天津普林电路股份有限公司公告（系列）

  （上接B115版）

  王若眉女士，1987年1月出生，中国国籍，硕士研究生。曾任中融国际信托投资有限公司金融市场部产品经理、中信证券天津分公司机构客户部首席客户经理。现任天津津融投资服务集团有限公司资产管理事业部总监。王若眉女士现任天津普林电路股份有限公司董事。

  截至本披露日，王若眉女士未持有公司股票，现任公司第二大股东天津津融投资服务集团有限公司资产管理事业部总监，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王若眉女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

  王泰先生，1985年11月出生，中国国籍，硕士研究生，高级会计师。曾任天津中环电子信息集团有限公司审计监察部部长助理、财务部部长助理、财务部副部长、天津普林电路股份有限公司财务总监。现任天津中环电子信息集团有限公司财资部部长。

  截至本披露日，王泰先生未持有公司股票，现任公司控股股东天津中环电子信息集团有限公司财资部部长，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王泰先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

  公司第六届董事会独立董事候选人简历

  李志东先生，1968年7月出生，硕士学历，高级工程师。历任深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司技术总监、副总经理、董事兼副总经理。现任深圳市百柔新材料技术有限公司副总经理，兼任CPCA科学技术委员会副会长。

  截至本披露日，李志东先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李志东先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

  杨丽芳女士，1964年11月出生，管理学博士，教授，CGMA会员，北京大学访问学者，美国加州大学访问学者。曾获天津市五一劳动奖章，第五届天津高校教师基本功大赛一等奖，全国ACCA十佳优秀指导教师，全国CFO优秀指导教师，发表10多篇论文并著有专著，主持和参与多项国家和省部级研究课题，现任新智认知数字科技股份有限公司独立董事、华锐风电科技（集团）股份有限公司独立董事。

  截至本披露日，杨丽芳女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨丽芳女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

  何青先生，1975年7月出生，中国国籍，博士研究生学历。现任南开大学金融学院教授，金融学院应用金融系主任、院长助理。何青先生现任天津普林电路股份有限公司独立董事，同时任中国铁路物资股份有限公司独立董事、北京淳中科技股份有限公司独立董事、天津同仁堂股份有限公司独立董事。

  截至本披露日，何青先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，何青先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

  证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2021-029

  天津普林电路股份有限公司

  关于监事会换届选举的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会届满，为顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《章程》的有关规定，进行换届选举。

  公司于2021年06月24日召开第五届监事会第十九次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》。

  公司第六届监事会由三名监事组成，其中股东代表监事二人，职工代表监事一人。公司监事会提名毛天祥先生、王松先生为第六届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历详见附件）。

  上述股东代表监事候选人需提交2021年第一次临时股东大会审议。经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，公司第六届监事会监事任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

  为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，认真履行监事职务。

  公司对第五届监事会各位监事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  天津普林电路股份有限公司

  监 事 会

  二○二一年六月二十四日

  附件：

  毛天祥先生，1980年1月出生，中国国籍，大学本科学历。曾任惠州市审计局法制科副科长、综合科科长，惠州市纪委执法监察室、效能监察室正科级副主任，副处级主任，TCL集团股份有限公司党群工作部副部长、团委书记等职务。现任TCL科技集团股份有限公司助理总裁兼审计监察部部长，党委副书记兼纪委书记。毛天祥先生现任天津普林电路股份有限公司监事会主席，兼任天津七一二通信广播股份有限公司监事、翰林汇信息产业股份有限公司监事会主席、天津中环半导体股份有限公司监事会主席、TCL科技集团财务有限公司监事长、天津中环电子信息集团有限公司监事会主席等职务。

  截至本披露日，毛天祥先生未持有公司股票，现任公司间接控股股东TCL科技集团股份有限公司党委委员、审计监察部部长、纪委副书记，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，毛天祥先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

  王松先生，1980年12月出生，中国国籍，大学本科学历。曾任天津中环电子信息集团有限公司纪检监察室助理部长，现任天津中环电子信息集团有限公司审计监察合规部助理部长（主持工作）。

  截至本披露日，王松先生未持有公司股票，现任公司控股股东天津中环电子信息集团有限公司审计监察合规部助理部长（主持工作），与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王松先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

  证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2021-030

  天津普林电路股份有限公司

  关于聘任公司董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月24日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会聘任束海峰先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。同时，董事长秦克景先生不再兼任公司董事会秘书的职务，公司董事会对秦克景先生在兼任董事会秘书期间勤勉尽责的工作表示衷心感谢！

  束海峰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，本次董事会召开前，其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，任职资格符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定。

