厦门钨业股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

原标题：厦门钨业股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600549   证券简称：厦门钨业     公告编号：临-2021-053

　　厦门钨业股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年6月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长黄长庚先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，董事王丹女士通过视频方式参会，董事吉田谕史先生因公务未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事9人，出席8人，监事余牧先生通过视频方式参会，监事深谷芳竹先生因公务未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于放弃对子公司厦钨电机工业有限公司优先认缴增资权暨关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议议案全部通过,其中，议案1《关于放弃对子公司厦钨电机工业有限公司优先认缴增资权暨关联交易的议案》为关联交易议案，股东福建省稀有稀土（集团）有限公司、福建省潘洛铁矿有限责任公司、福建省华侨实业集团有限责任公司按规定实施回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建联合信实律师事务所

　　律师：张光辉、许智明

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　厦门钨业本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项符合《公司法》和《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　厦门钨业股份有限公司

　　2021年6月17日

　　股票代码：600549        股票简称：厦门钨业     公告编号：临-2021-054

　　厦门钨业股份有限公司

　　第九届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门钨业股份有限公司第九届董事会第三次会议于2021年6月16日以现场与通讯相结合的方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事黄长庚先生主持，应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

　　1、在关联董事侯孝亮、周闽回避表决的情况下，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于与新增关联方2021年度日常关联交易预计的议案》。会议同意公司及下属公司与新增关联方厦钨电机工业有限公司及其控股公司2021年度预计日常关联交易总金额合计不超过人民币4,600万元。

　　独立董事就该关联交易发表如下独立意见：公司及下属公司与关联方厦钨电机工业有限公司及其控股公司预计截至2021年底的各项日常关联交易均为日常经营活动所需，关联交易遵循公开、公平、公正及公允的原则，由交易双方采取参考市场价格或以成本加合理利润方式的定价政策来协商确定具体交易价格，定价原则符合市场化及公允原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。同意前述日常关联交易预计额度的相关事项。此关联交易事项决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定。

　　详见公告：临-2021-055《厦门钨业关于与新增关联方签订日常关联交易框架协议及2021年度日常关联交易预计的公告》。

　　2、在关联董事侯孝亮、周闽回避表决的情况下，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于与新增关联方签订日常关联交易框架协议的议案》。本次拟签订的日常关联交易框架协议对公司（含公司直接和间接控股企业）与新增关联方厦钨电机工业有限公司（含其直接和间接控股企业）间进行的日常关联交易定价原则等予以约定。

　　根据《公司章程》等有关规定，在召开本次董事会之前，公司已向独立董事进行了情况说明并征得独立董事的书面认可。独立董事就该关联交易发表如下独立意见：拟签订的日常关联交易框架协议对定价政策与定价原则予以约定，关联交易的定价遵循公平、公正、公允等原则，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益。我们一致同意该议案。此关联交易事项提交公司第九届董事会第三次会议审议通过后，将提交股东大会审议，决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　详见公告：临-2021-055《厦门钨业关于与新增关联方签订日常关联交易框架协议及2021年度日常关联交易预计的公告》。

　　3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于下属公司厦门金鹭硬质合金有限公司投资建设新增年产900吨棒材生产线项目的议案》。会议同意投资11,512万元，于厦门金鹭海沧工业园建设年产900吨棒材生产线。该项目有利于扩大公司棒材产线的产能，符合公司整体战略发展方向。该项目预计于2023年达产，达产后预计实现年平均销售收入约32,897万元，实现年平均税后利润约7,052万元。

　　详见公告：临-2021-056《厦门钨业关于下属公司厦门金鹭硬质合金有限公司投资建设新增年产900吨棒材生产线项目的公告》

　　4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于下属公司宁德厦钨新能源材料有限公司5000吨三元材料技改扩能项目的议案》。会议同意投资10,113万元，建设年产5000吨三元材料技改扩能项目。该项目有利于提升公司正极材料的产能，符合公司整体战略发展方向。该项目预计于2022年达产，达产后宁德厦钨新能源材料有限公司三元材料产能将由20,000吨/年提高至25,000吨/年，预计实现年平均销售收入约69,500万元，实现年平均税后利润约3,276.65万元。

