广东翔鹭钨业股份有限公司2021半年度报告摘要

原标题：广东翔鹭钨业股份有限公司2021半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

  √ 适用 □ 不适用

  （1）债券基本信息

  ■

  （2）截至报告期末的财务指标

  单位：万元

  ■

  三、重要事项

  无

  股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2021-059

  广东翔鹭钨业股份有限公司

  第四届董事会2021年第一次

  临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2021年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）于2021年8月10日上午10：00在公司会议室以通讯方式召开。本次会议的通知已于2021年8月7日以电子邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事7名，实到董事7名，董事7名通过通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司2021年半年报全文及其摘要的议案》

  经审核，董事会认为公司《2021年半年度报告》及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2021年半年度报告摘要》，以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2021年半年度报告》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  2、审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  董事会审议通过根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）等相关规定编制了专项报告。

  详细内容请见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  独立董事发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  1、公司第四届董事会2021年第一次临时会议决议；

  2、独立董事关于第四届董事会2021年第一次临时会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

  2021年8月11日

  股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2021-060

  广东翔鹭钨业股份有限公司

  第四届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2021年8月7日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2021年8月10日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3人，实到3人，全体监事现场出席会议并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开程序合法有效。会议由监事会主席姚明钦先生主持。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项：

  二、监事会会议审议情况

  本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

  1、审议通过《关于公司2021年半年报全文及其摘要的议案》。

  监事会认为：董事会编制和审核公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2021年半年度报告摘要》，以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2021年半年度报告》。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  2、审议通过《关于公司2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

  监事会认为：2021上半年度，在募集资金的存放、使用及管理上，公司严格按照相关法律、法规及公司《募集资金使用管理办法》等规定执行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  1、公司第四届监事会第二次会议决议

  特此公告。

  广东翔鹭钨业股份有限公司监事会

  2021年8月11日

  股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2021-062

  广东翔鹭钨业股份有限公司

  关于2021年半年度计提资产减值损失的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”）依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，对可能发生资产减值损失和信用减值损失的资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：

  一、各项资产减值损失计提情况

  （一）本次计提资产减值损失的情况概述

  公司对2021年半年度各类资产进行了全面清查，2021年半年度公司计提资产减值损失和信用减值损失金额4,766,260.24元，转回信用减值损失141,732.86元，资产减值损失合计4,624,527.38元。具体明细如下：

  单位：元

  ■

  （二）各项资产项目计提依据及计提金额

  1、信用减值损失的确认标准及计提方法

  公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款和其他应收款单项评价信用风险。如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收票据和应收款项等单项评估信用风险。除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险，确定组合的依据如下：

  (1)应收票据确定组合的依据如下：

  ■

  对于划分为组合的应收票据、应收款项融资，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。公司认为银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失，故预期信用损失率为零。

  (2)应收账款确定组合的依据如下：

  ■

  对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

  (3)其他应收款确定组合的依据如下：

  ■

  对于划分为组合的其他应收款，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。公司将计提或转回的应收款项损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

  2.资产减值损失的确认标准及计提方法

  (1)存货

  公司按照单个存货项目以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。产成品和用于出售的材料等直接用于出售的，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，则分别确定其可变现净值。计提存货跌价准备后，如果减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

  二、对公司经营成果及财务状况的影响

  本报告期计提预期信用减值损失1,945,867.50元、转回信用减值损失141,732.86元，计提资产减值损失2,820,392.74元，共计减少当期利润总额4,624,527.38元，减少公司 2021 年半年度归属于母公司所有者净利润3,629,075.93元，并相应减少公司归属于股东的权益。

  本次计提资产减值符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映截至2021年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果。本次计提资产减值事项未经会计师事务所审计，请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

  2021年8月11日

  广东翔鹭钨业股份有限公司

  证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 公告编号：2021-061

  2021

  半年度报告摘要

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