）。经公司与上海张江（集团）有限公司沟通协商后，双方终止合作意向。
公司拟在上海浦东金桥开发区设立新能源上海管理总部、恩捷研究院和海外运营总部。公司之控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”）于2021年8月18日与上海金桥（集团）有限公司（以下简称“金桥集团”）签订《关于上海浦东金桥国培地块研发项目部分物业之合作备忘录》，拟以自有资金或自筹资金购买金桥集团合法持有的金桥先进制造业总部及研发类项目（以下简称“国培项目”）地块中的部分物业，最终实际面积以不动产权证书记载为准；交易价格原则上由土地价格、建造成本、管理费、税款等要素组成，预计项目总投资额不超过人民币17.20亿元。
2、董事会审议情况
公司于2021年8月18日召开第四届董事会第三十一次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司上海恩捷与上海金桥（集团）有限公司签订的议案》，并授权公司管理层办理相关投资事项，并签署相关决议、协议等法律文件。
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），本次投资事项无需提交公司股东大会审议。
二、协议对方基本情况
1、名称：上海金桥（集团）有限公司
2、法定代表人：沈能
3、成立日期：1997年12月02日
4、注册资本：332286.0065万元人民币
5、企业类型：有限责任公司（国有独资）
6、统一社会信用代码：913100006308788384
7、经营范围：房地产开发经营，物业管理，再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）、加工（限分公司经营），第三方物流服务，仓储（除危险化学品），商务信息咨询，投资兴办企业，保税，经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），对销贸易和转口贸易，进料加工和“三来一补”，国内贸易（除专项规定）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
8、与公司的关系：无关联关系
三、投资项目基本情况
1、项目实施主体：公司及公司新设立的下属子公司
2、项目名称：新能源上海管理总部、恩捷研究院和海外运营总部
3、项目建设地点：金桥集团持有金桥国培地块（东至马家浜河，西至金桥路，南至川桥路，北至新金桥路）国有土地使用权，将于该地块开发建设先进制造业总部及研发类项目，上海恩捷购买国培项目中的部分物业，金桥集团将依据上海恩捷的合理需求完成交易标的的开发建设，在满足转让条件后将约定的部分物业转让给上海恩捷。
4、项目资金：预计总投资额不超过人民币17.20亿元，项目资金通过自有资金及自筹资金等方式解决。
四、投资协议的主要内容
上海恩捷与金桥集团于2021年8月18日签订了《关于上海浦东金桥国培地块研发项目部分物业之合作备忘录》，主要内容如下：
1、交易标的基本情况：金桥集团合法持有金桥国培地块（东至马家浜河，西至金桥路，南至川桥路，北至新金桥路）国有土地使用权，将于该地块开发建设先进制造业总部及研发类项目（“国培项目”），含一栋主塔办公楼与三栋次塔办公楼、配套设施及地下车库，总建筑面积约143,300平方米（最终实际面积以不动产权证书记载为准）。上海恩捷向金桥集团购买国培项目中的部分物业（以下简称“交易标的”），最终实际面积以不动产权证书记载为准。
2、合作方式：双方同意，上海恩捷以商品房预售/销售或其他合法的方式从金桥集团受让交易标的，金桥集团将依据上海恩捷的合理需求完成交易标的的开发建设，在满足转让条件后将交易标的转让给上海恩捷。上海恩捷应对金桥集团工作给予积极配合。上海恩捷同意将促使其母公司恩捷股份将新能源上海管理总部、恩捷研究院和海外运营总部迁入金桥开发区。双方在就交易标的的转让安排达成一致后，将签署一份有约束力的《合作框架协议》，以明确及深化本备忘录项下的交易标的定制转让各项具体安排。
3、交易价格：交易价格原则上由土地价格、建造成本、管理费、税款等要素组成，预计项目总投资额不超过人民币17.20亿元。
4、生效条款：本备忘录自双方签署盖章后生效，有效期至2022年2月17日。双方可视情况协商延长事宜。双方应在本备忘录有效期内协商签署《合作框架协议》。本备忘录于《合作框架协议》签署之日自动终止。如备忘录届满后双方尚未签署《合作框架协议》，且双方未就延长有效期达成一致的，本备忘录到期终止。
五、对外投资的目的、影响及存在的风险
1、对外投资的的目的和影响
公司上市以来，业务规模持续扩大，尤其是近年来随着新能源汽车行业的高速发展，公司锂电池隔离膜业务增长迅速。同时，公司不断加大研发力度、积极开拓海内外市场。为实现公司业务的长远发展，公司在锂电池隔离膜、新兴功能性薄膜材料、高附加值功能性膜材料领域还在不断加大研发投入，同时公司正在积极筹建海外运营总部。为满足公司未来持续发展的需要，吸引和留住高端优秀人才，公司决定投资建设新能源上海管理总部、恩捷研究院和海外运营总部。