　　特此公告。

　　厦门钨业股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年6月17日

　　股票代码：600549        股票简称：厦门钨业     公告编号：临-2021-055

　　厦门钨业股份有限公司

　　关于与新增关联方签订日常关联交易框架协议及2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司与新增关联方厦钨电机工业有限公司（含其直接和间接控股企业）拟发生日常关联交易，预计2021年度日常关联交易总金额合计不超过人民币4,600万元。

　　●公司拟与厦钨电机工业有限公司签署《日常关联交易之框架协议》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　●本次关联交易为公司日常经营行为，交易双方将遵循公平、公正、诚信及公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1. 董事会表决情况

　　2021年5月28日，厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议在关联董事侯孝亮、周闽回避表决的情况下，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于放弃对子公司厦钨电机工业有限公司优先认缴增资权暨关联交易的议案》。具体内容详见《厦门钨业关于放弃对子公司厦钨电机工业有限公司优先认缴增资权暨关联交易的公告》（公告编号：临-2021-048）。2021年6月16日，该事项经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。厦钨电机工业有限公司（以下简称“厦钨电机”）及其控股公司成为公司新增关联方。

　　2021年6月16日，公司第九届董事会第三次会议在关联董事侯孝亮、周闽回避表决的情况下，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与新增关联方2021年度日常关联交易预计的议案》和《关于与新增关联方签订日常关联交易框架协议的议案》。

　　2. 独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　根据《公司章程》等有关规定，在召开本次董事会之前，公司已向独立董事进行了情况说明并征得独立董事的书面认可。

　　公司三名独立董事对《关于与新增关联方2021年度日常关联交易预计的议案》发表如下独立意见：公司及下属公司与关联方厦钨电机工业有限公司及其控股公司预计截至2021年底的各项日常关联交易均为日常经营活动所需，关联交易遵循公开、公平、公正及公允的原则，由交易双方采取参考市场价格或以成本加合理利润方式的定价政策来协商确定具体交易价格，定价原则符合市场化及公允原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。同意前述日常关联交易预计额度的相关事项。此关联交易事项决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定。

　　公司三名独立董事对《关于与新增关联方签订日常关联交易框架协议的议案》发表如下独立意见：拟签订的日常关联交易框架协议对定价政策与定价原则予以约定，关联交易的定价遵循公平、公正、公允等原则，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益。我们一致同意该议案。此关联交易事项提交公司第九届董事会第三次会议审议通过后，将提交股东大会审议，决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定。

　　3.审计委员会意见

　　审计委员会对《关于与新增关联方2021年度日常关联交易预计的议案》发表如下意见：公司及下属公司预计的与关联方厦钨电机工业有限公司及其子公司的各项日常关联交易系公司正常生产经营所需，相关关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，遵循了公平、公正及公允的原则，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益。同意将该议案提交董事会审议。

　　审计委员会对《关于与新增关联方签订日常关联交易框架协议的议案》发表如下意见：公司与关联方厦钨电机工业有限公司签订日常关联交易框架协议，对定价政策和定价原则等予以约定，协议内容遵循了公平、公正及公允的原则，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益。同意将该议案提交董事会审议。

　　4.本次签定关联交易框架协议事项尚须获得本公司股东大会的审议批准。在股东大会表决时，与本次关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。关于与新增关联方2021年度日常关联交易预计的议案为公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

　　（三）2021年度日常关联交易预计金额和类别

　　根据公司2021年生产经营计划及对原材料、产品价格的预测，公司及下属公司预计从2021年6月17日至2021年12月31日与厦钨电机及其控股公司发生的关联交易总额4600万元，关联交易的类别及金额预计如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：上述数据均为含税数。