  公司全体独立董事就此事项发表了同意的独立意见，独立董事认为：

  （1）通过对束海峰先生教育背景、工作经历、任职资格等方面情况了解，我们认为束海峰先生具备履行公司董事会秘书职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司董事会秘书的资格。董事会聘任公司董事会秘书的提名、审议程序符合相关法律法规及公司《章程》的有关规定，程序合法有效。

  （2）经审查，未发现束海峰先生有《公司法》、公司《章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形，不存在被证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，束海峰先生不属于“失信被执行人”。

  我们一致同意聘任束海峰先生为公司董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

  束海峰先生的联系方式公告如下：

  联系电话：022-24893466

  电子邮箱：ir@tianjin-pcb.com

  传 真：022 -24890198

  通讯地址：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号

  特此公告。

  天津普林电路股份有限公司

  董 事 会

  二○二一年六月二十四日

  附件：束海峰先生的个人简历

  束海峰先生，1987年11月出生，中国国籍，硕士研究生。曾任中国信息通信研究院产业与规划研究所工程师，华创证券有限责任公司通信行业首席分析师，中嘉博创信息技术股份有限公司副总裁、董事会秘书。

  截至本披露日，束海峰先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，束海峰先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

  证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2021-031

  天津普林电路股份有限公司

  关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：本次股东大会为2021年第一次临时股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等规定。

  4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  5、会议召开日期和时间

  现场召开时间：2021年07月12日（星期一）下午15:00

  网络投票时间：2021年07月12日，其中：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年07月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年07月12日9:15-15:00期间的任意时间。

  6、会议的股权登记日：2021年07月05日

  7、出席对象：

  （1）截至2021年07月05日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议召开地点：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号

  公司会议室

  二、会议审议事项

  1、审议《关于修改公司〈章程〉及相关议事规则的议案》

  2、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

  3、审议《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》

  4、审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

  4.1《选举秦克景先生为公司第六届董事会非独立董事》

  4.2《选举徐荦荦先生为公司第六届董事会非独立董事》

  4.3《选举于旸先生为公司第六届董事会非独立董事》

  4.4《选举邵光洁女士为公司第六届董事会非独立董事》

  4.5《选举王若眉女士为公司第六届董事会非独立董事》

  4.6《选举王泰先生为公司第六届董事会非独立董事》

  5、审议《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

  5.1《选举李志东先生为公司第六届董事会独立董事》

  5.2《选举杨丽芳女士为公司第六届董事会独立董事》

  5.3《选举何青先生为公司第六届董事会独立董事》

  6、审议《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》

  6.1《选举毛天祥先生为公司第六届监事会股东代表监事》

  6.2《选举王松先生为公司第六届监事会股东代表监事》

  上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见2021年06月25日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  根据《上市公司股东大会规则》等相关要求，上述议案中的审议事项，将对中小投资者的表决结果单独计票，并及时公开披露。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

  上述第1、2项议案，须以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。上述第4、5、6项议案，将分别采用累积投票方式表决，其中应选非独立董事6名，独立董事3名，股东代表监事2名，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。其中第5项议案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。其余议案，将实行逐项表决。

  三、提案编码

  表一：本次股东大会提案编码列示表

  ■

  四、出席现场会议的登记方法

  1、登记时间：2021年07月06日 上午 9:00-12:00 下午 13:30-16:30

  2、登记地点：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号 公司证券部

  3、登记方式：

  （1）自然人股东亲自出席会议的，持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证等进行登记。

  （2）自然人股东委托代理人出席会议的，持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、持股凭证、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

  （3）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。

  （4）法人股东由委托代理人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书（加盖公章）、持股凭证、法人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

  （5）本地或异地股东可凭以上有关证件以信函、传真件进行登记，并请进行电话确认。公司不接受电话方式办理登记。

  上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。身份证复印件均需正反面复印。

  五、参与网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，公司将向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  1、联系方式

  联系人：束海峰

  联系电话：022-24893466

  联系传真：022-24890198

  电子邮箱：ir@tianjin-pcb.com

  通讯地址：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号

  2、与会股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。

  3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次年度股东大会的进程另行通知。

  七、备查文件

  1、第五届董事会第二十四次会议决议；

  2、第五届监事会第十九次会议决议。

  特此通知。

  天津普林电路股份有限公司

  董 事 会

  二○二一年六月二十四日

  附件一

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票程序

  1、投票代码：362134

  2、投票简称：普林投票

  3、填报表决意见或选举票数

  （1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

  表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  ① 选举非独立董事（如表一提案4，采用等额选举，应选人数为6位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