该项目的实施，能够有效解决因公司业务增长带来的研发及办公场地不足问题，为公司中长期发展战略的执行提供有力保证；能够有效改善公司研发和办公环境，提升公司形象，提升公司在生产研发、经营管理和市场开拓等方面的硬件设施，更好地吸引并留住国内外高端人才。该项目的投资资金来源于公司自有资金及自筹资金，由此导致公司现金流减少，增加财务风险。
2、存在的风险
（1）本次投资项目的协议仅为合作备忘录，尚未签署合作框架协议，相关物业尚未建成和取得，因此本项目尚存在不确定性。公司会积极与相关政府部门保持密切沟通，通过合法程序获得相关物业。
（2）本次投资项目投资金额较大，建设周期较长，投资项目的实施存在一定的不确定性，有可能因为金桥集团的工程进度等发生变化，导致项目存在不能如期完工的建设风险。公司会加强与相关方保持密切沟通，对金桥集团工作给予积极配合。
（3）本次投资涉及的项目投资额为预估数，项目运作的具体金额以后续实际计算为准，存在不确定性。
公司将按照相关规则，根据后续项目建设的进展情况及时发布进展公告，敬 请投资者注意投资风险。
六、独立董事意见
公司拟在上海浦东金桥开发区设立新能源上海管理总部、恩捷研究院和海外运营总部。上海恩捷拟与金桥集团签订《关于上海浦东金桥国培地块研发项目部分物业之合作备忘录》，上海恩捷拟以自有资金或自筹资金购买上海金桥集团合法持有的金桥国培项目地块中的部分物业，最终实际面积以不动产权证书记载为准；交易价格原则上由土地价格、建造成本、管理费、税款等要素组成，预计项目总投资额不超过人民币17.20亿元。我们认为本次投资项目能够有效解决因公司业务增长带来的研发及办公场地不足问题，为公司中长期发展战略的执行提供有力保证，有利于改善研发和办公环境，有效提升公司形象，吸引和稳定高端优秀人才，对公司的持续发展具有积极影响。本次投资项目的决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，不存在损害全体股东利益的行为。我们同意公司本次对外投资，公司董事会授权公司管理层办理相关投资事项，并签署相关决议、协议等法律文件。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第三十一次会议决议；
2、公司独立董事关于公司第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；
3、公司第四届监事会第二十六次会议决议。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二一年八月十八日
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2021-136
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司
第四届监事会第二十六次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年8月15日以书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第四届监事会第二十六次会议的通知（以下简称“本次会议”）。本次会议于2021年8月18日下午13时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”）三楼会议室召开。应出席本次会议的监事三名，实际出席监事三名，由监事会主席张涛先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
（一）审议通过《关于控股子公司上海恩捷与上海金桥（集团）有限公司签订的议案》
经审核，监事会认为：公司拟在上海浦东金桥开发区设立新能源上海管理总部、恩捷研究院和海外运营总部。上海恩捷于2021年8月18日与上海金桥（集团）有限公司（以下简称“金桥集团”）签订《关于上海浦东金桥国培地块研发项目部分物业之合作备忘录》，拟以自有资金或自筹资金购买金桥集团合法持有的金桥先进制造业总部及研发类项目地块中的部分物业，最终实际面积以不动产权证书记载为准；交易价格原则上由土地价格、建造成本、管理费、税款等要素组成，预计项目总投资额不超过人民币17.20亿元。该投资项目能够有效解决因公司业务增长带来的研发及办公场地不足问题，为公司中长期发展战略的执行提供有力保证，有利于改善研发和办公环境，有效提升公司形象，吸引和稳定高端优秀人才。相关决策程序符合国家相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
公司《关于控股子公司上海恩捷与上海金桥（集团）有限公司签订的议案》（公告编号：2021-135号）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第二十六会议决议
云南恩捷新材料股份有限公司监事会
二零二一年八月十八日
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