　　二、 关联关系和关联方介绍

　　（一）关联关系说明

　　福建冶控股权投资管理有限公司（以下简称“冶控投资”）为公司间接股东福建省冶金（控股）有限责任公司的全资子公司。冶控投资将成为厦钨电机的控股股东，持有厦钨电机60%股权（详见：临-2021-048《关于放弃对子公司厦钨电机工业有限公司优先认缴增资权暨关联交易的公告》）。根据《股票上市规则》10.1.3（二）的规定，基于审慎性原则，公司现新增厦钨电机及其控股公司为公司关联法人。

　　（二）关联方介绍

　　1. 厦钨电机工业有限公司

　　注册地址：厦门市集美区灌口镇金辉西路8-1号

　　法定代表人：钟可祥

　　注册资本：40,000万元人民币

　　成立日期：2018年04月18日

　　经营范围：微电机及其他电机制造；商务信息咨询；企业管理咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；工程管理服务；科技中介服务；其他未列明科技推广和应用服务业；其他技术推广服务；建筑物清洁服务；装卸搬运；国际货物运输代理；国内货物运输代理；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；建筑装饰业；电气安装；管道和设备安装；物业管理；停车场管理；房地产租赁经营；其他人力资源服务（不含需经许可审批的项目）；安全系统监控服务（不含报警运营服务）；其他安全保护服务（不含须经审批许可的项目）；会议及展览服务；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）。

　　未经审计的财务情况：截至2021年3月31日，总资产38,235万元，净资产36,332万元；2021年1-3月实现营业收入135.72万元，实现净利润-395.83万元。

　　该公司目前生产经营情况一切正常。

　　2. 厦门势拓伺服科技股份有限公司

　　注册地址：厦门市集美区文滨路12号之16单元

　　法定代表人：尚立库

　　注册资本：2,800万元

　　成立日期：2019年10月22日

　　经营范围：伺服电机、电动机制造；微电机及其他电机制造；其他未列明电力电子元器件制造；专业化设计服务；节能技术推广服务；其他技术推广服务；从事自产产品的国内外销售等业务

　　经审计的财务情况：截至2020年12月31日，总资产6,170.82万元，净资产772.56万元；2020年实现营业收入5,333.39万元，实现净利润-1,870.69万元。

　　该公司目前生产经营情况一切正常。

　　3. 厦门势拓智动科技有限公司

　　注册地址：厦门市灌口镇上塘村瑞林路25号同发综合楼535室

　　法定代表人：钟可祥

　　注册资本：2,000万元

　　成立日期：2018年7月20日

　　经营范围：节能技术推广服务；电动机制造；发电机及发电机组制造；微电机及其他电机制造；工程和技术研究和试验发展；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；其他技术推广服务；泵及真空设备制造；风机、风扇制造；畜牧机械制造；渔业机械制造；其他农、林、牧、渔业机械制造；电子元件及组件制造；农林牧渔专用仪器仪表制造；其他电子设备制造；电气信号设备装置制造；其他未列明电气机械及器材制造；其他贸易经纪与代理；互联网销售；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

　　经审计的财务情况：截至2020年12月31日，总资产791.27万元，净资产323.74万元；2020年实现营业收入24.82万元，实现净利润-614.25万元。

　　该公司目前生产经营情况一切正常。

　　4. 厦门势拓御能科技有限公司

　　注册地址：厦门市集美区灌口镇金辉西路8-4号

　　法定代表人：尚立库

　　注册资本：2,500万元

　　成立日期：2020年4月27日

　　经营范围：一般项目：汽车零部件研发；电机制造；汽车零部件及配件制造；电动机制造；发电机及发电机组制造；电机及其控制系统研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件加工；电工机械专用设备制造；集成电路设计；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；工业自动控制系统装置制造；电力电子元器件销售；发电机及发电机组销售；机械零件、零部件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　经审计的财务情况：截至2020年12月31日，总资产1,091万元，净资产-147.39万元；2020年实现营业收入19.66万元，实现净利润-647.39万元。

