天津普林电路股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告

  证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2021-027

  天津普林电路股份有限公司

  第五届监事会第十九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年06月18日以电子邮件和电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第十九次会议的通知》。本次会议于2021年06月24日以通讯表决的方式召开，本次会议应参与表决的监事3人，实际参与表决3人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：

  1、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《监事会议事规则》中的相关条款进行修订。

  具体内容详见2021年06月25日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

  该项议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

  2、《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》

  鉴于公司第五届监事会任期届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，公司监事会提名毛天祥先生、王松先生为第六届监事会股东代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会选举为第六届监事会股东代表监事后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

  为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，认真履行监事职务。

  出席会议的监事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：

  2.1《选举毛天祥先生为公司第六届监事会股东代表监事》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  2.2《选举王松先生为公司第六届监事会股东代表监事》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  具体内容详见2021年06月25日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的相关信息。

  该项议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

  天津普林电路股份有限公司

  监 事 会

  二○二一年六月二十四日

  天津普林电路股份有限公司

  《章程》修订对照表

  为进一步完善天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《章程》中的相关条款进行修订，主要修订情况如下：

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  本章程修订须经公司2021年第一次临时股东大会审议。

  天津普林电路股份有限公司

  董 事 会

  二○二一年六月二十四日

  证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2021-028

  天津普林电路股份有限公司

  关于董事会换届选举的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会届满，为顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《章程》等有关规定，进行换届选举。

  公司于2021年06月24日召开第五届董事会第二十四次会议，均以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。

  公司第六届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六人，独立董事三人。公司董事会同意提名秦克景先生、徐荦荦先生、于旸先生、邵光洁女士、王若眉女士、王泰先生为第六届董事会非独立董事候选人；同意提名李志东先生、杨丽芳女士、何青先生为第六届董事会独立董事候选人（董事候选人简历详见附件）。公司独立董事发表了同意的独立意见。

  公司非独立董事候选人王泰先生曾于2019年01月30日至2019年08月22日期间担任公司财务总监职务，后因工作调整辞去本公司职务并离开公司。本次提名属于离任后三年内再次被提名为董事、监事和高级管理人员候选人的情形。鉴于王泰先生具有专业背景优势，熟悉公司相关业务，经股东提名为公司非独立董事候选人。在离任期间，王泰先生未买卖本公司股票，截止本公告日，王泰先生亦未直接及间接持有本公司股票。

  公司独立董事候选人中杨丽芳女士、何青先生均已取得独立董事资格证书，李志东先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

  按照相关规定，经董事会审议通过后，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。股东大会需采取累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行表决。公司第六届董事会董事任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

  若上述换届选举方案通过，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  公司已按照《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号一独立董事备案》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

  为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，认真履行董事职责。

  公司对第五届董事会各位董事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  天津普林电路股份有限公司

  董 事 会

  二○二一年六月二十四日

  附件：

  公司第六届董事会非独立董事候选人简历

  秦克景先生，1965年3月出生，中国国籍，博士研究生，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任天津市电视技术研究所第三研究室工程师，天津市中环系统工程联合公司项目二部部长、副总工程师、副经理，天津市中环系统工程有限责任公司经理，天津市电子仪表信息研究所所长，天津市工业自动化仪表研究所所长，天津市中环电子信息集团有限公司副总工程师、总工程师等职务。现任天津中环电子信息集团有限公司副总经理、天津普林电路股份有限公司董事长。

  截至本披露日，秦克景先生未持有公司股票，现任公司控股股东天津中环电子信息集团有限公司副总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，秦克景先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

  徐荦荦先生，1982年5月出生，中国国籍，研究生学历。曾任AVL公司排放事业部技术总监助理，易路联动市场经理，北汽福田并购部项目经理、副部长。2012年9月加入TCL集团股份有限公司，历任TCL集团股份有限公司投资银行部总经理助理、副总经理，投资部部门长，战略投资部副部门长，董事长助理、董事长办公室主任。现任TCL科技集团股份有限公司助理总裁、战略投资部部长，天津中环电子信息集团有限公司董事、广东奥马电器股份有限公司董事。徐荦荦先生现任天津普林电路股份有限公司副董事长。

  截至本披露日，徐荦荦先生未持有公司股票，现任公司间接控股股东TCL科技集团股份有限公司助理总裁、战略投资部部长，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，徐荦荦先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

  于旸先生，1979年1月出生，中国国籍，大学本科学历。曾任财富证券股份有限公司职员、渤海证券股份有限公司投资银行部高级经理、天津天保控股有限公司资产管理部主管、天津保税区投资有限公司执行董事及总经理。现任天津津融投资服务集团有限公司副总经理、天津津融国信资本管理有限公司董事长、天津津投租赁有限公司董事长、鑫源融资租赁（天津）股份有限公司董事长、天津银行股份有限公司监事。于旸先生现任天津普林电路股份有限公司董事。

  截至本披露日，于旸先生未持有公司股票，现任公司第二大股东天津津融投资服务集团有限公司副总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，于旸先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

  邵光洁女士，1962年8月出生，中国国籍，硕士研究生。曾任西安市审计局审计师。1995年11月加入TCL集团股份有限公司，曾任TCL集团收购深圳蛇口港资陆氏彩电项目财务负责人，深圳TCL王牌电子公司与惠州TCL王牌电器公司的CFO、副总经理，TCL电子控股有限公司副总裁、COO，TCL集团股份有限公司财务总监、助理总裁，泰和电路科技（惠州）有限公司董事长，泰洋光电（惠州）有限公司董事长等职务。现任天津普林电路股份有限公司董事、总经理。

  截至本披露日，邵光洁女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，邵光洁女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

  （下转B116版）