  股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  ② 选举独立董事（如表一提案5，采用等额选举，应选人数为3位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  ③ 选举股东代表监事（如表一提案6，采用等额选举，应选人数为2位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2021年07月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年07月12日（现场股东大会召开日）上午9:15，结束时间为2021年07月12日（现场股东大会召开日）下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席天津普林电路股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  注：

  1、对于采用非累积投票议案，授权委托人应在议案对应的表决意见选项中打“√”，每一议案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”三者中的之一，多选、未选、错选、字迹无法辨认的则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

  2、对于采用累积投票的议案，请以所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

  （1）选举非独立董事

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

  股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  （2）选举独立董事

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  （3）选举股东代表监事

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决票总数多于其拥有的全部表决票数时，该股东的投票无效；股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决票总数少于其拥有的全部表决票数时，该股东的投票有效，差额部分视为放弃表决权。股东（含股东代理人）在候选人后面对应的空格中打“√”，则视为将其拥有的表决票总数平均分配给相应的候选人。

  3、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。

  4、如委托人未作明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

  委托人

  委托人（姓名或签章)：

  委托人身份证号码（或营业执照号）：

  委托人持股数量： 股

  委托人股票账号：

  委托日期： 年 月 日

  受托人

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  本授权委托的有效期：自本授权委托签署之日至本次股东大会结束。

  证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2021-026

  天津普林电路股份有限公司

  第五届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年06月18日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第二十四次会议的通知》，同时送达公司全体监事和高级管理人员。本次会议于2021年06月24日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决的董事9人，实际参与表决9人。会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

  1、《关于修改公司〈章程〉及相关议事规则的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对公司《章程》及相关议事规则（包含《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》）中的相关条款进行修订。

  具体内容详见2021年06月25日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

  该项议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

  2、《关于修改〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意修改《董事会专门委员会工作细则》相关条款。

  具体内容详见2021年06月25日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

  3、《关于制定〈总裁工作细则〉的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  为进一步完善公司法人治理结构，规范和优化公司经营管理工作、议事及决策程序，同意制定《总裁工作细则》。经公司董事会批准之日起生效，原《总经理工作细则》同时废止。

  具体内容详见2021年06月25日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

  4、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

  鉴于公司第五届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《章程》等有关规定，经公司股东提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意提名秦克景先生、徐荦荦先生、于旸先生、邵光洁女士、王若眉女士、王泰先生共计六人为第六届董事会非独立董事候选人。

  出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：

  4.1《选举秦克景先生为公司第六届董事会非独立董事》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  4.2《选举徐荦荦先生为公司第六届董事会非独立董事》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  4.3《选举于旸先生为公司第六届董事会非独立董事》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  4.4《选举邵光洁女士为公司第六届董事会非独立董事》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  4.5《选举王若眉女士为公司第六届董事会非独立董事》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  4.6《选举王泰先生为公司第六届董事会非独立董事》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该项议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

  为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，认真履行董事职务。

  选任后，秦克景先生、徐荦荦先生、于旸先生、邵光洁女士、王若眉女士、王泰先生的任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述第六届董事会非独立董事选举事项完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  秦克景先生、徐荦荦先生、于旸先生、邵光洁女士、王若眉女士、王泰先生的简历详见2021年06月25日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的相关信息。

  5、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

  鉴于公司第五届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及公司《章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名李志东先生、杨丽芳女士、何青先生共计三人为第六届董事会独立董事候选人。

  出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：

  5.1《选举李志东先生为公司第六届董事会独立董事》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  5.2《选举杨丽芳女士为公司第六届董事会独立董事》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  5.3《选举何青先生为公司第六届董事会独立董事》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

  为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，认真履行董事职务。

  选任后，李志东先生、杨丽芳女士、何青先生的任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述第六届董事会独立董事选举事项完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  公司独立董事候选人中杨丽芳女士、何青先生均已取得独立董事资格证书，李志东先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中，杨丽芳女士为会计专业人士。

  李志东先生、杨丽芳女士、何青先生的简历详见2021年06月25日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的相关信息。

  6、《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  结合公司所处地区、经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，审议确定第六届董事会独立董事津贴为税后每年42,000.00元人民币。

  该项议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

  7、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  束海峰先生任职董事会秘书的资格已经深圳证券交易所审核无异议。

  经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任束海峰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

  具体内容详见2021年06月25日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的相关信息。

  8、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  公司拟定于2021年07月12日召开2021年第一次临时股东大会。

  具体内容详见2021年06月25日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的相关信息。

  特此公告。

  天津普林电路股份有限公司

  董 事 会

  二○二一年六月二十四日