　　该公司目前生产经营情况一切正常。

　　5. 厦门厦钨智能装备科技有限公司

　　注册地址：厦门市集美区金辉西路8号之6号厂房一层

　　法定代表人：钟可祥

　　注册资本：6,000万元

　　成立日期：2018年8月14日

　　经营范围：工程和技术研究和试验发展；合同能源管理；节能技术推广服务；其他未列明科技推广和应用服务业；微电机及其他电机制造；电动机制造；其他技术推广服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；机械治疗及病房护理设备制造；泵及真空设备制造；新材料技术推广服务；风机、风扇制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售（不含须经许可审批的项目）；其他机械设备及电子产品批发；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）。

　　经审计的财务情况：截至2020年12月31日，总资产520.42万元，净资产-324.71万元；2020年实现营业收入33.13万元，实现净利润-357.13万元。

　　该公司目前生产经营情况一切正常。

　　6. 西安合升动力科技有限公司

　　注册地址：陕西省西安市沣东新城科源四路西安中兴深蓝科技产业园DK4-2号楼4层

　　法定代表人：尚立库

　　注册资本：1268万元

　　成立日期：2008年01月15日

　　经营范围：光机电一体化设备、稀土永磁系列电机及其控制器、工业自动控制设备、数控机床及其功能部件、稀土永磁材料及磁性器件、高分子复合材料及其应用产品的开发、销售及技术咨询服务；科技产品、科研项目的研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　经审计的财务情况：截至2020年12月31日，总资产2,003.39万元，净资产1,064.66万元；2020年实现营业收入1,099.81万元，实现净利润316.11万元。

　　该公司目前生产经营情况一切正常。

　　三、 履约能力分析

　　上述关联交易系公司正常生产经营所需，上述关联方为依法存续且经营正常企业，具有较好的履约能力。

　　四、 关联交易主要内容和定价政策

　　公司及其下属公司与关联方之间的业务往来将遵循公开、公平、公正、合理、价格公允的原则，交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，若无可供参考的市场价格，则双方约定将以成本加合理利润方式来确定具体交易价格。公司拟与厦钨电机签署《日常关联交易之框架协议》，对公司及公司下属公司与厦钨电机（包括其直接或间接控股公司）之间的日常关联交易类型、交易定价原则等予以约定。上述预计总金额内的具体交易依据发生时的市场情况在每次交易前签署具体的单项协议，以确定关联交易的内容、交易价格等具体事项。

　　五、 日常关联交易框架协议的主要内容

　　1、协议适用于公司（含公司直接和间接控股企业）与厦钨电机（含其直接和间接控股企业）间进行的日常关联交易。

　　2、日常关联交易的具体内容包括公司与厦钨电机之间相互发生的以下交易：

　　（1） 采购和销售，主要包括电机产品及其配件、磁性材料、钨合金产品等。

　　（2） 提供和接受服务，主要包括培训服务、信息服务、技术开发、维修服务等综合服务事项。

　　（3） 其他与日常经营相关的关联交易。

　　3、协议总量的确定：每年由公司对当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计，根据预计金额提交公司董事会或者股东大会（根据交易金额大小而定）审议并披露；对于预计范围内实际发生的日常关联交易，公司按上市地的有关法规、上市规则的要求予以披露（包括按照相关规则分项或汇总披露、临时或定期披露）。如果在实际执行中日常关联交易金额超过经批准的预计总金额的，公司应当将超出部分按金额重新按照公司上市地的有关法规、上市规则、公司章程的要求，提交公司董事会或者股东大会审议并披露。

　　4、定价原则：

　　（1） 国家有统一收费标准的，执行国家规定；

　　（2） 国家没有统一规定收费标准的，适用同类业务、同等区域的国际/或国内市场价格；

　　（3） 没有上述二项标准时，可根据交易的实际成本加合理利润确定；

　　（4） 没有上述三项标准时，可以参考上一会计年度该等交易的实际收费标准为基准确定。

　　5、协议期限：协议有效期3年，自协议生效之日起计算，至公司股东大会审议通过之日起3年届满之日有效。

　　六、 关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述日常关联交易的目的是为了满足公司正常生产经营的需要，有利于根据各方的资源优势合理配置资源及提高生产效率，符合本公司的经营发展需要。

　　上述关联交易均由交易双方根据自愿、平等、互利的原则进行，定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，交易双方可随时根据自身需要及市场情况，决定是否进行交易，因此不会影响公司的独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

　　特此公告。

　　厦门钨业股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年6月17日

　　股票代码：600549         股票简称：厦门钨业    公告编号：临-2021-056

　　厦门钨业股份有限公司

　　关于下属公司厦门金鹭硬质合金有限公司投资建设新增年产900吨棒材生产线项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：厦门金鹭海沧工业园新增年产900吨棒材生产线项目。

　　●投资金额：项目总投资人民币11,512万元。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资基本情况

　　公司下属公司厦门金鹭硬质合金有限公司拟投资11,512万元，于厦门金鹭海沧工业园投资建设新增年产900吨棒材生产线项目。

　　（二）董事会审议情况

　　2021年6月16日，公司第九届董事会第三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于下属公司厦门金鹭硬质合金有限公司投资建设新增年产900吨棒材生产线项目的议案》。本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

　　（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、投资主体的基本情况

　　企业名称：厦门金鹭硬质合金有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　法定代表人：姜涛

　　注册资本：50,000万元

　　设立日期：2018年5月30日

　　主要股东：厦门金鹭特种合金有限公司

　　经营场所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区嵩屿南二路99号1303室之897

　　经营范围：有色金属合金制造；稀有稀土金属压延加工；锻件及粉末冶金制品制造；机床附件制造；冶金专用设备制造；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。

　　最近一年主要财务指标：截至2020年12月31日，厦门金鹭硬质合金有限公司总资产45,271.31万元，净资产43,386.08万元；2020年实现营业收入2,281.53万元，净利润-3,330.50万元。

　　三、投资标的基本情况

　　（一）项目名称：新增年产900吨棒材生产线项目

　　（二）项目实施主体：厦门金鹭硬质合金有限公司

　　（三）项目建设地点：厦门金鹭海沧工业园

　　（四）项目建设内容：本项目拟投资11,512万元，在厦门金鹭海沧工业园新增年产900吨棒材生产线。

　　（五）项目总投资估算

　　本项目投资11,512万元，其中固定资产投资为8,341万元，铺底流动资金3,171万元。

　　（六）资金筹措方式：资金来源为企业自筹。

　　（七）项目建设计划

　　本项目计划于2021年8月开始，预计于2022年底完成项目建设。

　　（八）项目经济评价

　　本项目预计于2023年达产。达产后预计实现年均销售收入32,897万元，年均毛利约10,603万元，年均净利润约7,052万元，全部投资回收期约3.05年，财务内部报酬率约50.81%。

　　四、本次投资对公司的影响

　　项目建成后，公司棒材产能将扩产至年产6100吨（包含金鹭硬质合金（泰国）有限公司的棒材产能）。项目的建设符合公司整体战略发展方向，通过进一步扩大棒材产线的产能，有利于公司快速占领棒材市场，有利于扩大公司的业务规模，提升公司的行业地位和抗风险能力，增强公司综合实力。

　　本项目短期内不会对公司本年财务状况和经营成果构成重大影响。

　　五、存在的风险

　　技术风险：本扩产项目主要设备为重复设备选型，已有成功的调试和生产经验，技术风险较低。预防措施：成立专项组，制订推进计划协同作战，推动扩产项目及时快速投产增产增效。

　　市场风险：行业新进入者和原竞争对手扩产加大供给端竞争。预防措施：合理规划细分领域布局，加强高附加值产品规模效应，提高细分产品竞争门槛。

　　六、备查文件

　　厦门钨业股份有限公司第九届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　厦门钨业股份有限公司董事会

　　2021年6月17日

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